上海水星家用紡織品股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2018年1月17日以郵件、短信或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體監(jiān)事，并于2018年1月22日以現(xiàn)場方式召開，會議由監(jiān)事會主席孟媛媛女士主持。

本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

1、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。

為更好的履行公司關(guān)于建設(shè)募投項(xiàng)目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項(xiàng)目”的承諾，公司擬使用募集基金500萬元投資設(shè)立全資子公司“南京星貴家紡有限公司”（最終名稱以工商登記注冊名稱為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司未來在南京地區(qū)開設(shè)水星品牌直營專賣店和商場專柜的經(jīng)營管理事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行申請總額不超過4.3億元人民幣的綜合授信額度，期限一年，并由公司控股股東水星控股集團(tuán)有限公司為公司向銀行申請授信額度提供無償連帶責(zé)任擔(dān)保，公司不提供反擔(dān)保。

本次交易符合《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十六條第二款關(guān)于豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露的相關(guān)規(guī)定，無需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

上海水星家用紡織品股份有限公司