凱盛家紡:第二屆董事會第七次會議決議公告

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凱盛家紡股份有限公司 公告編號：2017-015 證券代碼：833865 證券簡稱：凱盛家紡 主辦券商：德邦證券股份有限公司 凱盛家紡股份有限公司 第二屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 凱盛家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議 于2017年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2017年8 月5日以書面方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議并表決的董事5 人。會議由董事長主持，董事會秘書列席了會議。會議的召集、召開、議案 審議程序符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。 二、會議表決情況 會議以舉手表決方式通過如下議案： (一)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2017年半年度報告》 同意票數(shù)為5票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。 三、備查文件 1、與會董事簽字確認的《凱盛家紡股份有限公司第二屆董事會第七次 會議決議》。 2、《凱盛家紡股份有限公司2017年半年度報告》 特此公告。 凱盛家紡股份有限公司 董事會 2017年8月18日 [點擊查看PDF原文]