富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2017年 6 月 19 日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 6 月 27 日在公司二樓總裁辦會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票表決，應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席明春主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、 審議并通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期解鎖條
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期解鎖條件滿足情況進(jìn)行核查后認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，限制性股票計(jì)劃的第三個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，同意公司按照限制性股票計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分的限制性股票第三個(gè)解鎖期的解鎖事宜。
該議案同意票數(shù)為 3 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
二、 審議并通過(guò)了《關(guān)于審核限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單及資格的議案》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單及資格進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司 176 名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖手續(xù)。
該議案同意票數(shù)為 3 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
三、 審議并通過(guò)了《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件滿足情況進(jìn)行核查后認(rèn)為：根據(jù)公司《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定， 第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，同意公司按照第二期限制性股票計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期的解鎖事宜。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）
該議案同意票數(shù)為 3 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
四、 審議并通過(guò)了《關(guān)于審核第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單及資格的議案》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象名單及資格進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司 331 名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖手續(xù)。
該議案同意票數(shù)為 3 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
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第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1. 劉昂先生： 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)， 男， 1967年8月出生，英國(guó)威爾士大
學(xué)管理學(xué)碩士，深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司第一、二、三、四、五屆董事會(huì)董事。 1995
年參與組建深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 �，F(xiàn)任深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司董事、深圳
市達(dá)實(shí)投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市達(dá)實(shí)供應(yīng)鏈有限公司執(zhí)行董事、深
圳市諾達(dá)自動(dòng)化技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)、合肥達(dá)實(shí)數(shù)字科技有限公司副董事長(zhǎng)、合肥
中正物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、安徽達(dá)實(shí)商貿(mào)有限公司監(jiān)事、界首達(dá)實(shí)置業(yè)
有限公司監(jiān)事、淮北市達(dá)實(shí)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
劉昂先生持有本公司股票200股， 與持有公司5%以上股份的股東、 實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
2. 鄭戈志先生： 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男， 1980年出生，畢業(yè)于湖南師范大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)， 大專(zhuān)學(xué)歷， 曾任職于深圳市福永駿達(dá)制造廠， 深圳市匯銀實(shí)業(yè)有限公司。 2008年4月 起在富安娜之全資子公司深圳市英唐電氣技術(shù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英唐電氣”）任職，現(xiàn)擔(dān)任英唐電氣副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)一職。
鄭戈志先生未持有公司股票， 與持有公司 5%以上股份的股東、 實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
