晚安家紡關(guān)于聘任公司董事的公告（王道成）
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公告編號(hào)：2016-030 證券代碼：831795 證券簡(jiǎn)稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 關(guān)于聘任公司董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 2015 年年度股東大會(huì)于 2016 年 5月 18 日審議并通過： 任命王道成先生為公司董事，其任期與公司第一屆董事會(huì)期限一致。 本次會(huì)議召開 20 日前以公告、通訊及郵件等方式通知全體股東，實(shí)際到會(huì)股東 3 人，持有公司股份 30，000，000 股，占股份總數(shù)的 100.00%，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹澤云主持。 以上決議表決情況為： 同意股數(shù) 30，000，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 公告編號(hào)：2016-030 該任命董事王道成先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 王道成：男，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士(在讀)，中國十大營銷策劃專家。 曾任職于隆力奇集團(tuán)事業(yè)部總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理；2009 年 7月至 2015 年 1 月?lián)尾ㄋ镜?03998，HK)冰潔公司總經(jīng)理；2015 年 5 月加入湖南省晚安家紡股份有限公司。 (三)任命/免職原因 公司董事彭世稀先生因個(gè)人原因辭職第一屆董事會(huì)董事職務(wù)，導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)。按照《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，補(bǔ)選王道成先生為董事。 二、上述人員任免對(duì)公司的影響 (一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響 選舉王道成先生為公司董事后，公司董事會(huì)人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。 (二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響 本次任命使公司在管理結(jié)構(gòu)上更加完善，內(nèi)部治理更加健全，將對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。 三、備查文件 《湖南省晚安家紡股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)決議》湖南省晚安家紡股份有限公司董事會(huì) 2016 年 5 月 18 日
