凱盛家紡股份有限公司 公告編號(hào)：2017-003 證券代碼：833865 證券簡稱：凱盛家紡 主辦券商：德邦證券 凱盛家紡股份有限公司 第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 凱盛家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議 于2017年4月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知于2017年4 月8日以書面方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事5 人。會(huì)議由董事長主持，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開、議案 審議程序符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。 二、會(huì)議表決情況 會(huì)議以舉手表決方式通過如下議案： （一）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （二）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》， 并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （三）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并 提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 凱盛家紡股份有限公司 公告編號(hào)：2017-003 （四）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，并 提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （五）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》， 并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 董事會(huì)決定對(duì)2016年12月31日公司的未分配利潤不予分配。本議案經(jīng)公 司董事會(huì)審議通過后，將提交股東大會(huì)審議。同意票數(shù)為 5 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （六）審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)凱盛家紡股份有限公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的 議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 經(jīng)全體董事一致同意，續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （七）審議通過了《關(guān)于審議 的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （八）審議通過了《凱盛家紡股份有限公司<2016年度審計(jì)報(bào)告>的議案》。 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （九）審議通過了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017年度購買理財(cái)產(chǎn)品的 議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （十）審議通過了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017年度為加盟商提供擔(dān) 保的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 （十一)審議通過了《關(guān)于召開凱盛家紡股份有限公司2016年年度股東 大會(huì)的議案》 凱盛家紡股份有限公司 公告編號(hào)：2017-003 同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 三、備查文件 1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《凱盛家紡股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次 會(huì)議決議》。 2、公司高級(jí)管理人員對(duì)年度報(bào)告的確認(rèn)意見。 特此公告。 凱盛家紡股份有限公司 董事會(huì) 2017年4月21日