湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2017年4月18日在長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號(hào)公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2017年4月7日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何曉霞主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，全體監(jiān)事書(shū)面表決，形成以下決議：
一、審議并通過(guò)了《股份公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)了《股份公司2016年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
監(jiān)事會(huì)成員對(duì)2016年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《股份公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。公司的組織架構(gòu)和內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理全過(guò)程和各環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用，能夠有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)健康穩(wěn)定運(yùn)行。公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制情況，不存在明顯的薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。隨著公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司需不斷深化管理，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，使之更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。
四、審議并通過(guò)了《股份公司2016年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立了專(zhuān)戶進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，募集資金不存在被控股股東（實(shí)際控制人）占用或委托理財(cái)?shù)惹樾巍?/p>
公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符，所披露的情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金違規(guī)使用的情況。
五、審議并通過(guò)了《股份公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)了《股份公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
七、審議并通過(guò)了《股份公司2017年度申請(qǐng)銀行貸款額度的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
八、審議并通過(guò)了《股份公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
九、審議并通過(guò)了《股份公司2017年度監(jiān)事薪酬方案》。
公司參考行業(yè)與地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定公司監(jiān)事2017年度的薪酬方案：
根據(jù)監(jiān)事在公司擔(dān)任的具體職位，領(lǐng)取相應(yīng)的崗位薪酬。
監(jiān)事薪酬包含個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅由公司根據(jù)稅法規(guī)定由公司統(tǒng)一代扣代繳。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
十、審議并通過(guò)了《股份公司2017年一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)議案。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司\u00A0監(jiān)事會(huì)
