本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
孚日集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年11月8日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，2017年11月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事孫日貴主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司擬在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)募集資金總額不變【不超過120,000萬元(含120,000萬元)】的前提下，相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的其他條款項(xiàng)不變。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
1、本次募集資金用途
(1)調(diào)整前的募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過120,000.00萬元(含120,000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：
上述生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目將由公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
為抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金進(jìn)行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據(jù)實(shí)際情況，在不改變投入項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的募集資金擬投入金額進(jìn)行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
(2)調(diào)整后的募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過120,000.00萬元(含120,000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：
上述生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目將由公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
為抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金進(jìn)行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據(jù)實(shí)際情況，在不改變投入項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的募集資金擬投入金額進(jìn)行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》(公告編號(hào)：臨2017-048)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。公司獨(dú)立董事對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。以上議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。
《孚日集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》(修訂稿)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。公司獨(dú)立董事對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》。
《孚日集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》(修訂稿)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。公司獨(dú)立董事對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》。
《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》(公告編號(hào)：臨2017-049)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。公司獨(dú)立董事對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
2017年12月5日(星期二)下午2:30在公司多功能廳召開公司2017第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一至第四項(xiàng)議案。
《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：臨2017-050)詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。
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