湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議召開2016年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月12日（星期五）下午3:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年5月8日（星期一）

（1）于2017年5月8日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市金星中路528號(hào)茉莉花國(guó)際酒店15樓國(guó)際廳會(huì)議室。

1、《股份公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、《股份公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、《股份公司2016年年度報(bào)告及其摘要》；

4、《股份公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、《股份公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

6、《股份公司2017年度申請(qǐng)銀行貸款額度的議案》；

7、《股份公司關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

8、《股份公司2017年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》；

9、《股份公司2017年度監(jiān)事薪酬方案》；

10、《股份公司關(guān)于修改公司章程的議案》；

1、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議或第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審核通過(guò)，內(nèi)容詳見2017年4月20日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)\u00A0的相關(guān)公告。

2、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014\u00A0年修訂）》的規(guī)定，議案5、6、7、8、9、10屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除公司董事、高管、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

3、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在2017年5月11日前送達(dá)或傳真至公司證券部）。

3、登記地點(diǎn)：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司證券部（信函請(qǐng)注明\u00A0“股東大會(huì)”字樣）

郵寄地址：湖南省長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號(hào)

4、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東住宿及交通費(fèi)自理。

7、聯(lián)系人：李軍、吳文文

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見附件一。

1、公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

2、深交所要求的其他文件。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司董事會(huì)

二○一七年四月二十日

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362397”，投票簡(jiǎn)稱為“夢(mèng)潔投票”。

2、議案設(shè)置及意見表決。

填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.\u00A0互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月11日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月12日下午3：00。

2.\u00A0股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.\u00A0股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

茲授權(quán)委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月12日召開的湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。