凱盛家紡:2016年度股東大會通知公告

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證券代碼：833865 證券簡稱：凱盛家紡 主辦券商：德邦證券 凱盛家紡股份有限公司 2017年第一次股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 2016年年度股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 公司第二屆董事會第六次會議已審議通過《關(guān)于召開 2016年 年度股東大會的議案》，本次股東大會的召集、召開所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年5月11日14時 結(jié)束時間：2017年5月11日16時 (五)會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 1/4 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年4月28日，股權(quán)登記日下 午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。 3.本公司聘請的北京德恒律師事務(wù)所委派的律師。 (七)會議地點：江蘇剩門市人民西路858號5幢四樓會議室 二、會議審議事項 1、《凱盛家紡股份有限公司2016年度董事會工作報告》； 2、《凱盛家紡股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告》； 3、《凱盛家紡股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告》； 4、《凱盛家紡股份有限公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告》； 5、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2016 年度利潤分配方案的議 案》； 6、《關(guān)于聘請凱盛家紡股份有限公司 2017 年度審計機構(gòu)的議 案》； 7、《關(guān)于審議的議案》； 8、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017 年度購買理財產(chǎn)品的議 案》； 2/4 9、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017 年度為加盟商提供擔(dān)保 的議案》； 10、《關(guān)于提名馬紅偉先生為凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。3、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進行登記，公司不接受電話方式登記。 (二)登記時間: 2017年5月10日 (三)登記地點: 江蘇剩門市人民西路858號5幢四樓會議室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：江蘇剩門市人民西路858號公司5幢四樓會議室 聯(lián)系電話：0513-82257931 傳 真：0513-82257931 3/4 聯(lián)系 人：沈維娟 (二)會議費用：與會股東所有費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十日前提交 五、備查文件目錄 (一)《凱盛家紡股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》(二)《凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》凱盛家紡股份有限公司 董事會 2017年4月21日 4/4 [點擊查看PDF原文]