湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2017年6月9日在長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號(hào)公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2017年6月2日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何曉霞主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，全體監(jiān)事書面表決，形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)2016年2月19日召開(kāi)的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。2017年1月13日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，并經(jīng)2017年2月8日召開(kāi)的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，因非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過(guò)而需要重新召開(kāi)董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。公司擬重新確定2017年1月14日為本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，對(duì)公司2016年非公開(kāi)發(fā)行方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格以及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次方案調(diào)整情況如下：

1、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格的調(diào)整

調(diào)整前：“2.4\u00A0定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日（2016年2月2日），定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.39元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

公司2015年度分紅派息實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于7.29元/股。

若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整�！�

調(diào)整后：“2.4\u00A0定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日（2017年1月14日），定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。”

審議結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

調(diào)整前：“2.5\u00A0發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)108,202,808股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整�！�

調(diào)整后：“2.5\u00A0發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)104,063,122股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整�！�

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》；

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施（三次修訂稿）的議案》；

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）的公告》（2017-039）全文刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

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