湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》。相關(guān)事項說明如下：

一、股票期權(quán)激勵計劃情況簡介

1、2016年3月28日，公司分別召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第二期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2016年4月22日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第二期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

3、2016年5月18日，公司召開第四屆董事會第七次會議以及第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于向第二期股票期權(quán)激勵計劃中激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司向29名激勵對象授予240萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格7.23元，預(yù)留股票期權(quán)24萬份。

4、2016年6月27日，公司召開第四屆董事會第八次會議以及第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。鑒于公司2015年度利潤分配實(shí)施完畢，公司將第二期股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格調(diào)整為7.13元。

二、取消預(yù)留股票期權(quán)授予的情況

公司第四屆董事會第七次會議確認(rèn)本次股票期權(quán)激勵計劃的首次授予日為2016年5月18日，根據(jù)《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定預(yù)留的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)在2017年5月17日前授予潛在激勵對象。由于公司近期仍無向潛在激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的計劃，因此公司決定取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)授予。

三、取消預(yù)留的股票期權(quán)授予對公司的影響

取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)的授予，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

根據(jù)《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司應(yīng)將預(yù)留部分的股票期權(quán)在2017年5月17日前授予潛在激勵對象，鑒于前述預(yù)留的股票期權(quán)的授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵對象授予該部分股票期權(quán)的計劃，我們同意董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)的授予。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為公司取消預(yù)留股票期權(quán)授予的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司第二期股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的情況，同意公司取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)的授予。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市海潤律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期對應(yīng)的已授予股票期權(quán)的注銷以及取消預(yù)留股票期權(quán)授予的事項，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期對應(yīng)已授予股票期權(quán)的注銷及取消預(yù)留股票期權(quán)授予事項合法、有效。

湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

二○一七年五月二十日