晚安家紡:第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
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公告編號(hào)：2017-019 證券代碼：831795 證券簡(jiǎn)稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 湖南省晚安家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以現(xiàn)翅議召開(kāi)，會(huì)議通知與會(huì)議資料于2017年5月29日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于2017年6月8日召開(kāi)，應(yīng)到董事五人，實(shí)到五人。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹澤云先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。 二、會(huì)議表決情況 經(jīng)審議，與會(huì)董事以記名投票方式表決，審議并通過(guò)了如下決議：1、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中山證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》。 鑒于公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，以及公司注冊(cè)地就近券商的原則，公司通過(guò)慎重考慮并經(jīng)與中山證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中山證券”)充分溝通與友好協(xié)商，根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、 公告編號(hào)：2017-019 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并就終止相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。 本議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 該議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 2、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與承接主辦券商財(cái)富證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司經(jīng)審慎研究，與財(cái)富證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)富證券”)溝通，雙方?jīng)Q定簽署持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)協(xié)議，并就相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。 本議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 該議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》。 同意公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交的《湖南省晚安家紡股份有限公司與中山證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)的說(shuō)明報(bào)告》。 本議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 該議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 4、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜的議案》。 公告編號(hào)：2017-019 鑒于公司擬更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商及不再設(shè)置董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，故授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換等相關(guān)事宜。 本議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 該議案需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 5、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告的議案》。 公司擬于2017年6月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 本議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。 特此公告。 湖南省晚安家紡股份有限公司 董事會(huì) 2017年6月8日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]
