羅萊生活科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于聘任公司副總裁的獨立意見 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就聘任公司副總裁相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 我們同意聘任孔曉瑛女士為公司副總裁。 經(jīng)審閱孔曉瑛女士個人履歷等相關(guān)資料，一致認為她具備擔任相應(yīng)職務(wù)的管理能力、專業(yè)知識和技術(shù)水平，上述人員不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰以及未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。上述人員的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件。本次公司高級管理人員的提名、聘任的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 獨立董事：田志偉呂巍 洪偉力 2017年6月6日