晚安家紡:第一屆董事會第十四次會議決議公告

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公告編號：2016-037 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開情況 湖南省晚安家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十四次會議以現(xiàn)翅議召開，會議通知與會議資料于2016年8月8日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議于2016年8月18日召開，應(yīng)到董事五人，實(shí)到五人。會議由董事長曹澤云先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。 二、會議表決情況 經(jīng)審議，與會董事以記名投票方式表決，審議并通過了如下決議：以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年半年度報告》。 《2016年半年度報告》詳見公司于2016年8月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)刊登的公告(公告編號：2016-039)。 公告編號：2016-037 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》。 特此公告。 湖南省晚安家紡股份有限公司 董事會 2016年8月19日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]