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孚日集團股份有限公司2016年年度報告摘要

孚日家紡　

原標(biāo)題：孚日集團股份有限公司2016年年度報告摘要

證券代碼：002083 證券簡稱：孚日股份公告編號：定2017-001

孚日集團股份有限公司

2016年年度報告摘要

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明：無

所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以908000005為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司一直專注于毛巾系列產(chǎn)品、床上用品和裝飾布藝產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)供應(yīng)、營銷渠道建設(shè)和品牌推廣，報告期公司的利潤構(gòu)成和利潤來源未發(fā)生重大變動。在報告期內(nèi)，公司通過充分調(diào)動深化改革新動能，深入拓展國內(nèi)外市場，加強內(nèi)部精細(xì)化管理，克服了不利因素的影響，企業(yè)繼續(xù)保持健康穩(wěn)定發(fā)展。

2016年，世界經(jīng)濟仍處于國際金融危機后的深度調(diào)整期，各種因素相互交織，錯綜復(fù)雜，面對嚴(yán)峻經(jīng)濟形勢，公司董事會以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為目標(biāo)，進(jìn)一步加強市場運作和品牌建設(shè)，強化管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，使公司繼續(xù)保持著持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，并取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。本報告期，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入43.75億元，同比增長4.04 %；完成出口額4.33億美元，連續(xù)第18年保持中國家紡行業(yè)第一位；實現(xiàn)凈利潤3.78億元，同比增長達(dá)21.68%，經(jīng)濟效益再創(chuàng)歷史新高。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：否

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

在國際市場開發(fā)方面，公司以中高端市場為重點目標(biāo)，積極發(fā)揮企業(yè)質(zhì)量信譽優(yōu)勢，靈活調(diào)整市場策略，全方位配合客戶開發(fā)差異化產(chǎn)品，日本市場實現(xiàn)了客戶訂單回流并穩(wěn)步回升，韓國、東南亞等新興市場呈現(xiàn)較快增長勢頭；歐洲市場頂住英國脫歐、難民危機、大客戶壓減庫存等多重挑戰(zhàn)的壓力，通過深挖市場潛力，開發(fā)新客戶，提高服務(wù)水平，客戶訂單開始觸底并緩慢回升；美洲市場上，公司憑借產(chǎn)品品質(zhì)、信譽、服務(wù)、產(chǎn)能等多重優(yōu)勢，有力的減緩了近幾年訂單向低成本國家轉(zhuǎn)移的趨勢，保證了市場的穩(wěn)定，取得了較好的利潤。

在國內(nèi)品牌建設(shè)方面，公司通過強化品牌運營，進(jìn)一步優(yōu)化營銷渠道，市場競爭力得到提高，全年銷售同比增長8%，其中孚日品牌經(jīng)過推出“A+生活”新理念，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，經(jīng)銷商質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化，全年銷售同比增長29%，品牌形象明顯提升；潔玉品牌通過重組渠道運營模式，營造多種銷售業(yè)態(tài)，形成了商超、實體店、電子商務(wù)、團購、直銷、線上線下聯(lián)動的多核驅(qū)動營銷新格局，全年銷售收入同比增長9%。

在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面，公司組織了首屆創(chuàng)新成果展，集中展出了100多項在管理、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品等方面的創(chuàng)新成果，其中針對技術(shù)革新、流程再造、精細(xì)化管理方面推出的許多創(chuàng)新舉措，在降本增效方面發(fā)揮了積極作用。公司與天津工業(yè)大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的“活性染料無鹽連續(xù)染色關(guān)鍵技術(shù)”通過評審專家組鑒定，達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。2016年，公司自主開發(fā)新產(chǎn)品銷售比重進(jìn)一步提高，產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量實現(xiàn)較大提升，被中國紡織工業(yè)聯(lián)合會授予2016年度“產(chǎn)品開發(fā)貢獻(xiàn)獎”和“可持續(xù)紡織產(chǎn)品開發(fā)-卓越能效獎”。

在內(nèi)部管理方面，通過加強對關(guān)鍵指標(biāo)的考核，綜合織機運轉(zhuǎn)效率提高了5.5%。通過學(xué)習(xí)、引進(jìn)改造升級競價采購網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、完善供應(yīng)商評價機制，實施網(wǎng)上公開競價自動生成數(shù)據(jù)，全年綜合采購成本明顯下降。通過在織造、印花、染整等能耗重點環(huán)節(jié)開展工藝優(yōu)化，實施流程改造，節(jié)能減排、節(jié)約挖潛工作成效明顯。

（三）核心競爭力分析

1、擁有多元化的市場體系和強大影響力的行業(yè)知名品牌。

公司以全球貿(mào)易為目標(biāo)，建立了以中國、日本、美國、歐盟、俄羅斯、澳大利亞、中東等國家和地區(qū)為主銷市場的多元化市場體系，在市場上擁有較強的溢價能力和話語權(quán)，是世界家紡行業(yè)的知名品牌企業(yè)。同時，在國內(nèi)市場上，公司旗下品牌連續(xù)多年保持國內(nèi)市場占有率第一位，是中國家紡行業(yè)的主導(dǎo)品牌。公司成為全國紡織服裝行業(yè)唯一同時成功經(jīng)營國際和國內(nèi)二個市場，全球市場布局均衡合理，在每個主銷市場都占據(jù)主導(dǎo)地位的企業(yè)。

2、擁有世界一流的技術(shù)裝備、完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和龐大的產(chǎn)品制造能力。

公司相繼組建了毛巾、床上用品、裝飾布藝、紗線以及配套熱電廠、自來水廠等產(chǎn)業(yè)群，建立起從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、紡紗、織造、印染、整理、包裝、物流到全球貿(mào)易的世界家紡產(chǎn)業(yè)最完整的生產(chǎn)鏈條，產(chǎn)品制造能力居全球同行業(yè)第一位。同時公司持續(xù)加快技術(shù)改造，不斷升級生產(chǎn)設(shè)備，棉紡、織造、印染、整理等主要生產(chǎn)工序的技術(shù)裝備均達(dá)到了世界一流水平，可以滿足世界各地不同風(fēng)格的各種高檔次、大批量產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)需求。

3、擁有產(chǎn)銷一體化的快速反應(yīng)機制。

公司通過深化改革，將各主銷市場、貿(mào)易公司與生產(chǎn)工廠整合對接，形成了市場與生產(chǎn)緊密結(jié)合、反應(yīng)效率最高的產(chǎn)銷一體化經(jīng)營機制，可以根據(jù)市場的需求，將市場信息在最短的時間內(nèi)反饋到生產(chǎn)工廠組織生產(chǎn)，從而大大提高了市場靈敏度和反應(yīng)速度，在最大程度上適應(yīng)了多品種、小批量、快交貨的市場形勢。

4、擁有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的企業(yè)信譽。

公司擁有完善的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠制定了嚴(yán)密完善的質(zhì)量保證措施，通過了質(zhì)量、環(huán)境、安全健康等系列國際認(rèn)證，參與中國家紡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平。同時公司重信守諾，憑借著良好的信譽，贏得了國際市場的高度認(rèn)可，保證了公司與客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系，無論市場怎樣變化，公司始終保持著充足的訂單和滿負(fù)荷生產(chǎn)，經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長。公司曾榮獲“全國出口商品質(zhì)量穩(wěn)定企業(yè)”、“全國守合同重信用企業(yè)”、“中國出口質(zhì)量安全示范企業(yè)”、“全國紡織工業(yè)先進(jìn)集體”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”、“全國紡織行業(yè)管理創(chuàng)新成果大獎”、“山東省質(zhì)量管理獎”等榮譽稱號，已擁有2個中國馳名商標(biāo)，2個中國名牌，1個山東名牌，是中國家紡行業(yè)榮獲國家級品牌榮譽最多的企業(yè)，也是國家出口貿(mào)易部門、銀行系統(tǒng)信用等級最高的企業(yè)。

5、擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力。

公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心和“國家認(rèn)可實驗室”，擁有上海、日本、歐洲等地研發(fā)設(shè)計中心，可以有效消化吸收和整合利用全球市場資源；在此基礎(chǔ)上，又建立起以各個公司為主體的研發(fā)設(shè)計團隊，每個主銷市場都配套一個研發(fā)設(shè)計團隊，有針對性地向客戶提供整體研發(fā)設(shè)計方案，實現(xiàn)了研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)管理、市場銷售的無縫對接。目前，公司新品的市場轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%以上，有效支撐了企業(yè)全球市場與品牌建設(shè)。

（四）公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

2017年，行業(yè)運行前景雖然面臨一些不確定性，但支撐行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的有利因素仍然存在。從國際市場來看，主要發(fā)達(dá)國家市場消費趨于穩(wěn)定，其中美國經(jīng)濟增長開始趨于強勁，日本經(jīng)濟繼續(xù)溫和復(fù)蘇，歐盟在英國脫歐沖擊下加快改革步伐，這有利于支撐國際市場整體穩(wěn)定，新年度出現(xiàn)大幅動蕩下滑的可能性較小，有利于企業(yè)在更深層次、更廣范圍內(nèi)拓展國際市場。從國內(nèi)市場來看，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，以及“十三五”發(fā)展規(guī)劃的加快落實，將為家紡產(chǎn)品升級換代、擴大銷售創(chuàng)造條件。從行業(yè)自身來看，家紡產(chǎn)品是生活必需的日常消費品，隨著人民群眾收入提高，消費結(jié)構(gòu)的升級，以及國家放開二孩政策，還有公共場所、酒店養(yǎng)老這些行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)增長空間仍然比較廣闊。公司通過在經(jīng)營機制、產(chǎn)品研發(fā)、內(nèi)部管理等方面不斷改革創(chuàng)新，提高企業(yè)競爭力，挖掘行業(yè)增長機遇，實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

2017年，面對各種不確定、不穩(wěn)定的因素，公司上下要按照董事會的整體部署，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為目標(biāo)，圍繞品牌市場這條主線，進(jìn)一步創(chuàng)新思路，加快發(fā)展，推動企業(yè)有規(guī)模、有質(zhì)量的高效增長，不斷做大做強做長。

（1）深入開發(fā)國內(nèi)外市場，塑造全球競爭新格局。

在國際市場上，緊跟國家的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓“一帶一路”的市場，培育新的出口增長點，進(jìn)一步優(yōu)化公司的全球市場戰(zhàn)略性布局。同時，通過加強自主設(shè)計、拓展渠道終端等手段，不斷提升自主品牌銷售比重，確保品牌經(jīng)濟每年增長10%以上，逐步實現(xiàn)企業(yè)由生產(chǎn)制造型向品牌運營型轉(zhuǎn)變。

在國內(nèi)市場上，抓住當(dāng)前消費結(jié)構(gòu)不斷升級的行業(yè)機遇，積極跟進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以“A+生活”新型消費業(yè)態(tài)為突破，加快從產(chǎn)品設(shè)計、渠道變革、跨界營銷、品牌宣傳等方面，進(jìn)行全方位調(diào)整，創(chuàng)新商業(yè)模式，完善營銷策略，擴大線上銷售，努力打造國內(nèi)強勢品牌，促進(jìn)國內(nèi)市場快速增長。

（2）加快企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)。

在鞏固傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，公司積極抓住當(dāng)前新舊動能加快轉(zhuǎn)換的機遇，以實施“孚日創(chuàng)新2020”工程為起點，在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新以及科技成果應(yīng)用、開辟新業(yè)態(tài)等多層面發(fā)力，進(jìn)一步提高全員創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平，推動創(chuàng)新工作落地見效，加快形成企業(yè)新一輪發(fā)展的新動能。尤其是進(jìn)一步加大研發(fā)投入力度，加強研發(fā)設(shè)計隊伍建設(shè)，推動產(chǎn)品多元化、系列化發(fā)展，不斷提高新品投產(chǎn)效率和上市速度，努力引領(lǐng)市場潮流。

（3）加大投資力度，提升企業(yè)發(fā)展速度。

為了適應(yīng)不斷擴大的市場需求，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢，公司將加快技術(shù)改造項目建設(shè)進(jìn)度，推動自動化、智能化、高效節(jié)能的新棉紡、新毛巾項目，盡快實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，進(jìn)一步完善家紡產(chǎn)業(yè)鏈，壯大家紡產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。

（4）加強人力資源管理與開發(fā)。

以“干部任職資格評價管理”和“評選崗位標(biāo)桿”為有效載體，圍繞管理團隊建設(shè)和員工隊伍建設(shè)兩條主線，開展多種形式的人才選拔、任用和員工培訓(xùn)活動，全面提升員工隊伍素質(zhì)。以用好現(xiàn)有人才為根本，以立足崗位培養(yǎng)為主，進(jìn)一步健全人才培養(yǎng)機制，制定有利于人才脫穎而出、發(fā)揮作用的政策措施，努力讓各類人才在公司發(fā)展中充分發(fā)揮聰明才智，做到人盡其才、才盡其用，以干部隊伍和人才隊伍建設(shè)帶動各項事業(yè)蓬勃發(fā)展。

（5）加快企業(yè)信息化建設(shè)步伐。

按照整體規(guī)劃、分步實施的思路，在生產(chǎn)管理上，以實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時在線管理為重點，進(jìn)一步加快生產(chǎn)系統(tǒng)自動化改造，提高信息傳遞效率，提高生產(chǎn)計劃的精細(xì)化程度，最終在整個家紡板塊搭建一個完整的生產(chǎn)管理平臺，提升企業(yè)整體運行效率和經(jīng)濟效益。在經(jīng)營管理上，以實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)分析和決策支持為重點，不斷以信息化技術(shù)整合生產(chǎn)、財務(wù)、銷售、采購、物流、人力資源、招投標(biāo)等各種管理資源，使上下信息更加暢通、協(xié)同能力進(jìn)一步增強，推動企業(yè)科學(xué)管理水平不斷提升。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、本集團于2016年6月7日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將孚日小額貸100%的股權(quán)以人民幣205，000，000元出售給孚日控股集團股份有限公司，處置日為2016年6月7日。自2016年6月7日起，本集團不再將孚日小額貸納入合并范圍。孚日小額貸于處置日的凈資產(chǎn)賬面值為人民幣204，150，089.88元；

2、山東孚日售電有限公司由本公司出資人民幣3000萬元于2015年8月14日新設(shè)成立，持股比例100%，從成立之日起將其納入合并范圍；

3、孚日物流于2016年度注銷；

4、孚日棉紡于2016年度注銷。

（4）對2017年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

□ 適用 √ 不適用

孚日集團股份有限公司

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-003

孚日集團股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2017年3月27日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，2017年4月6日在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。公司董事共9人，實際參加表決董事9人。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，會議由董事長孫日貴先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了以下決議：

一、董事會以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《二○一六年度總經(jīng)理工作報告》。

二、董事會以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《二○一六年度董事會工作報告》。

公司獨立董事林存吉先生、王貢勇先生、王蕊女士向董事會提交了《獨立董事2016年度述職報告》，并將在2016年度股東大會上進(jìn)行述職，報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議。

三、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年年度報告及其摘要》。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議，年度報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），摘要全文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站。

四、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年度財務(wù)報告》。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議，報告內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

五、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。

根據(jù)公司2016年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所審計確定本公司（母公司）2016年度凈利潤437，117，640.57元，按有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，按照年度凈利潤的10%提取法定盈余公積金43，711，764.05元后，確定本公司2016年度可供分配的利潤為717，348，146.87元。

公司2016年度利潤分配預(yù)案：董事會擬以2016年末公司總股本908，000，005股為基數(shù)，向全體股東每10股派2元現(xiàn)金股利（含稅），共計分配股利181，600，001元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至以后年度再行分配。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

獨立董事對2016年度利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見，《獨立董事對公司2016年度報告相關(guān)事項的專項說明及獨立意見》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

六、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》。

為了保證公司融資業(yè)務(wù)的順利開展，簡化審批手續(xù)，提高經(jīng)營效率，公司擬向各金融機構(gòu)申請銀行綜合授信額度總計人民幣50億元，適用期限為2017年度至下一次股東大會重新核定申請授信額度之前。同時授權(quán)公司董事長及管理層根據(jù)資金需求情況和生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，在銀行實際授予的授信額度內(nèi)制定具體的融資計劃。

該議案需提交公司2016年度股東大會審議。

七、董事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)、6票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為消化公司下屬熱電子公司的電力、蒸汽生產(chǎn)能力，增加公司的效益，公司同意下屬子公司萬仁熱電向控股股東孚日控股所屬子公司銷售電力、蒸汽，年合同金額約為1300萬元；孚日控股之子公司孚日電機為本公司提供維修服務(wù)、銷售電機，預(yù)計年合同金額不超過1200萬元；孚日控股之子公司高源化工為本公司提供生產(chǎn)所需的原材料亞氯酸鈉和氯酸鈉，年合同金額約為70萬元。上述交易總金額約為2570萬元，均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司六名董事孫日貴、吳明鳳、傅培林、李中尉、于從海、張國華均為孚日控股的股東，故回避了本次表決。

該事項的詳細(xì)情況參見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站上的《2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（臨2017-005）。

八、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《內(nèi)部控制自我評價報告》。

九、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

同意提名孫日貴先生、吳明鳳女士、于從海先生、張國華先生、閆永選先生、張萌先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件一。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行選舉。

十、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

同意提名王貢勇先生、王蕊女士、張輝玉先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件二。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需提請深圳證券交易所有關(guān)部門審核無異議后，提交公司2016年度股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行選舉。

十一、董事會以9票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所的議案》。

鑒于安永華明會計師事務(wù)所勤勉盡責(zé)的工作，以及其在業(yè)內(nèi)良好的聲譽，并為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司決定續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2017年度審計服務(wù)機構(gòu)。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議。獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見：經(jīng)核查，安永華明會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，為公司出具的《2016年度審計報告》真實、準(zhǔn)確地反映了公司2016年度的財務(wù)狀況經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況，據(jù)此同意公司繼續(xù)聘請安永華明會計師事務(wù)所為公司2017年度的財務(wù)審計機構(gòu)。全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

十二、董事會以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》。

2017年4月28日（星期五）下午2:30在公司多功能廳召開公司2016年度股東大會，審議上述第二至六項議案、第九至十一項議案。

《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》（臨2017-008）詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

孚日集團股份有限公司董事會

附件一：第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

孫日貴先生：中國國籍，1955年3月生，漢族，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任濰坊電機廠生產(chǎn)科長、副廠長，高密毛巾廠黨支部書記、廠長，山東潔玉紡織有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，山東潔玉紡織股份有限公司、孚日家紡股份有限公司董事長、黨委書記�，F(xiàn)任公司董事長，孚日控股集團股份有限公司董事長。持有本公司股份50，000，000股，為本公司實際控制人，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

吳明鳳女士：中國國籍，1961年12月生，漢族，大學(xué)本科。曾任新疆喀什澤普縣團委書記，新疆喀什澤普縣審計局局長，新疆喀什澤普縣紀(jì)委書記，新疆喀什地區(qū)棉紡廠副廠長、廠長、黨委書記，孚日家紡股份有限公司黨委副書記、董事會秘書�，F(xiàn)任公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。持有本公司股份1，356，158股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

于從海先生：中國國籍，1972年5月生，漢族，大學(xué)本科。歷任本公司進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理、美洲貿(mào)易公司總經(jīng)理，現(xiàn)任毛巾三公司總經(jīng)理。持有本公司股份1，142，823股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張國華先生：中國國籍，1973年1月生，漢族，大學(xué)本科，工程師。歷任本集團熱電公司車間主任、熱電公司客戶服務(wù)中心主任、熱電公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任熱電公司、孚日地產(chǎn)公司總經(jīng)理。持有本公司股份1，225，000股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

閆永選先生：中國國籍，1977年7月生，漢族，中專。歷任孚日集團股份有限公司采購部經(jīng)理、內(nèi)貿(mào)總經(jīng)理，現(xiàn)任毛巾四公司總經(jīng)理。持有本公司股份54，200股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張萌先生：中國國籍，1980年11月生，漢族，本科，注冊會計師。曾任中和正信會計師事務(wù)所項目經(jīng)理，孚日集團股份有限公司證券事務(wù)代表�，F(xiàn)任公司證券部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、董事會秘書。未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒

附件二：第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

王貢勇先生：中國國籍，1972年11月生，漢族，山東大學(xué)工商管理碩士，中國注冊會計師、注冊評估師、高級審計師，高級會計師，財政部注冊會計師行業(yè)領(lǐng)軍人才。現(xiàn)為信永中和會計師事務(wù)所合伙人，兼任濰柴動力獨立董事。未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

王蕊女士：王蕊女士：中國國籍，1968年12月生，漢族，碩士研究生，律師。曾在全國特大型企業(yè)中國石化齊魯石化公司從事法務(wù)工作。現(xiàn)任青島大學(xué)法學(xué)院教師、上海錦天城律師事務(wù)所高級合伙人、中華全國律師協(xié)會金融證券委員會委員、山東律師協(xié)會金融委員會委員、山東省及青島市企業(yè)上市專家顧問團成員；同時擔(dān)任青島金王、漢纜股份、希努爾獨立董事。未持有本公司股份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張輝玉先生：中國國籍，1967年7月生，漢族，大學(xué)本科，律師。曾在山東康橋律師事務(wù)所、山東舜天律師事務(wù)所做執(zhí)業(yè)律師�，F(xiàn)為山東譽實律師事務(wù)所高級合伙人、執(zhí)業(yè)律師，兼任深圳證券期貨業(yè)糾紛調(diào)解中心調(diào)解員。未持有本公司股份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-004

孚日集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

孚日集團股份有限公司監(jiān)事會于2017年4月6日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席綦宗忠先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議通過了以下決議：

一、監(jiān)事會以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《二〇一六年度監(jiān)事會工作報告》。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議。

二、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年年度報告及其摘要》。

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核孚日集團股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議。

三、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年度財務(wù)報告》。

本報告需提交公司2016年度股東大會審議。

四、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

五、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《內(nèi)部控制自我評價報告》。

公司監(jiān)事會對公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告進(jìn)行了認(rèn)真的核查，我們認(rèn)為：公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制體系較為健全，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制制度能得到一貫、有效的執(zhí)行，對控制和防范經(jīng)營管理風(fēng)險、保護投資者的合法權(quán)益、促使公司規(guī)范運作和健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。公司內(nèi)部控制是有效的。

六、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所的議案》。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

七、監(jiān)事會以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

同意提名綦宗忠、秦波為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，候選人簡歷詳見附件。

公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

本議案需提交公司2016年度股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行選舉。

孚日集團股份有限公司監(jiān)事會

附件：第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

綦宗忠先生：中國國籍，1972年5月生，漢族，大學(xué)�？疲�。歷任本公司團委書記、辦公室主任，現(xiàn)任公司黨委副書記、工會主席。持有本公司股份438，900股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

秦波先生：中國國籍，1967年2月生，漢族，大學(xué)本科，政工師。歷任化工公司黨支部副書記、集團物價審計部經(jīng)理、紀(jì)委副書記、化工公司總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任公司紀(jì)委書記。未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-005

孚日集團股份有限公司

2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

鑒于孚日集團股份有限公司下屬全資子公司高密萬仁熱電有限公司（以下簡稱“萬仁熱電”）有富余的電力和蒸汽生產(chǎn)能力，為消化其剩余產(chǎn)能，增加公司收益，萬仁熱電公司計劃向孚日控股集團股份有限公司（以下簡稱“孚日控股”）的子公司銷售電力、蒸汽，2017年度合同金額預(yù)計為1300萬元。

孚日控股子公司山東孚日電機有限公司（以下簡稱“孚日電機”）為本公司提供維修服務(wù)，預(yù)計本年合同金額不超過1200萬元；孚日控股子公司山東高密高源化工有限公司（以下簡稱“高源化工”）為本公司提供生產(chǎn)所需的原材料亞氯酸鈉和氯酸鈉，本年合同金額約為70萬元。

孚日控股是本公司第一大股東，其法定代表人孫日貴是本公司董事長及本公司第二大股東，根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，上述交易均構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。

上述關(guān)聯(lián)交易已于2017年月日經(jīng)本公司第五屆董事會第十八次會議審議，以3票贊同、0票反對、0票棄權(quán)、6票回避的表決結(jié)果通過，本公司六名董事孫日貴、吳明鳳、傅培林、李中尉、于從海、張國華均為孚日控股的股東，故回避了本次表決。獨立董事對以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了意見。此項關(guān)聯(lián)交易不需提交股東大會審議。

（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

上述關(guān)聯(lián)交易詳情如下：

（三）當(dāng)年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額

2017年初至披露日，公司與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為：

向孚日控股及其子公司銷售電力蒸汽合計208.44萬元；

接受孚日電機提供的固定資產(chǎn)、材料及勞務(wù)為144.09萬元；

向高源化工采購的原材料金額為8.13萬元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人基本情況介紹

公司全稱：孚日控股集團股份有限公司

公司類型：股份有限公司

公司住所：高密市醴泉工業(yè)園內(nèi)

注冊資本：25000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：以自有資產(chǎn)進(jìn)行投資；物業(yè)管理。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司之控股股東

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，孚日控股資產(chǎn)總額204，065.33萬元，負(fù)債總額111，703.22萬元，凈資產(chǎn)92，362.11萬元，2016年度凈利潤7，632.31萬元。

公司全稱：山東孚日電機有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

公司住所：高密市朝陽大街東首

注冊資本：10000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)電動機、發(fā)電機、柴油發(fā)電機組、水泵、機械加工設(shè)備及紡織配件、電焊機、變壓器、配電盤、電子元件。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東之全資子公司

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，孚日電機資產(chǎn)總額76，298.61萬元，負(fù)債總額43，905.58萬元，凈資產(chǎn)32，393.03萬元，2016年度主營業(yè)務(wù)收入 50，336.01萬元，凈利潤2，312.21萬元。

公司全稱：山東高密高源化工有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

公司住所：高密市祥和街2066號

注冊資本：1，676.79萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售硫酸氫鈉、亞氯酸鈉、貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東之全資子公司

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，高源化工資產(chǎn)總額10，612.83萬元，負(fù)債總額9，897.06萬元，凈資產(chǎn)715.76萬元，2016年度主營業(yè)務(wù)收入9，246.79萬元，凈利潤-155.27萬元。

本公司結(jié)合關(guān)聯(lián)人的主要經(jīng)營情況進(jìn)行分析，關(guān)聯(lián)人及其主要子公司經(jīng)營狀況良好，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的應(yīng)收款項形成壞賬。

（三）與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額

將上述第一部分中涉及的與受同一關(guān)聯(lián)人控制的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易金額予以匯總，2017年日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計為2570萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、定價政策及定價依據(jù)

萬仁熱電對外銷售電力、蒸汽的定價原則是參考市場的平均價格，為雙方可接受的公允價格。萬仁熱電與購買方按每月實際使用數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，由購買方每月按照實際結(jié)算金額付款。

孚日電機為本公司提供維修服務(wù)，所收取的維修費定價原則參考市場價格。孚日電機與接受維修方按每月實際提供的維修服務(wù)情況進(jìn)行結(jié)算，由接受維修方每月按照實際結(jié)算金額付款。

高源化工與本公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易定價原則均參考市場價格，為雙方均可接受的公允價格。雙方根據(jù)實際交易量進(jìn)行結(jié)算付款。

在經(jīng)董事會審議通過后，關(guān)聯(lián)交易各方于2017年4月6日就上述各類日常關(guān)聯(lián)交易分別簽訂了協(xié)議，協(xié)議自簽訂之日起生效。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

為消化萬仁熱電公司剩余的生產(chǎn)能力，本公司同意萬仁熱電向孚日控股的子公司銷售部分剩余電力、蒸汽。此項交易以市場價格為參考，價格公允，不存在損害上市公司利益的情形，并將直接增加萬仁熱電的利潤，增加本公司的收益。

孚日電機所處地理位置優(yōu)越，毗鄰本公司，能為本公司及下屬子公司提供快捷和專業(yè)的維修服務(wù)。維修費以市場價格為參考，價格公允，不存在損害上市公司利益的情形。因孚日電機為本公司提供維修服務(wù)所收取的費用占公司成本費用的比例較小，對公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無影響。

高源化工與本公司之間進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易，主要是由于高源化工毗鄰本公司，極大程度地降低了運輸成本，且產(chǎn)品交易價格參考市場價格，價格公允，不存在損害上市公司利益的情形。因高源化工與本公司之間的交易額較小，占公司收入成本的比例較小，對公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無影響。

上述關(guān)聯(lián)交易存在一定的必要性，但不會影響公司的獨立性，公司的主營業(yè)務(wù)亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴（或者被其控制），預(yù)計此類關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進(jìn)行。

五、獨立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見

本公司獨立董事林存吉、王貢勇、王蕊對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并同意提交董事會審議，發(fā)表如下獨立意見：公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事實施了回避表決，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方擬簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，我們認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

1、第五屆董事會第十八次會議決議

2、《供電供汽協(xié)議》、《原材料買賣協(xié)議》、《維修服務(wù)協(xié)議》

3、獨立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨立董事意見

孚日集團股份有限公司董事會

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-006

孚日集團股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會將于2017年5月9日屆滿到期，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2017年4月6日在公司會議室召開第五屆第十次職工代表大會。

經(jīng)參會代表認(rèn)真討論，一致同意選舉張樹明為公司第六屆職工代表監(jiān)事，與公司2016年度股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

職工代表監(jiān)事簡歷見附件。

孚日集團股份有限公司

附件：職工代表監(jiān)事簡歷

張樹明先生：中國國籍，1972年6月生，漢族，大學(xué)本科，工程師。歷任本公司棉紡廠車間主任、棉紡廠廠長、設(shè)備工程部經(jīng)理、副總工程師，現(xiàn)任棉紡公司總經(jīng)理。持有本公司股份490，200股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-007

孚日集團股份有限公司

關(guān)于舉行2016年年度報告網(wǎng)上說明會的

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2017年4月17日（星期一）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉行2016年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，屆時投資者可登陸“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長孫日貴先生、總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)吳明鳳女士、董事會秘書張萌先生、獨立董事王貢勇先生。

歡迎廣大投資者積極參與！

孚日集團股份有限公司董事會

股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-008

孚日集團股份有限公司

關(guān)于召開2016年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、公司第五屆董事會第十八次會議于2017年4月6日審議通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》，同意召開本次年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：2017年4月28日（星期五）下午2:30，會期半天

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月27日-2017年4月28日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2017年4月24日（星期一）

（1）截止2017年4月24日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳

1、《二○一六年度董事會工作報告》；

2、《二○一六年度監(jiān)事會工作報告》；

3、《2016年年度報告及其摘要》；

4、《2016年度財務(wù)報告》；

5、《2016年度利潤分配預(yù)案》；

6、《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》；

7、《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所的議案》；

8、《關(guān)于提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

（1）第六屆董事會非獨立董事候選人：孫日貴

（2）第六屆董事會非獨立董事候選人：吳明鳳

（3）第六屆董事會非獨立董事候選人：于從海

（4）第六屆董事會非獨立董事候選人：張國華

（5）第六屆董事會非獨立董事候選人：閆永選

（6）第六屆董事會非獨立董事候選人：張萌

9、《關(guān)于提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》；

（1）第六屆董事會獨立董事候選人：王貢勇

（2）第六屆董事會獨立董事候選人：王蕊

（3）第六屆董事會獨立董事候選人：張輝玉

10、《關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

（1）第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人：綦宗忠

（2）第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人：秦波

上述第8-10項議案適用累積投票制進(jìn)行表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

1、股東大會審議的上述議案屬于影響中小投資者利益重大事項的，公司將對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

2、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

表一本次股東大會提案編碼示例表

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2017年4月27日16:30前送達(dá)或傳真至證券部）。

3、登記地點：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）

4、聯(lián)系人：張萌、彭仕強

地址：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部（郵編261500）

5、會議費用：與會人員食宿及交通等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

1、第五屆董事會第十八次會議決議

孚日集團股份有限公司董事會

2. 投票簡稱：孚日投票

3. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如表一提案8，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年4月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團股份有限公司2016年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

本次股東大會提案表決意見示例表

委托股東姓名及簽章：法定代表人簽字：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)：委托人股票賬號：

受托人簽名：受托人身份證號碼：

委托日期：委托有效期：THE_END

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