上海水星家用紡織品股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2018年1月17日以郵件、短信或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知全體董事，并于2018年1月22日以通訊方式召開，會議由董事長李裕陸先生主持。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

1、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。

為更好的履行公司關(guān)于建設(shè)募投項目“線上線下渠道融合及直營渠道建設(shè)項目”的承諾，公司擬使用募集基金500萬元投資設(shè)立全資子公司“南京星貴家紡有限公司”（最終名稱以工商登記注冊名稱為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司未來在南京地區(qū)開設(shè)水星品牌直營專賣店和商場專柜的經(jīng)營管理事項。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行申請總額不超過4.3億元人民幣的綜合授信額度，期限一年，并由公司控股股東水星控股集團(tuán)有限公司為公司向銀行申請授信額度提供無償連帶責(zé)任擔(dān)保，公司不提供反擔(dān)保。

本次交易符合《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實施指引》第五十六條第二款關(guān)于豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露的相關(guān)規(guī)定，無需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2018-010）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

上海水星家用紡織品股份有限公司