\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號：2017-025
\u00A0\u00A0本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
\u00A0\u00A0董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
\u00A0\u00A0本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
\u00A0\u00A0除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
\u00A0\u00A0非標準審計意見提示
\u00A0\u00A0董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
\u00A0\u00A0是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
\u00A0\u00A0公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。
\u00A0\u00A0二、公司基本情況
\u00A0\u00A02、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
\u00A0\u00A0一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
\u00A0\u00A02016年，依托于公司前瞻性的戰(zhàn)略布局，以及積極主動的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，在面臨國內(nèi)零售趨勢依然持續(xù)低迷的情況下，仍然取得了業(yè)績和凈利潤的增長，保持平穩(wěn)的發(fā)展趨勢。公司最為關(guān)鍵的戰(zhàn)略項目——富安娜美家“全屋藝術(shù)美家配置”全面布局取得階段性進展，全球壹號旗艦店于7月份在深圳南山首先亮相，進行試運營。11月，首家家紡與全屋藝術(shù)美家配置相結(jié)合的旗艦店在深圳民治投入試運營。第一條德國豪邁全自動工業(yè)4.0生產(chǎn)線在深圳龍華組裝完畢，并順利開機試運行。全流程系統(tǒng)搭建完畢，基本實現(xiàn)從前端到后端的系統(tǒng)鏈接。公司第四代迭代產(chǎn)品研發(fā)出來，在前面幾期的產(chǎn)品系列上，更具時尚感和藝術(shù)性。全屋藝術(shù)美家配置經(jīng)過三年的醞釀和籌劃，正式面向公眾進行展現(xiàn)，標志著富安娜新業(yè)務(wù)版圖的正式開啟。
\u00A0\u00A0在渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化上，富安娜的步伐不斷加快。對于直營周邊的城市實現(xiàn)擴大化經(jīng)營繼續(xù)推進。通過逐漸提升的直營子公司經(jīng)營管理能力，擴大子公司經(jīng)營范圍，可以使子公司獲得新的增長點，同時改變之前地區(qū)加盟發(fā)展緩慢的現(xiàn)狀。另一方面，主動進行店鋪和渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉經(jīng)營績效差的小店和取消發(fā)展停滯的加盟商，轉(zhuǎn)而開辟拓展更大體量的城市旗艦店以及招募具有新發(fā)展思維的加盟商，通過以上舉措，使渠道結(jié)構(gòu)的抗風險性更強。同時，公司的加盟商會正式啟動運營。經(jīng)過一年的運營管理，取得了超預(yù)期的管理效果。在凝聚力量、匯集智慧的方向下，各商會群策群力，互幫互助，在公司的指引下進行商會內(nèi)的宣貫與執(zhí)行，有力的配合了公司各項年度經(jīng)營行動。
\u00A0\u00A0在家紡商品研發(fā)方面，富安娜再次引領(lǐng)行業(yè)潮流趨勢，開啟“以色彩重新定義家居生活方式”。從產(chǎn)品開發(fā)的系列性到門店陳列的色彩區(qū)間，富安娜滿足和迎合消費者對于家居生活中色彩的需求，推出全新的五大色彩系列家居產(chǎn)品。2016年兩季新品在此模式下，取得較大的新品銷售業(yè)績突破，零售連帶率和客單價取得長足進步。也進一步驗證了公司研發(fā)方向，貼近顧客需求，符合消費趨勢，樹立行業(yè)又一新標桿。
\u00A0\u00A0電子商務(wù)在2016年繼續(xù)保持高增長態(tài)勢，通過對大數(shù)據(jù)的分析，采用精準的商品策略，提前預(yù)判做好的商品計劃與實際執(zhí)行的匹配度高度重合。另一方面，根據(jù)千人千面的流量變化，主動進行營銷優(yōu)化，確保每一檔營銷活動的成功和有效性。在過去一年的各大平臺主力活動中，電子商務(wù)均取得歷史性的突破，包括電商平臺最為著名的雙十一活動。同時，包括自建官方商城、微商城等在內(nèi)的國內(nèi)各大移動營銷平臺完善和搭建，也豐富了全渠道的渠道類型，對電子商務(wù)的年度業(yè)績增長起到了一定的幫助。
\u00A0\u00A0在精細化企業(yè)管理上，公司進一步加強成本控制，加強全員成本意識，通過管理舉措和激勵機制，讓每一個部門都成為利潤的貢獻體，在很大程度上保障了公司凈利潤的持續(xù)增長。
\u00A0\u00A0總而言之，2016年，公司穩(wěn)健前行，順利實施各項年度經(jīng)營戰(zhàn)略，克服了經(jīng)濟放緩所帶來的不利影響，實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入和利潤的持續(xù)增長。
\u00A0\u00A0二、主營業(yè)務(wù)分析
\u00A0\u00A0公司始終堅持主業(yè)不動搖，堅守原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計的工匠精神，在保持公司持續(xù)發(fā)展增長的同時，更注重公司的長期性發(fā)展規(guī)范。專注于以家為核心的業(yè)務(wù)橫向拓展，旨在為顧客提供更具藝術(shù)品位的居家生活方式。從傳統(tǒng)的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術(shù)美家配置，我們始終堅定不移的在為顧客創(chuàng)造一種家居美學(xué)的感動。從研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)制造到品牌傳播再到營銷推廣，我們緊緊圍繞主營業(yè)務(wù)精益求精，精雕細琢。在此基礎(chǔ)上，我們大跨度邁入更大范疇的大家居領(lǐng)域，全屋藝術(shù)美家配置不是單純的全屋定制，也不是概念性的整體家居，而是真正基于全屋視覺層面的一體化解決方案。這項戰(zhàn)略是富安娜未來十年最為核心關(guān)鍵的發(fā)展戰(zhàn)略，在過去一年，已經(jīng)通過全體員工的努力，取得了階段性的突破和實質(zhì)性的進展，為接下來的全面發(fā)力奠定了堅實的基礎(chǔ)。未來，在以藝術(shù)為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發(fā)展戰(zhàn)略下，富安娜將在居家生活方式上帶給顧客更多的驚喜�？偠灾�，在2016年的經(jīng)營中，通過公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)，全體員工的努力奮斗，克服了各項外在的困難和挑戰(zhàn)，公司取得了主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的持續(xù)增長，在同行業(yè)中脫穎而出。
\u00A0\u00A02016 年度公司共實現(xiàn)營業(yè)收入23.12億元，同比增長10.46%，實現(xiàn)利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.37%，實現(xiàn)凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.42%。注：列示公司營業(yè)收入、成本、費用、研發(fā)投入、現(xiàn)金流等項目的同比變動情況及原因。
\u00A0\u00A0公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況。
\u00A0\u00A0在報告期內(nèi)，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，公司的前瞻性預(yù)判和籌劃在此取得了充分的體現(xiàn)，也確保了公司各項年度經(jīng)營指標和經(jīng)營決策得以實施貫徹下去。包括前瞻性籌劃的直營擴大化、渠道大店計劃、品類擴充計劃等，都在2016年取得了驗證，成為公司零售業(yè)績增長的有力保障。在家紡產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤穩(wěn)步上升的情況下，公司上下居安思危，積極尋求新的方法，精細化管理，傳承品牌獨特的文化，提供原創(chuàng)設(shè)計的全屋藝術(shù)美家配置解決方案。研發(fā)方面，公司依靠“藝術(shù)家紡”的獨特花型設(shè)計，以色彩重新定義家居生活，加大對新產(chǎn)品設(shè)計和新材料開發(fā)項目的研發(fā)支出，在公司產(chǎn)品線上不斷拓展深度和寬度。
\u00A0\u00A0在傳統(tǒng)銷售渠道方面，充分認識到市場需求不振及電子商務(wù)對線下終端的沖擊，主動調(diào)整優(yōu)化終端店鋪的舉措在2016年繼續(xù)貫徹實施。例如直營擴大化經(jīng)營中，天津、無錫、常熟、深圳、上海等經(jīng)營能力較為突出的直營子公司積極開拓周邊城市，實現(xiàn)預(yù)期布局。同時，主動關(guān)閉經(jīng)營績效差的門店，增開更大體量的門店，升級終端形象，淡化數(shù)量增長，更注重門店經(jīng)營質(zhì)量。
\u00A0\u00A0在線上渠道方面，公司以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，發(fā)揮新媒體的作用，開展數(shù)據(jù)化營銷。依托大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)更精準的商品計劃，調(diào)整品類占比結(jié)構(gòu)，尤其是芯類產(chǎn)品的調(diào)整成為電子商務(wù)最大的品類增長點。加大線上銷售推廣的力度，在很多知名的線上銷售平臺上均建了營銷渠道，同時新增移動端線上銷售平臺，構(gòu)建全渠道平臺，實現(xiàn)銷售增加的同時也可以提高企業(yè)的知名度，利于品牌的建設(shè)，持續(xù)提升了公司的核心競爭力；
\u00A0\u00A0在“全屋藝術(shù)美家配置”的推進方面，完成了第四代家居產(chǎn)品的設(shè)計和小批量試產(chǎn)投入。富安娜美家團隊也整體搭配到位，憑借獨特的產(chǎn)品風格和穩(wěn)健的運營模式，聚集了行業(yè)內(nèi)各類優(yōu)秀人才。在產(chǎn)業(yè)基地布局上，深圳龍華產(chǎn)業(yè)園第一條德國豪邁全自動工業(yè)4.0生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢。同時，2016年底廣東惠東產(chǎn)業(yè)基地正式納入富安娜產(chǎn)業(yè)布局版圖，成為新業(yè)務(wù)產(chǎn)能供應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)基地。第二條、第三條德國豪邁生產(chǎn)線將分別在江蘇常熟及廣東惠東進行安裝上線。這樣的布局，將有效保障在公司新業(yè)務(wù)發(fā)力時期的產(chǎn)能供應(yīng)，縮短物流半徑的瓶頸。
\u00A0\u00A0為此，公司特別投入1.4億元引進世界上最先進的三條德國全自動化家具生產(chǎn)線-生產(chǎn)系統(tǒng)化、智能化、集成化的工業(yè)4.0高科技設(shè)備，并且為此擴大了龍華、常熟、南充的生產(chǎn)基地，這樣的布局從大西南、大西北、到華南華中，有效解決了家具行業(yè)關(guān)于物流半徑的最大瓶頸，相信很快將會以整體家居呈現(xiàn)給顧客，為顧客提供一站式的解決方案服務(wù)。
\u00A0\u00A0在物流供應(yīng)鏈管理方面，持續(xù)整合公司四大產(chǎn)業(yè)基地的供應(yīng)資源，結(jié)合公司KPI的考核，利用市場環(huán)境和規(guī)�；牟少�，有效降低了原料輔料的成本，并且與供應(yīng)商建立了深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快產(chǎn)品的供應(yīng)速度和縮短了資金的占用率。
\u00A0\u00A0因此，報告期內(nèi)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃得到了較好的實施和執(zhí)行。
\u00A0\u00A03、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
\u00A0\u00A0（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
\u00A0\u00A0公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
\u00A0\u00A0（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
\u00A0\u00A0上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
\u00A0\u00A04、股本及股東情況
\u00A0\u00A0（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
\u00A0\u00A0（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
\u00A0\u00A0公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
\u00A0\u00A0（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
\u00A0\u00A05、公司債券情況
\u00A0\u00A0公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
\u00A0\u00A0三、經(jīng)營情況討論與分析
\u00A0\u00A01、報告期經(jīng)營情況簡介
\u00A0\u00A0公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
\u00A0\u00A02016年，全球經(jīng)濟形勢依然持續(xù)低迷，情況錯綜復(fù)雜，不容樂觀，整體仍處在低速增長的調(diào)整期。中國經(jīng)濟已悄然進入新拐點階段，經(jīng)濟增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期，這使得我們面臨的經(jīng)濟形勢更趨復(fù)雜，挑戰(zhàn)來自增長減速和結(jié)構(gòu)調(diào)整，來自內(nèi)部和外部等多個方面，經(jīng)濟運行中不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。整體大家居行業(yè)，也隨經(jīng)濟總體走勢從快速發(fā)展期向行業(yè)震蕩調(diào)整期轉(zhuǎn)變。伴隨著外部消費環(huán)境的變化和行業(yè)內(nèi)部競爭態(tài)勢的變動，我國家紡業(yè)正處在結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，總體低速前行。在這種調(diào)整期階段，行業(yè)將面臨重新洗牌。在同樣以傳統(tǒng)渠道為主體，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格重疊，產(chǎn)業(yè)融合度低下的情況下，從表象上看，增長乏力，面臨巨大的行業(yè)震蕩，其實，這是行業(yè)盤整的必然表現(xiàn)。可以預(yù)見，市場競爭會更激烈，渠道細分、消費群體細分、產(chǎn)品細分將會進入一個全新階段，區(qū)域割據(jù)將是中型規(guī)模企業(yè)的趨勢，線上、線下之爭會更加激烈，線上線下融合會成就部分走在前面的企業(yè); 行業(yè)跑馬圈地式的外延渠道擴張模式將讓位于新時期下的精耕式發(fā)展，而這對于中低端定位的家紡企業(yè)將是非常嚴峻的考驗。。那些沒有解決內(nèi)外部問題的企業(yè)，慢慢消亡，騰出市場容量，使一些有著明確目標，清晰戰(zhàn)略思維方式，內(nèi)部管理到位的企業(yè)，快速填補市場份額，可以預(yù)見的是，線下渠道的萎縮已經(jīng)達到一定規(guī)模，不會再有更大的實體店倒閉潮出現(xiàn)，企業(yè)對于終端的深耕將是決定企業(yè)生存空間的決定因素。但近些年來，隨著我國居民收入的不斷提高，對生活品質(zhì)的要求不斷提高，家居品類的消費結(jié)構(gòu)升級趨勢也愈發(fā)明顯，消費頻率也正在發(fā)生改變。越來越多的消費者對產(chǎn)品的設(shè)計、面料的選擇、保健功能等等方面均提出了其個性化的要求。從主品牌定位上，公司始終堅持差異化的中高端品牌路線，錯開中低端的價格競爭地帶，通過高質(zhì)量和原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計的商品贏得消費者的認可，以品牌附加值保持公司持續(xù)的增長力。同時，公司還推出了不同風格不同目標顧客定位的子品牌，在一定程度上，對主品牌的定位起到了彌補作用，從而進一步降低在行業(yè)波動時，對于競爭考慮帶來的影響。另一個方面，公司不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理，通過流程優(yōu)化組織扁平，以貼近終端市場，精耕每一個門店。主動通過結(jié)構(gòu)性調(diào)整，提前做好渠道的優(yōu)化布局。一方面淘汰了一批經(jīng)營績效差的店柜，另一方面，主動抓住目前的實體店鋪空置的良機，不斷開拓更大體量更佳體驗的旗艦店，為OTO的布局鋪墊基礎(chǔ)。其次，在競爭企業(yè)仍停留在家紡品類的時候，公司即已開始圍繞家居生活軟裝配飾部分進行品類開發(fā)和投入，并在行業(yè)內(nèi)率先推出家居配套產(chǎn)品。通過這些高頻次到店的家居小件商品的引入，帶動顧客到店頻率的不斷提升，從而保障門店穩(wěn)定的客流。2016年，全屋藝術(shù)美家配置的子品牌“富安娜美家”正式推出市場。標志著公司從原來的品類生產(chǎn)零售商轉(zhuǎn)型向家居生活整體解決方案的提供者，跨向一個更大的藍海市場。為此，公司已提前三年進行相應(yīng)的研發(fā)和產(chǎn)能布局。可以預(yù)見，未來公司的發(fā)展動力將會更加強勁。
\u00A0\u00A0公司在2017年的戰(zhàn)略規(guī)劃中，進一步明確了以藝術(shù)為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發(fā)展戰(zhàn)略。公司始終堅持主業(yè)不動搖，堅守原創(chuàng)藝術(shù)設(shè)計的工匠精神，在保持公司持續(xù)發(fā)展增長的同時，更注重公司的長期性發(fā)展規(guī)范。專注于以家為核心的業(yè)務(wù)橫向拓展和縱向跨越，旨在為顧客提供更具藝術(shù)品位的居家生活方式。從傳統(tǒng)的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術(shù)美家配置，我們始終堅定不移的在為顧客創(chuàng)造一種家居美學(xué)的感動。在新時代新趨勢新情況下，需要通過新思維新方法新動力來面對目前國內(nèi)零售市場更為嚴峻的挑戰(zhàn)。在如今消費行為的變化背景下，結(jié)合信息碎片化、消費分流、實體店精細運營、個性化需求等特點，需要零售企業(yè)進行思想的轉(zhuǎn)變，方法的更新，管理的細化，才能在行業(yè)震蕩調(diào)整中贏得更大的先機。在此思路下，2017年，公司將圍繞深入推進和完善全屋藝術(shù)美家配置新業(yè)務(wù)、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、新媒體新營銷的創(chuàng)新、全面升級終端門店管理、物流供應(yīng)鏈升級管理以及會員升級管理六大戰(zhàn)略來開展。
\u00A0\u00A0經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計報告期內(nèi)，2016 年度公司共實現(xiàn)營業(yè)收入23.12億元，同比增長10.46%，實現(xiàn)利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.37%，實現(xiàn)凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.42%�？偠灾�2016年的經(jīng)營中，通過公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)，全體員工的努力奮斗，克服了各項外在的困難和挑戰(zhàn)，公司取得了主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的持續(xù)增長，在同行業(yè)中脫穎而出。
\u00A0\u00A02、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
\u00A0\u00A03、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
\u00A0\u00A04、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
\u00A0\u00A05、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明
\u00A0\u00A06、面臨暫停上市和終止上市情況
\u00A0\u00A07、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
\u00A0\u00A0（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
\u00A0\u00A0重要會計政策變更
\u00A0\u00A0執(zhí)行《增值稅會計處理規(guī)定》
\u00A0\u00A0財政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下：
\u00A0\u00A0（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
\u00A0\u00A0公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
\u00A0\u00A0（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
\u00A0\u00A0（4）對2017年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司
\u00A0\u00A0二〇一七年四月二十四日
\u00A0\u00A0證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號：2017-027
\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司
\u00A0\u00A0第三屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十九次會議通知于2017年04月10日以電子郵件形式發(fā)出。會議于2017年04月21日在公司二樓總裁辦會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場書面投票表決，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席明春主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過如下決議：
\u00A0\u00A0一、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。
\u00A0\u00A0本議案將提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0二、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計報告期內(nèi)，2016 年度公司共實現(xiàn)營業(yè)收入23.09億元，同比增長10.36%，實現(xiàn)利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.33%，實現(xiàn)凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.38%。
\u00A0\u00A0關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告詳見公司《2016年年度報告》“第十一節(jié)財務(wù)報告”部分，具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案將提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0三、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，公司的2016年年度利潤分配預(yù)案，嚴格遵循了中國證監(jiān)會、深交所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營實際情況。
\u00A0\u00A0經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤人民幣278,610,490.07元，減去按當年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積27,861,049.01元，減去當年分配的2015年度現(xiàn)金紅利82,864,298.60元，減去股份回購沖減未分配利潤13,571,261.67元，加上期初未分配利潤896,005,576.56元，2016年度可用于股東分配的利潤為1,050,319,457.35元。截止2016年12月31日，資本公積為81,742,206.40元。
\u00A0\u00A02016年度利潤分配預(yù)案為：以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2016年不送股不通過資本公積轉(zhuǎn)增股本。
\u00A0\u00A0本議案將提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0四、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度報告及其摘要的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審核2016年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會同意董事會編制的《2016年度報告及摘要》，并提交2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0此議案將提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0五、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況專項報告的議案》。
\u00A0\u00A0平安證券有限責任公司對此發(fā)表了核查意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此發(fā)表了鑒證意見。
\u00A0\u00A0本議案將提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0六、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2016年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制的建立和健全情況進行了認真的審核，認為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行；內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風險防范和控制作用。董事會出具的《公司2016年度內(nèi)部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
\u00A0\u00A0七、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表（2016年度）》
\u00A0\u00A0八、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)認真審議，監(jiān)事會認為：公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和公司相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實際需要，公司日常關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，沒有損害公司的利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
\u00A0\u00A0九、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
\u00A0\u00A0鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供的審計服務(wù)中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好的完成了公司委托的審計工作，為保證審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的2017年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年。
\u00A0\u00A0此議案將提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0十、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資進度的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司募集資金的使用，能夠嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定和要求執(zhí)行，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形；募集資金的實際使用去向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為；募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，無變更募集資金投資項目的情形；超募資金使用去向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
\u00A0\u00A0平安證券有限責任公司對此發(fā)表了核查意見。
\u00A0\u00A0十一、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于2017年第一季度報告全文及其正文的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司《2017年第一季度報告全文及其正文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
\u00A0\u00A0十二、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》。
\u00A0\u00A0經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次會計估計變更結(jié)合了公司的實際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；變更后的會計估計能夠更真實、準確的反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果；監(jiān)事會一致同意董事會對上述會計估計的變更。
\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司
\u00A0\u00A0深圳市富安娜家居用品股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于公司募集資金存放與實際使用
\u00A0\u00A0根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2016年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1316號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商平安證券有限責任公司于2009年12月18日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票26,000,000.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣30元。截至2009年12月23日止，本公司共募集資金780,000,000.00元，扣除發(fā)行費用45,027,670.61元，募集資金凈額為734,972,329.39元。
\u00A0\u00A0截至2009年 12月23日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)廣東大華德律會計師事務(wù)所以“華德驗字[2009]137號”《驗資報告》驗證確認。
\u00A0\u00A0截至2016年12月31日止，公司募集資金賬戶合計減少的金額為710,312,971.79元，具體情況如下：
\u00A0\u00A01、 募集資金累計投入募集資金項目的金額為599,393,076.85元：（1）以前年度投入募集項目的金額為589,472,307.41元，其中：公司置換募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目金額為45,325,123.43元；募集資金到位后直接投入募集資金項目的金額為544,147,183.98元；（2）本年度使用直接投入募集資金項目的金額為9,920,769.44元。
\u00A0\u00A02、 截至2014年6月30日止，“國內(nèi)市場連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”、“龍華家紡生產(chǎn)基地二期建設(shè)項目”和“常熟富安娜公司家紡生產(chǎn)基地三期建設(shè)項目上述募集資金承諾投資項目已建設(shè)完成，公司于2014年將上述募集項目的節(jié)余資金以及上述募集資金賬戶產(chǎn)生的利息收入全部用于永久性補充流動資金，轉(zhuǎn)出金額為110,897,751.78元。
\u00A0\u00A03、截至2016年12月31日止，各年支出的銀行結(jié)算手續(xù)費合計為22,143.16元。
\u00A0\u00A0截至2016年12月31日止，募集資金賬戶累計產(chǎn)生利息收入扣除手續(xù)費支出的累計凈額為32,823,689.75元。
\u00A0\u00A0（下轉(zhuǎn)B43版）
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