股票代碼： 600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨 2017-014
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●本次交易需提交公司股東大會審議。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司無重大影響，本公司不會因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2017 年 3 月 3 日召開的第六屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》， 4 名關(guān)聯(lián)董事在表決時按規(guī)定已作了回避，5 名非關(guān)聯(lián)董事（包括 3 名獨立董事）一致表決通過了上述議案。
在提交公司董事會審議前，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會審議。 在董事會審議該議案時，公司獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見，認為： 此項關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是有確切必要性的，關(guān)聯(lián)交易遵循了公允的價格和條件，符合誠實、信用和公開、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易對公司及全體股東是公平的，沒有損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。 此議案尚需獲得公司 2017 年第一次臨時股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
（二） 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 上年（前次） 上年（前次） 預(yù)計金額與實際發(fā)生
類別 預(yù)計金額 實際發(fā)生金額 金額差異較大的原因
購買原材 紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司 1,100.00 860.76
料 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司 0.00 51.40
紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司 500.00 107.12
銷售產(chǎn) 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司
無錫紡織材料交易中心有限公司 0.00 7.12
（三） 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
本年年初至 本次預(yù)計金
關(guān)聯(lián)交 本次預(yù)計 占同類 披露日與關(guān) 上年實際 占同類 額與上年實
易類別 關(guān)聯(lián)人 金額 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計已 發(fā)生金額 業(yè)務(wù)比 際發(fā)生金額
例（% ） 發(fā)生的交易 例（％） 差異較大的
（一）紅豆集團有限公司
紅豆集團有限公司 （以下簡稱“紅豆集團”） ，法定代表人周海江，注冊資本109,500 萬元，住所為無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路，成立于 1992 年 6 月，經(jīng)營范圍包括利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）；服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設(shè)計、技術(shù)咨詢；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
紅豆集團是由周耀庭等 44 位自然人出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其中周耀庭占紅豆集團 33.15%股份，為第一大股東。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
紅豆集團為本公司控股股東。
紅豆集團財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（二） 江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司
江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司，法定代表人錢靜，注冊資本 30,000 萬元，住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下市鎮(zhèn)， 經(jīng)營范圍為進出口業(yè)務(wù)（按國家批準(zhǔn)項目），開展對外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)、來料加工、來樣加工及補償業(yè)務(wù)；針紡織品、服裝的制造、加工、銷售；摩托車、電動車及配件的銷售。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
江蘇紅豆國際發(fā)展有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（三） 南國紅豆控股有限公司
南國紅豆控股有限公司（以下簡稱“南國公司”） ，法定代表人周鳴江，注冊資本 20,000 萬元，住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下紅豆工業(yè)城內(nèi)，經(jīng)營范圍為利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）；服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品、玩具、針紡織品的制造、加工、銷售；電力業(yè)務(wù)；管道蒸汽運輸； 熱力生產(chǎn)及供應(yīng)； 自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
南國公司是由紅豆集團和周鳴江等 18 位自然人共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其中紅豆集團占注冊資本的 47.00% ，為第一大股東。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
南國公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
南國公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（四） 紅豆集團公司遠東有限公司
紅豆集團公司遠東有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 8,000 萬元，住所為無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售針紡織品、服裝、皮件箱包；日用百貨、電子產(chǎn)品、橡膠制品、家具制品、煙（零售）；糧油食品、裝飾裝璜材料（不含油漆和涂料）、金屬材料、紙張的銷售。（以上經(jīng)營項目中涉及專項審批的，經(jīng)批準(zhǔn)方可經(jīng)營）
紅豆集團公司遠東有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2016年9月30 日，紅豆集團公司遠東有限公司總資產(chǎn)191,895.60萬元，凈資產(chǎn)71,513.78萬元，營業(yè)收入107,502.77萬元，凈利潤2,152.79萬元。（未經(jīng)審計）
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
紅豆集團公司遠東有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（五） 江蘇通用科技股份有限公司
江蘇通用科技股份有限公司，法定代表人顧萃，注冊資本 72,691.9085 萬元，住所為無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下，經(jīng)營范圍為輪胎的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；橡膠制品、車輛內(nèi)外胎及氣門咀的制造、銷售；簾子布、子扣布的制造、加工與銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
江蘇通用科技股份有限公司為上海證券交易所上市公司，其中紅豆集團直接持股 73.19% ，為第一大股東。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
江蘇通用科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
江蘇通用科技股份有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（六）無錫紅豆居家服飾有限公司
無錫紅豆居家服飾有限公司，法定代表人葉薇，注冊資本 8,000 萬元，住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下紅豆工業(yè)城，經(jīng)營范圍為服裝、領(lǐng)帶、坯布、針紡織品、鞋帽的制造、加工、銷售； 工藝品、黃金制品的銷售； 自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
無錫紅豆居家服飾有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
無錫紅豆居家服飾有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
無錫紅豆居家服飾有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（七） 紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司
紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 8,000 萬元，住所為錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下紅豆工業(yè)城，經(jīng)營范圍為服裝、床上用品、針織品、服飾、窗簾、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、運動休閑服、牛仔服裝、服裝道具、家具的制造、加工、銷售；衛(wèi)生潔具、衛(wèi)生設(shè)備、日用百貨、工藝品、 黃金制品、 建筑裝潢材料（不含油漆和涂料）的批發(fā)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
紅豆集團無錫長江實業(yè)有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（八） 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司，法定代表人龔新度，注冊資本 25,000 萬元，住所為無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下（紅豆工業(yè)城內(nèi)），經(jīng)營范圍為生物制品的研發(fā)（不含制造和加工）；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售；針紡織品、床上用品、化妝品及衛(wèi)生用品、日用品、工藝品的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；預(yù)包裝食品的批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司， 紅豆集團為其第一大股東，持有其 82.49%股份。
截至2015年12月31 日，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總資產(chǎn)68,606.53萬元，凈資產(chǎn)48,027.70萬元，營業(yè)收入14,676.87萬元，凈利潤4,076.02萬元。（已經(jīng)審計）
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議。
（九） 無錫紡織材料交易中心有限公司
無錫紡織材料交易中心有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 10,000 萬元，住所為江蘇省無錫紅豆工業(yè)城，經(jīng)營范圍為服裝面料及輔料、紡織原料、金屬材料、機械設(shè)備的現(xiàn)貨交易和銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；倉儲（不含危險品）、貨運代理；從事第一類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易業(yè)務(wù)和第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)信息服務(wù)；利用自有資金對倉儲物流項目進行投資與管理（國家法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）；社會經(jīng)濟咨詢；財務(wù)管理咨詢；會議及展覽服務(wù)；電子信息技術(shù)服務(wù)；投資管理（不含證券和期貨）；招投標(biāo)代理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、上述關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
無錫紡織材料交易中心有限公司為紅豆集團公司遠東有限公司的全資子公司 ，紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
無錫紡織材料交易中心有限公司財務(wù)狀況良好，能夠履行與公司及子公司達成的協(xié)議。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價依據(jù)
公司向上述關(guān)聯(lián)人采購的商品主要為向關(guān)聯(lián)方購買電、蒸汽、通訊費及服裝、原輔材料、加工需求、盆景；向關(guān)聯(lián)方銷售的商品主要為關(guān)聯(lián)方在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的服裝需要、原料需要、染色加工需要及用水需求。
公司與上述關(guān)聯(lián)方本著公平、合理、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據(jù)。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、公司與南國公司簽訂《有關(guān)蒸汽和用電的供需協(xié)議》，約定由南國公司為本公司提供生產(chǎn)所需的蒸汽、電，蒸汽費用根據(jù)南國公司物價主管部門當(dāng)期公布的核定價格計算；電費包括根據(jù)南國公司物價主管部門當(dāng)期公布的核定價格計算的費用，以及南國公司 因向本公司供電而產(chǎn)生的各種合理損耗費用，該等損耗費用將參照市場價格由雙方協(xié)商確定。
2、公司與紅豆集團簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定由紅豆集團為本公司提供通訊服務(wù)、賓館、會務(wù)服務(wù)，該等費用依據(jù)國家的有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，按照公司實際使用量，每月結(jié)算。
3、公司與關(guān)聯(lián)方的其他日常關(guān)聯(lián)交易按每次發(fā)生的交易簽署購銷合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟行為， 日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿平等、公平公允的原則，交易價格等同時參考與其他第三方的正常價格條件，因而不會造成對公司利益的損害。 其交易行為未對公司主要業(yè)務(wù)的獨立性造成影響， 該日常關(guān)聯(lián)交易對公司財務(wù)指標(biāo)影響不大。
1、公司第六屆董事會第三十六次會議決議；
2、經(jīng)獨立董事事前認可的聲明；
3、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司董事會
