晚安家紡關于向實際控制人借款到期續(xù)借的關聯交易公告

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公告編號：2016-026 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司關于向實際控制人借款到期續(xù)借的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、關聯交易概述 1.關聯交易概述本次關聯交易是偶發(fā)性關聯交易。 湖南省晚安家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)為緩解流動 資金周轉的需要，與公司實際控制人曹澤云先生兩次簽訂借款協(xié)議，每次協(xié)議約定借款額度為600萬元，累計借款1200萬元，期限為12個月，借款利息按中國人民銀行同期貸款基準利率確定。以上兩次借款 分別經2015年第一次臨時股東大會及2015年第二次臨時股東大會審議通過。詳見公司于2015年4月14日、2015年6月16日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.cc)披露的刊登公告(公告編號： 2015-006、 2015-019)。 鑒于以上1200萬元借款將分別于2016年4月30日、2016年6月15日到期，經與公司實際控制人曹澤云先生協(xié)商，在借款到期后，曹澤云先生同意將上述1200萬元的借款續(xù)借給公司，借款期限為24個月，借款利息按中國人民銀行同期貸款基準利率確定，該資金主要用于補充公司流動資金，該關聯交易尚需提交公司2016年第二次臨時股東大公告編號：2016-026會審議。 2.關聯方關系概述 曹澤云先生是公司的實際控制人，本次借款構成關聯交易。 3.表決和審議情況 2016年4月18日，公司第一屆董事會第十二次會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于向實際控制人借款到期續(xù)借的議案》，根據《公司章程》、《關聯交易決策制度》，董事長曹澤云先生系本次交易的關聯方，本議案的表決予以回避。該關聯交易尚需提 交公司2016年第二次臨時股東大會審議。 4.本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況。 二、關聯方介紹 1.關聯方基本情況 關聯方姓名/名稱 住所 企業(yè)類型 法定代表人 曹澤云 湖南省長沙市岳麓區(qū)車塘河路18號 - - 2.關聯關系曹澤云先生為公司實際控制人。 三、交易協(xié)議的主要內容 1.借款金額：不超過1200萬元人民幣。 2.借款利率和期限 借款利率：按中國人民銀行同期貸款基準利率確定； 借款期限：24個月，自原借款到期后重新簽署協(xié)議之日起算，公司可提前還款，利息計算至實際還款日； 公告編號：2016-026 借款期限屆滿，公司一次性歸還借款本金及利息； 協(xié)議生效時間：自公司2016年第二次臨時股東大會表決通過后生效。 四、定價依據及公允性 定價政策和定價依據：利率按中國人民銀行同期貸款基準利率協(xié)商確定。 五、該關聯交易的必要性及對公司的影響 1.必要性和真實意圖 該項關聯交易，系實際控制人向公司提供借款以緩解公司流動資金周轉。 2.本次關聯交易對公司的影響 該項關聯交易，系實際控制人向公司提供借款將為公司日常運營提供更為充沛的現金流支持及保障，以緩解公司流動資金周轉，利率及期限約定合理，不損害公司、股東及債權人的利益。 六.備查文件目錄 1.《公司第一屆董事會第十二次會議決議》； 2.《公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議》。 特此公告。 湖南省晚安家紡股份有限公司董事會 2016年 4月 19日