湖南夢潔家紡股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）\u00A0第四屆董事會第十九次會議于2017年7月10日在湖南省長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號5樓會議室召開，本次會議由公司董事長姜天武先生召集，會議通知于2017年6月29日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，本次會議由公司董事長姜天武先生主持，采取現場表決的方式召開。股份公司監(jiān)事及高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《股份公司章程》的規(guī)定。
經與會董事認真討論審議，本次會議以記名投票表決方式通過如下決議：
一、以\u00A07票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整首次股票期權激勵計劃行權價格的議案》。關聯董事姜天武先生、伍偉女士、張愛純女士、涂云華女士回避表決。鑒于公司2016年度利潤分配實施完畢，公司將首次股票期權激勵計劃的行權價格調整為2.18元�！逗蠅魸嵓壹徆煞萦邢薰娟P于調整首次股票期權激勵計劃行權價格的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》。鑒于公司2016年度利潤分配實施完畢，公司將第二期股票期權激勵計劃的行權價格調整為7.03元。《湖南夢潔家紡股份有限公司關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
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