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\u00A0\u00A0本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、重要內(nèi)容提示
\u00A0\u00A01、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
\u00A0\u00A02、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
\u00A0\u00A0二、會議召開的情況
\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月12日（星期五）下午15:00。
\u00A0\u00A0（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期間的任意時間。
\u00A0\u00A02、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓國際廳會議室。
\u00A0\u00A03、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
\u00A0\u00A04、會議召集人：公司董事會
\u00A0\u00A05、會議主持人：公司董事長姜天武先生。
\u00A0\u00A06、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市海潤律師事務所律師李強、孫菁菁出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
\u00A0\u00A0三、會議的出席情況
\u00A0\u00A0通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共13人，代表股份461,530,471股，占本次股東大會股權登記日公司股份總數(shù)的67.35%。
\u00A0\u00A01、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共11人，所持股份總數(shù)461,480,871股，占本次股東大會股權登記日公司股份總數(shù)的67.34%。
\u00A0\u00A02、網(wǎng)絡投票情況：通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會的股東共2人，共計持有公司49,600股，占本次股東大會股權登記日公司股份總數(shù)的0.01%。
\u00A0\u00A0公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。
\u00A0\u00A0四、議案審議和表決情況
\u00A0\u00A0本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：
\u00A0\u00A01、審議通過《股份公司2016年度董事會工作報告》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A02、審議通過了《股份公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A03、審議通過《股份公司2016年年度報告及其摘要》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,771票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,700票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A04、審議通過《股份公司2016年度財務決算報告》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A05、審議通過《股份公司2016年度利潤分配預案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A06、審議通過《股份公司2017年度申請銀行貸款額度的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A07、審議通過《股份公司關于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A08、審議通過《股份公司2017年度董事、高級管理人員薪酬方案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意454,052,171票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的98.38%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為7,428,700票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的1.61%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A09、審議通過《股份公司2017年度監(jiān)事薪酬方案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A010、審議通過《股份公司關于修改公司章程的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意461,480,871票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.99%；反對票為49,600票，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權票為0票 ，占參加會議有表決權股份總數(shù)的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況為：同意3,986,437票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的98.77%；反對49,600票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的1.23%；棄權0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
\u00A0\u00A0五、律師出具的法律意見
\u00A0\u00A01、律師事務所名稱：北京市海潤律師事務所。
\u00A0\u00A02、律師姓名：李強、孫菁菁。
\u00A0\u00A03、結(jié)論性意見：\
