原標(biāo)題：寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華公告編號(hào)：2017-044
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 計(jì)提減值準(zhǔn)備情況
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，2016年末公司對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，并對(duì)存貨、固定資產(chǎn)等有關(guān)資產(chǎn)的減值情況進(jìn)行了清理，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下:
1、固定資產(chǎn)減值情況
2016年度公司繼續(xù)深化下屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，對(duì)部分虧損企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)及壓縮產(chǎn)能的調(diào)整處理。2016年公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5，078，066.13元，影響當(dāng)期損益5，078，066.13元。上述金額主要系本公司床單分公司和下屬子公司鎮(zhèn)江維科精華棉紡織有限公司部分停產(chǎn)，再測(cè)試閑置設(shè)備后計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致。
2016年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備12，780，963.12元，影響當(dāng)期損益12，780，963.12元。主要系本公司床單分公司和下屬子公司寧波維科家紡有限公司，對(duì)其庫(kù)存產(chǎn)品按庫(kù)齡分析結(jié)合市場(chǎng)售價(jià)進(jìn)行減值測(cè)試，其提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額所致。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
公司2016年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5，078，066.13元，影響當(dāng)期損益5，078，066.13元；計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備12，780，963.12元，影響當(dāng)期損益12，780，963.12元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備各方意見(jiàn)
1、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明
公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為：按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。同意公司關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)公司《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》進(jìn)行了核查，經(jīng)審閱相關(guān)資料并基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為：本次公司計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，符合會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值；本公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值理由充分、合理；公司董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)。我們同意本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。
3、監(jiān)事會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審核意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況；董事會(huì)審議本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序合法。監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
1、公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十八日
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華公告編號(hào)：2017-045
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月9日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2016年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月9日9點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（寧波市柳汀街225號(hào)月湖金貿(mào)大廈20樓）會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年4月18日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》，(公告編號(hào)：2017-037)和《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》，(公告編號(hào)：2017-038)。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：本次所有議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7，8，11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：維科控股集團(tuán)股份有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。
個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進(jìn)行登記。
異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金貿(mào)大廈20樓董事會(huì)秘書(shū)處。
3、登記時(shí)間：2017年5月5日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
1、聯(lián)系地址：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金貿(mào)大廈20樓董秘辦公室
所有參會(huì)股東及股東代理人交通費(fèi)用及食宿費(fèi)用自理。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月9日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年 月 日
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華公告編號(hào)：2017-046
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可
項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年4月14日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（170511號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司對(duì)有關(guān)問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明和解釋?zhuān)⒃?0個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門(mén)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。
公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照上述通知書(shū)的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，及時(shí)將有關(guān)材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門(mén)。
公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)以及核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核進(jìn)展，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十八日THE_END
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