羅萊生活科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）、《羅萊生活科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《羅萊生活科技股份有限公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，作為羅萊生活科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們對(duì)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：一、關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)核查：公司本次調(diào)整2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 二、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn) 1、董事會(huì)確定公司限制性股票計(jì)劃的首次授予日為2017年6月6日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件。 2、公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的禁止獲授股權(quán)激勵(lì)的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 3、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)�；蚱渌�財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。 4、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于公司進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員，核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員，以及公司董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2017年6月6日，并同意按照公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定授予48名激勵(lì)對(duì)象309萬(wàn)股限制性股票。 獨(dú)立董事： 田志偉、呂巍 、洪偉力 2017年6月6日