湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年7月10日在長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號(hào)公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2017年6月29日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何曉霞主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，全體監(jiān)事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》；

鑒于公司2016年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢，公司將首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為2.18元。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于調(diào)整首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》；

鑒于公司2016年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢，公司將第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為7.03元。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。

《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

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