證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-052 羅萊生活科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月6日召開的第四屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下： 一、公司2017年限制性股票激勵計劃審批程序簡述 1、2017年3月31日，公司第四屆董事會第二次（臨時）會議和第四屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。 2、2017年4月17日，公司2017年第二次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。 3、2017年6月6日，公司第四屆董事會第四次（臨時）會議和第四屆監(jiān)事會第四次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票首次授予價格的議案》、《關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，律師等中介機構(gòu)出具相應(yīng)報告。 二、對2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量進行調(diào)整的情況鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象由于個人原因自愿放棄認(rèn)購全部擬授予的限制性股票，因此須對股權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)及授予權(quán)益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，公司首次限制性股票授予的激勵對象由53人調(diào)整為48人，首次授予限制性股票由334萬股調(diào)整為309萬股。 除前述5名激勵對象由于個人原因自愿放棄擬獲授限制性股票資格外，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象人員名單與公司2017年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)的2017年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。 根據(jù)公司2017年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。 三、本次調(diào)整對公司的影響 公司本次對2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。 四、獨立董事的意見 公司本次調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號：股權(quán)激勵》以及公司股權(quán)激勵計劃中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。 因此，全體獨立董事一致同意公司對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整。 五、監(jiān)事會核實意見 鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象由于個人原因自愿放棄認(rèn)購全部擬授予的限制性股票，因此須對股權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)及授予權(quán)益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，公司本次限制性股票授予的激勵對象53人調(diào)整為48人，本激勵計劃的限制性股票總數(shù)由414萬股調(diào)整為389萬股，其中首次授予限制性股票309萬股。 除前述5名激勵對象由于個人原因自愿放棄擬獲授限制性股票資格外，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象人員名單與公司2017年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)的2017年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。 六、律師法律意見書的結(jié)論意見 上海市海華永泰律師事務(wù)所對公司本次激勵計劃調(diào)整相關(guān)事項出具的法律意見書認(rèn)為： 公司本次激勵計劃調(diào)整已取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次激勵計劃調(diào)整授予對象、授予數(shù)量及獲授價格等事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整事項合法、有效。 七、獨立財務(wù)顧問的專項意見 南京證券股份有限公司對公司本次激勵計劃調(diào)整相關(guān)事項出具的獨立財務(wù)顧問報告認(rèn)為： 羅萊生活本次限制性股票首次授予日及其確定過程、授予價格和授予數(shù)量的調(diào)整事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性以及公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。 八、備查文件 1、第四屆董事會第四次（臨時）會議決議； 2、第四屆監(jiān)事會第四次（臨時）會議決議； 3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見； 4、上海市海華永泰律師事務(wù)所關(guān)于公司2017年限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予的法律意見書； 5、南京證券股份有限公司關(guān)于公司2017年限制性股票激勵計劃調(diào)整和首次授予相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告。 特此公告。 羅萊生活科技股份有限公司 董事會 2017年6月8日