本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，\r\n 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。\r\n 一、重要提示\r\n 1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。\r\n 2、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。\r\n 二、會議召開情況\r\n 1、召開時間：2017年7月28日下午14:30\r\n 2、股權登記日：2017年7月21日\r\n 3、現場會議召開地點：上海市閔行區(qū)七莘路3588號公司會議室\r\n 4、會議召集人：公司董事會\r\n 5、會議主持人：董事長薛偉成\r\n 6、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式�，F場會議于2017\r\n年7月28日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會議室召開，網絡投票時間為\r\n2017年7月27日至2017年7月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票\r\n的具體時間為：2017年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳\r\n證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年7月27日15:00至2017\r\n年7月28日15:00期間的任意時間。\r\n 7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。\r\n 三、會議出席情況\r\n 股東出席的總體情況：\r\n 通過現場和網絡投票的股東 9 人，代表股份 380,338,109 股，占上市公司總\r\n股份的 53.9559％。\r\n 其中：通過現場投票的股東 7 人，代表股份 379,959,014 股，占上市公司總\r\n股份的 53.9021％。\r\n 通過網絡投票的股東 2 人，代表股份 379,095 股，占上市公司總股份的\r\n0.0538％。\r\n 中小股東出席的總體情況：\r\n 通過現場和網絡投票的股東 5 人，代表股份 35,399,888 股，占上市公司總股\r\n份的 5.0219％。\r\n 其中：通過現場投票的股東 3 人，代表股份 35,020,793 股，占上市公司總股\r\n份的 4.9682％。\r\n 通過網絡投票的股東2人，代表股份379,095股，占上市公司總股份的\r\n0.0538％。\r\n 四、議案審議和表決情況\r\n 本次會議以現場記名和網絡投票表決方式表決，審議通過如下議案：\r\n 議案 1、《關于修改的議案》\r\n 總表決情況：\r\n 同意 380,321,909 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9957％；反對 16,200\r\n股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0043％；棄權 0 股（其中，因未投票默認\r\n棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。\r\n 中小股東總表決情況：\r\n 同意 35,383,688 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9542％；反對 16,200\r\n股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0458％；棄權 0 股（其中，因未投票默認\r\n棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。\r\n 以上議案已經公司第四屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，內容詳見公\r\n司 2017 年 7 月 12 日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的\r\n相關公告。\r\n 五、律師出具的法律意見\r\n 1、律師事務所名稱：上海市海華永泰律師事務所\r\n 2、律師姓名：丁海濱、趙子萱\r\n 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人、主持\r\n人及出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公\r\n司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》\r\n的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。\r\n 六、備查文件\r\n 1、公司2017年第三次臨時股東大會決議\r\n 2、上海市海華永泰律師事務所出具的《法律意見書》\r\n 特此公告。\r\n 羅萊生活科技股份有限公司\r\n 董事會\r\n 2017年7月29日