深圳市富安娜家居用品股份有限公司

原標(biāo)題：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

證券代碼：002327 證券簡(jiǎn)稱：富安娜公告編號(hào)：2017-025

2016年年度報(bào)告摘要

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

2016年，依托于公司前瞻性的戰(zhàn)略布局，以及積極主動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，在面臨國(guó)內(nèi)零售趨勢(shì)依然持續(xù)低迷的情況下，仍然取得了業(yè)績(jī)和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，保持平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)。公司最為關(guān)鍵的戰(zhàn)略項(xiàng)目——富安娜美家“全屋藝術(shù)美家配置”全面布局取得階段性進(jìn)展，全球壹號(hào)旗艦店于7月份在深圳南山首先亮相，進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)。11月，首家家紡與全屋藝術(shù)美家配置相結(jié)合的旗艦店在深圳民治投入試運(yùn)營(yíng)。第一條德國(guó)豪邁全自動(dòng)工業(yè)4.0生產(chǎn)線在深圳龍華組裝完畢，并順利開機(jī)試運(yùn)行。全流程系統(tǒng)搭建完畢，基本實(shí)現(xiàn)從前端到后端的系統(tǒng)鏈接。公司第四代迭代產(chǎn)品研發(fā)出來，在前面幾期的產(chǎn)品系列上，更具時(shí)尚感和藝術(shù)性。全屋藝術(shù)美家配置經(jīng)過三年的醞釀和籌劃，正式面向公眾進(jìn)行展現(xiàn)，標(biāo)志著富安娜新業(yè)務(wù)版圖的正式開啟。

在渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化上，富安娜的步伐不斷加快。對(duì)于直營(yíng)周邊的城市實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大化經(jīng)營(yíng)繼續(xù)推進(jìn)。通過逐漸提升的直營(yíng)子公司經(jīng)營(yíng)管理能力，擴(kuò)大子公司經(jīng)營(yíng)范圍，可以使子公司獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)改變之前地區(qū)加盟發(fā)展緩慢的現(xiàn)狀。另一方面，主動(dòng)進(jìn)行店鋪和渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉經(jīng)營(yíng)績(jī)效差的小店和取消發(fā)展停滯的加盟商，轉(zhuǎn)而開辟拓展更大體量的城市旗艦店以及招募具有新發(fā)展思維的加盟商，通過以上舉措，使渠道結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)性更強(qiáng)。同時(shí)，公司的加盟商會(huì)正式啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。經(jīng)過一年的運(yùn)營(yíng)管理，取得了超預(yù)期的管理效果。在凝聚力量、匯集智慧的方向下，各商會(huì)群策群力，互幫互助，在公司的指引下進(jìn)行商會(huì)內(nèi)的宣貫與執(zhí)行，有力的配合了公司各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)行動(dòng)。

在家紡商品研發(fā)方面，富安娜再次引領(lǐng)行業(yè)潮流趨勢(shì)，開啟“以色彩重新定義家居生活方式”。從產(chǎn)品開發(fā)的系列性到門店陳列的色彩區(qū)間，富安娜滿足和迎合消費(fèi)者對(duì)于家居生活中色彩的需求，推出全新的五大色彩系列家居產(chǎn)品。2016年兩季新品在此模式下，取得較大的新品銷售業(yè)績(jī)突破，零售連帶率和客單價(jià)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。也進(jìn)一步驗(yàn)證了公司研發(fā)方向，貼近顧客需求，符合消費(fèi)趨勢(shì)，樹立行業(yè)又一新標(biāo)桿。

電子商務(wù)在2016年繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通過對(duì)大數(shù)據(jù)的分析，采用精準(zhǔn)的商品策略，提前預(yù)判做好的商品計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行的匹配度高度重合。另一方面，根據(jù)千人千面的流量變化，主動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷優(yōu)化，確保每一檔營(yíng)銷活動(dòng)的成功和有效性。在過去一年的各大平臺(tái)主力活動(dòng)中，電子商務(wù)均取得歷史性的突破，包括電商平臺(tái)最為著名的雙十一活動(dòng)。同時(shí)，包括自建官方商城、微商城等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)各大移動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái)完善和搭建，也豐富了全渠道的渠道類型，對(duì)電子商務(wù)的年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到了一定的幫助。

在精細(xì)化企業(yè)管理上，公司進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制，加強(qiáng)全員成本意識(shí)，通過管理舉措和激勵(lì)機(jī)制，讓每一個(gè)部門都成為利潤(rùn)的貢獻(xiàn)體，在很大程度上保障了公司凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。

總而言之，2016年，公司穩(wěn)健前行，順利實(shí)施各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，克服了經(jīng)濟(jì)放緩所帶來的不利影響，實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。

公司始終堅(jiān)持主業(yè)不動(dòng)搖，堅(jiān)守原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計(jì)的工匠精神，在保持公司持續(xù)發(fā)展增長(zhǎng)的同時(shí)，更注重公司的長(zhǎng)期性發(fā)展規(guī)范。專注于以家為核心的業(yè)務(wù)橫向拓展，旨在為顧客提供更具藝術(shù)品位的居家生活方式。從傳統(tǒng)的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術(shù)美家配置，我們始終堅(jiān)定不移的在為顧客創(chuàng)造一種家居美學(xué)的感動(dòng)。從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造到品牌傳播再到營(yíng)銷推廣，我們緊緊圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)精益求精，精雕細(xì)琢。在此基礎(chǔ)上，我們大跨度邁入更大范疇的大家居領(lǐng)域，全屋藝術(shù)美家配置不是單純的全屋定制，也不是概念性的整體家居，而是真正基于全屋視覺層面的一體化解決方案。這項(xiàng)戰(zhàn)略是富安娜未來十年最為核心關(guān)鍵的發(fā)展戰(zhàn)略，在過去一年，已經(jīng)通過全體員工的努力，取得了階段性的突破和實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，為接下來的全面發(fā)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來，在以藝術(shù)為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發(fā)展戰(zhàn)略下，富安娜將在居家生活方式上帶給顧客更多的驚喜。總而言之，在2016年的經(jīng)營(yíng)中，通過公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)，全體員工的努力奮斗，克服了各項(xiàng)外在的困難和挑戰(zhàn)，公司取得了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，在同行業(yè)中脫穎而出。

2016 年度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.12億元，同比增長(zhǎng)10.46%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.57億元，比上年同期增長(zhǎng)13.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，比上年同期增長(zhǎng)了9.42%。注：列示公司營(yíng)業(yè)收入、成本、費(fèi)用、研發(fā)投入、現(xiàn)金流等項(xiàng)目的同比變動(dòng)情況及原因。

公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況。

在報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司的前瞻性預(yù)判和籌劃在此取得了充分的體現(xiàn)，也確保了公司各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)決策得以實(shí)施貫徹下去。包括前瞻性籌劃的直營(yíng)擴(kuò)大化、渠道大店計(jì)劃、品類擴(kuò)充計(jì)劃等，都在2016年取得了驗(yàn)證，成為公司零售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的有力保障。在家紡產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤(rùn)穩(wěn)步上升的情況下，公司上下居安思危，積極尋求新的方法，精細(xì)化管理，傳承品牌獨(dú)特的文化，提供原創(chuàng)設(shè)計(jì)的全屋藝術(shù)美家配置解決方案。研發(fā)方面，公司依靠“藝術(shù)家紡”的獨(dú)特花型設(shè)計(jì)，以色彩重新定義家居生活，加大對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和新材料開發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)支出，在公司產(chǎn)品線上不斷拓展深度和寬度。

在傳統(tǒng)銷售渠道方面，充分認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)需求不振及電子商務(wù)對(duì)線下終端的沖擊，主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化終端店鋪的舉措在2016年繼續(xù)貫徹實(shí)施。例如直營(yíng)擴(kuò)大化經(jīng)營(yíng)中，天津、無錫、常熟、深圳、上海等經(jīng)營(yíng)能力較為突出的直營(yíng)子公司積極開拓周邊城市，實(shí)現(xiàn)預(yù)期布局。同時(shí)，主動(dòng)關(guān)閉經(jīng)營(yíng)績(jī)效差的門店，增開更大體量的門店，升級(jí)終端形象，淡化數(shù)量增長(zhǎng)，更注重門店經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

在線上渠道方面，公司以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，發(fā)揮新媒體的作用，開展數(shù)據(jù)化營(yíng)銷。依托大數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的商品計(jì)劃，調(diào)整品類占比結(jié)構(gòu)，尤其是芯類產(chǎn)品的調(diào)整成為電子商務(wù)最大的品類增長(zhǎng)點(diǎn)。加大線上銷售推廣的力度，在很多知名的線上銷售平臺(tái)上均建了營(yíng)銷渠道，同時(shí)新增移動(dòng)端線上銷售平臺(tái)，構(gòu)建全渠道平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售增加的同時(shí)也可以提高企業(yè)的知名度，利于品牌的建設(shè)，持續(xù)提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；

在“全屋藝術(shù)美家配置”的推進(jìn)方面，完成了第四代家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和小批量試產(chǎn)投入。富安娜美家團(tuán)隊(duì)也整體搭配到位，憑借獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格和穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)模式，聚集了行業(yè)內(nèi)各類優(yōu)秀人才。在產(chǎn)業(yè)基地布局上，深圳龍華產(chǎn)業(yè)園第一條德國(guó)豪邁全自動(dòng)工業(yè)4.0生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢。同時(shí)，2016年底廣東惠東產(chǎn)業(yè)基地正式納入富安娜產(chǎn)業(yè)布局版圖，成為新業(yè)務(wù)產(chǎn)能供應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)基地。第二條、第三條德國(guó)豪邁生產(chǎn)線將分別在江蘇常熟及廣東惠東進(jìn)行安裝上線。這樣的布局，將有效保障在公司新業(yè)務(wù)發(fā)力時(shí)期的產(chǎn)能供應(yīng)，縮短物流半徑的瓶頸。

為此，公司特別投入1.4億元引進(jìn)世界上最先進(jìn)的三條德國(guó)全自動(dòng)化家具生產(chǎn)線-生產(chǎn)系統(tǒng)化、智能化、集成化的工業(yè)4.0高科技設(shè)備，并且為此擴(kuò)大了龍華、常熟、南充的生產(chǎn)基地，這樣的布局從大西南、大西北、到華南華中，有效解決了家具行業(yè)關(guān)于物流半徑的最大瓶頸，相信很快將會(huì)以整體家居呈現(xiàn)給顧客，為顧客提供一站式的解決方案服務(wù)。

在物流供應(yīng)鏈管理方面，持續(xù)整合公司四大產(chǎn)業(yè)基地的供應(yīng)資源，結(jié)合公司KPI的考核，利用市場(chǎng)環(huán)境和規(guī)�；牟少�(gòu)，有效降低了原料輔料的成本，并且與供應(yīng)商建立了深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快產(chǎn)品的供應(yīng)速度和縮短了資金的占用率。

因此，報(bào)告期內(nèi)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得到了較好的實(shí)施和執(zhí)行。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

2016年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然持續(xù)低迷，情況錯(cuò)綜復(fù)雜，不容樂觀，整體仍處在低速增長(zhǎng)的調(diào)整期。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已悄然進(jìn)入新拐點(diǎn)階段，經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期，這使得我們面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜，挑戰(zhàn)來自增長(zhǎng)減速和結(jié)構(gòu)調(diào)整，來自內(nèi)部和外部等多個(gè)方面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。整體大家居行業(yè)，也隨經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)從快速發(fā)展期向行業(yè)震蕩調(diào)整期轉(zhuǎn)變。伴隨著外部消費(fèi)環(huán)境的變化和行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變動(dòng)，我國(guó)家紡業(yè)正處在結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，總體低速前行。在這種調(diào)整期階段，行業(yè)將面臨重新洗牌。在同樣以傳統(tǒng)渠道為主體，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格重疊，產(chǎn)業(yè)融合度低下的情況下，從表象上看，增長(zhǎng)乏力，面臨巨大的行業(yè)震蕩，其實(shí)，這是行業(yè)盤整的必然表現(xiàn)�？梢灶A(yù)見，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，渠道細(xì)分、消費(fèi)群體細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分將會(huì)進(jìn)入一個(gè)全新階段，區(qū)域割據(jù)將是中型規(guī)模企業(yè)的趨勢(shì)，線上、線下之爭(zhēng)會(huì)更加激烈，線上線下融合會(huì)成就部分走在前面的企業(yè); 行業(yè)跑馬圈地式的外延渠道擴(kuò)張模式將讓位于新時(shí)期下的精耕式發(fā)展，而這對(duì)于中低端定位的家紡企業(yè)將是非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。。那些沒有解決內(nèi)外部問題的企業(yè)，慢慢消亡，騰出市場(chǎng)容量，使一些有著明確目標(biāo)，清晰戰(zhàn)略思維方式，內(nèi)部管理到位的企業(yè)，快速填補(bǔ)市場(chǎng)份額，可以預(yù)見的是，線下渠道的萎縮已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，不會(huì)再有更大的實(shí)體店倒閉潮出現(xiàn)，企業(yè)對(duì)于終端的深耕將是決定企業(yè)生存空間的決定因素。但近些年來，隨著我國(guó)居民收入的不斷提高，對(duì)生活品質(zhì)的要求不斷提高，家居品類的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)也愈發(fā)明顯，消費(fèi)頻率也正在發(fā)生改變。越來越多的消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、面料的選擇、保健功能等等方面均提出了其個(gè)性化的要求。從主品牌定位上，公司始終堅(jiān)持差異化的中高端品牌路線，錯(cuò)開中低端的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)地帶，通過高質(zhì)量和原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計(jì)的商品贏得消費(fèi)者的認(rèn)可，以品牌附加值保持公司持續(xù)的增長(zhǎng)力。同時(shí)，公司還推出了不同風(fēng)格不同目標(biāo)顧客定位的子品牌，在一定程度上，對(duì)主品牌的定位起到了彌補(bǔ)作用，從而進(jìn)一步降低在行業(yè)波動(dòng)時(shí)，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)考慮帶來的影響。另一個(gè)方面，公司不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理，通過流程優(yōu)化組織扁平，以貼近終端市場(chǎng)，精耕每一個(gè)門店。主動(dòng)通過結(jié)構(gòu)性調(diào)整，提前做好渠道的優(yōu)化布局。一方面淘汰了一批經(jīng)營(yíng)績(jī)效差的店柜，另一方面，主動(dòng)抓住目前的實(shí)體店鋪空置的良機(jī)，不斷開拓更大體量更佳體驗(yàn)的旗艦店，為OTO的布局鋪墊基礎(chǔ)。其次，在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)仍停留在家紡品類的時(shí)候，公司即已開始圍繞家居生活軟裝配飾部分進(jìn)行品類開發(fā)和投入，并在行業(yè)內(nèi)率先推出家居配套產(chǎn)品。通過這些高頻次到店的家居小件商品的引入，帶動(dòng)顧客到店頻率的不斷提升，從而保障門店穩(wěn)定的客流。2016年，全屋藝術(shù)美家配置的子品牌“富安娜美家”正式推出市場(chǎng)。標(biāo)志著公司從原來的品類生產(chǎn)零售商轉(zhuǎn)型向家居生活整體解決方案的提供者，跨向一個(gè)更大的藍(lán)海市場(chǎng)。為此，公司已提前三年進(jìn)行相應(yīng)的研發(fā)和產(chǎn)能布局�？梢灶A(yù)見，未來公司的發(fā)展動(dòng)力將會(huì)更加強(qiáng)勁。

公司在2017年的戰(zhàn)略規(guī)劃中，進(jìn)一步明確了以藝術(shù)為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發(fā)展戰(zhàn)略。公司始終堅(jiān)持主業(yè)不動(dòng)搖，堅(jiān)守原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計(jì)的工匠精神，在保持公司持續(xù)發(fā)展增長(zhǎng)的同時(shí)，更注重公司的長(zhǎng)期性發(fā)展規(guī)范。專注于以家為核心的業(yè)務(wù)橫向拓展和縱向跨越，旨在為顧客提供更具藝術(shù)品位的居家生活方式。從傳統(tǒng)的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術(shù)美家配置，我們始終堅(jiān)定不移的在為顧客創(chuàng)造一種家居美學(xué)的感動(dòng)。在新時(shí)代新趨勢(shì)新情況下，需要通過新思維新方法新動(dòng)力來面對(duì)目前國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在如今消費(fèi)行為的變化背景下，結(jié)合信息碎片化、消費(fèi)分流、實(shí)體店精細(xì)運(yùn)營(yíng)、個(gè)性化需求等特點(diǎn)，需要零售企業(yè)進(jìn)行思想的轉(zhuǎn)變，方法的更新，管理的細(xì)化，才能在行業(yè)震蕩調(diào)整中贏得更大的先機(jī)。在此思路下，2017年，公司將圍繞深入推進(jìn)和完善全屋藝術(shù)美家配置新業(yè)務(wù)、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、新媒體新營(yíng)銷的創(chuàng)新、全面升級(jí)終端門店管理、物流供應(yīng)鏈升級(jí)管理以及會(huì)員升級(jí)管理六大戰(zhàn)略來開展。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告期內(nèi)，2016 年度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.12億元，同比增長(zhǎng)10.46%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.57億元，比上年同期增長(zhǎng)13.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，比上年同期增長(zhǎng)了9.42%�？偠灾�，在2016年的經(jīng)營(yíng)中，通過公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)，全體員工的努力奮斗，克服了各項(xiàng)外在的困難和挑戰(zhàn)，公司取得了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，在同行業(yè)中脫穎而出。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

執(zhí)行《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》

財(cái)政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)），適用于2016年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下：

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

（4）對(duì)2017年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

□ 適用 √ 不適用

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

證券代碼：002327 證券簡(jiǎn)稱：富安娜公告編號(hào)： 2017-026

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司第三屆董事會(huì)

第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2017年04月10日以郵件方式送達(dá)。會(huì)議于2017年04月21日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)為公司二樓總裁辦會(huì)議室，全部7名董事出席了本次會(huì)議，其中獨(dú)立董事徐波先生、張博女士以通訊方式出席了本次會(huì)議。會(huì)議由林國(guó)芳先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)董事經(jīng)過審議形成如下決議：

一、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。

二、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司《2016年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事徐波先生、王平先生、張燃先生、張博女士向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上述職�！丢�(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告期內(nèi)，2016 年度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.09億元，同比增長(zhǎng)10.36%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.57億元，比上年同期增長(zhǎng)13.33%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，比上年同期增長(zhǎng)了9.38%。

關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告詳見公司《2016年年度報(bào)告》“第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”部分，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣278，610，490.07元，減去按當(dāng)年母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積27，861，049.01元，減去當(dāng)年分配的2015年度現(xiàn)金紅利82，864，298.60元，減去股份回購(gòu)沖減未分配利潤(rùn)13，571，261.67元，加上期初未分配利潤(rùn)896，005，576.56元，2016年度可用于股東分配的利潤(rùn)為1，050，319，457.35元。截止2016年12月31日，資本公積為81，742，206.40元。

2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2016年不送股不通過資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

五、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度報(bào)告及其摘要的議案》。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）�！�2016年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

公司《關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度2016年年度獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

平安證券有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了核查意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此發(fā)表了鑒證意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

《關(guān)于2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此發(fā)表了鑒證意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表（2016年度）》

《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表（2016年度）》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事林國(guó)芳、陳國(guó)紅回避表決，會(huì)議以贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見，詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前確認(rèn)意見》和《2016年年度獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供的審計(jì)服務(wù)中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的審計(jì)工作，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2017-033）

十一、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》

《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2017-032）具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事針對(duì)此議案已發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

平安證券有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了核查意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》。

《2017年第一季度報(bào)告全文》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2017年第一季度報(bào)告正文》內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十三、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》

《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2017-034）具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

十四、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2017-031）具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十五、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

董事會(huì)認(rèn)為公司本次閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣6億元（含）閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自董事會(huì)決議通過之日起一年有效。

《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-035）具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十六、會(huì)議以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》。

《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-029）內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

證券代碼：002327 證券簡(jiǎn)稱：富安娜公告編號(hào)：2017-027

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)

第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2017年04月10日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議于2017年04月21日在公司二樓總裁辦會(huì)議室召開，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席明春主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過如下決議：

一、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告詳見公司《2016年年度報(bào)告》“第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告”部分，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，嚴(yán)格遵循了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度報(bào)告及其摘要的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核2016年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)編制的《2016年度報(bào)告及摘要》，并提交2016年度股東大會(huì)審議。

此議案將提交股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

平安證券有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了核查意見，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此發(fā)表了鑒證意見。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的建立和健全情況進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行；內(nèi)部控制體系符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。董事會(huì)出具的《公司2016年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

七、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表（2016年度）》

八、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和公司相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際需要，公司日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，沒有損害公司的利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

九、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

此議案將提交股東大會(huì)審議。

十、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的使用，能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定和要求執(zhí)行，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形；募集資金的實(shí)際使用去向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為；募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，無變更募集資金投資項(xiàng)目的情形；超募資金使用去向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。

平安證券有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。

十一、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2017年第一季度報(bào)告全文及其正文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

十二、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更結(jié)合了公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果；監(jiān)事會(huì)一致同意董事會(huì)對(duì)上述會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

證券代碼：002327 證券簡(jiǎn)稱：富安娜公告編號(hào)： 2017-029

深圳市富安娜家居用品股份

有限公司關(guān)于召開2016年

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議，決定于2017年05月17日召開公司2016年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月17日（星期三）上午10:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2017年5月10日（星期三）

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈公司二樓總裁辦會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2、《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

5、《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

6、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

7、《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

8、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》。

第1-7事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。第8事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

第 1、3、4、5、6、7、8、事項(xiàng)議案均已由2017年04月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通過，第2事項(xiàng)由2017年04月21日召開的公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議通過，內(nèi)容詳見2017年04月24日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

本次股東大會(huì)提案編碼示例表，如下：

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證復(fù)印件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2017年05月16日16：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

（三）登記地點(diǎn)：深圳富安娜家居用品股份有限公司一樓會(huì)議室

信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

1、公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。

1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

2、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)秘書辦公室

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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