羅萊生活科技股份有限公司
證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-035
2016年度報告摘要
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以701815500為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 □ 不適用
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
報告期內(nèi)，公司立足家用紡織品傳統(tǒng)業(yè)務(wù)(集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體)的同時，大力推進向家居生活一站式品牌零售商的轉(zhuǎn)型，以差異化的渠道(線上與線下并重，傳統(tǒng)家紡門店、大家紡小家居門店與全品類生活家居館互補)和品牌(羅萊、羅萊兒童、LOVO樂優(yōu)家、廊灣)滿足不同類型的消費需求，并通過投資并購不斷整合全球家居生活產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，衛(wèi)浴、餐廚、客廳等家居用品及軟裝家居的銷售占比進一步提高。
公司采取自主品牌經(jīng)營模式與品牌代理銷售模式。公司擁有自主品牌，具備品牌運作、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、供應(yīng)鏈管理和營銷網(wǎng)絡(luò)管理的綜合能力，通過自主生產(chǎn)、委外生產(chǎn)、定制生產(chǎn)三者相互結(jié)合的模式進行產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)，以直營、加盟或兩者相結(jié)合的模式進行產(chǎn)品的銷售。公司同時也代理多個國際知名品牌，進一步豐富產(chǎn)品系列，滿足消費者更加多元化的需求。
(三)業(yè)績驅(qū)動主要因素
報告期內(nèi)，家紡產(chǎn)品仍然是公司銷售收入的主要來源。根據(jù)中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會的調(diào)查，美國、西歐、日本等發(fā)達國家的家用紡織品占紡織品總消費量的比例約為33%至38%，而我國目前家用紡織品在紡織品業(yè)的產(chǎn)品消費比例為28.60%，與發(fā)達國家相比，這一比例仍然偏低。隨著城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、居民生活水平的不斷提高和二胎政策全面放開后生育率的顯著提升，人們對家庭生活質(zhì)量的需求由實用性、經(jīng)濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉(zhuǎn)變，追求健康、舒適、美的家紡產(chǎn)品升級需求將得到極大釋放，品牌忠誠度將顯著提升，此外婚慶和嬰童產(chǎn)品的需求也將明顯放大。
(四)報告期內(nèi)行業(yè)情況
2016年，家紡行業(yè)內(nèi)銷總體低速前行，近年內(nèi)銷收入增速持續(xù)放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2014年1809家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值1997.6億元，同比增長8.2%，130家重點家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長4.6%;2015年1847家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值2021億元，同比增長1.7%，219家重點家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比略增0.9%;2016年前5個月，1850家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值808.15億元，同比增長7.48%， 231家重點家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長0.72%。
家紡行業(yè)進入壁壘相對較低，龐大的人口數(shù)量以及收入水平的差距造就了多層次的市場需求，進而為不同設(shè)計研發(fā)能力、不同生產(chǎn)能力、不同渠道規(guī)模的諸多企業(yè)提供了生存空間。根據(jù)《2014-2015中國紡織業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，全國規(guī)模以上家紡生產(chǎn)企業(yè)達到1,809家，規(guī)模以下的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度不高。以羅萊、富安娜(9.590,0.18,1.91%)，夢潔、水星等優(yōu)秀的自主家紡品牌組成了行業(yè)第一梯隊。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
(1)近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
(2)分季度主要會計數(shù)據(jù)
上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
(1)普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
(2)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
經(jīng)濟新常態(tài)下，增長速度放緩，提出了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動的迫切需求。據(jù)《經(jīng)濟學(xué)人》預(yù)計，2020年中國中產(chǎn)階級人口將超過4.7億，屆時中國城市私人消費預(yù)計將從目前的32000億美元增長至56000億美元，中產(chǎn)階層及富裕階層消費預(yù)計將占到中國整體消費的81%。西方發(fā)達國家經(jīng)驗表明，當(dāng)人均GDP達一萬美元以后，人們消費習(xí)慣開始發(fā)生改變，在家居用品的投入逐漸增大，中國大中城市已經(jīng)逐步邁入這一門檻。公司充分認識到這一消費升級背后隱藏的巨大機會，確定了向家居生活一站式品牌零售商轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略，以讓人們享受健康、舒適、美的家居生活為使命，通過“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動，圍繞家居生活產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈進行戰(zhàn)略推進和布局。
報告期內(nèi)，公司高度聚焦家居業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。為了快速推進家居業(yè)務(wù)，公司加大了各項資源投入力度，但現(xiàn)階段家居產(chǎn)品帶來的營業(yè)收入增長尚不足以覆蓋投入資源的增加，導(dǎo)致費用率上升和利潤下滑。2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,152,216,442.15元，較去年同期增長8.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤317,296,870.91元，較去年同期下滑22.63%。
2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
□ 適用 √ 不適用
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
(1)與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。
(2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
上述合并范圍變動無因子公司股權(quán)變動而導(dǎo)致的。
(4)對2017年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
□ 適用 √ 不適用
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第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第三次會議通知于2017年4月13日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2017年4月24日前完成審議和書面表決;現(xiàn)場會議于2017年4月24日上午9:30在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，表決通過如下議案：
一、審議通過了《2016年度總裁工作報告》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《2016年度董事會工作報告》。表決結(jié)果：9票贊成，0票 反對，0票棄權(quán)。
《2016年度董事會工作報告》詳見《2016年度報告》相關(guān)章節(jié)。公司獨立董事提交了《獨立董事述職報告》，并將在2016年年度股東大會上述職。《獨立董事述職報告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
三、審議通過了《2016年年度報告及年度報告摘要》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司《2016年年度報告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)，《2016年年度報告摘要》登載于同日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
四、審議通過了《2016年度公司內(nèi)部控制的自我評價報告》。表決結(jié)果：
9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對本報告發(fā)表了“同意”意見，該報告的具體內(nèi)容及公司監(jiān)事會的相應(yīng)意見登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)。
五、審議通過了《2016年度財務(wù)決算報告》。表決結(jié)果：9票贊成，0票 反對，0票棄權(quán)。
《2016年度財務(wù)決算報告》詳細內(nèi)容見審計報告，審計報告登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)。
本議案需提交 2016年年度股東大會審議批準。
六、審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤317,296,870.91元，母公司實現(xiàn)凈利潤281,119,962.56元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金28,111,996.26元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為253,007,966.30元，加上年初母公司未分配利潤1,342,698,393.73元，扣除2016年支付2015年利潤分配140,363,100.00元，截止2016年12月31日，合計可供股東分配的利潤為1,455,343,260.03元。截止2016年12月31日，公司資本公積金余額為347,636,021.73元。
公司在利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性以及有利于公司持續(xù)穩(wěn)健增長的原則上，提出2016年度利潤分配預(yù)案如下：
以2016年12月31日公司總股本70,181.55萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共分配現(xiàn)金股利140,363,100.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。2016年度公司不送股不轉(zhuǎn)增。
該利潤分配預(yù)案需提交2016年年度股東大會審議批準。
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》。表決結(jié)果：9 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司董事會認為華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)，其制訂的審計策略及計劃符合審計規(guī)程，審計意見客觀、公允地反映了公司的經(jīng)營成果，同意續(xù)聘其為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)。
監(jiān)事會和獨立董事對公司續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)表了“同意”意見。其具體內(nèi)容登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
八、審議通過了《2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表決。
《2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。獨立董事發(fā)表了同意意見，其具體內(nèi)容登載于同日的巨潮資訊網(wǎng)。
九、審議通過了《2017年一季度報告全文及正文》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
十一、審議通過了《關(guān)于修改的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《公司章程》修訂對照表登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
十二、審議通過了《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議和授權(quán)有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
十三、審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議和授權(quán)有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。
該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《關(guān)于召開2016年年度股東大會通知》登載于2017年4月26日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
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證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-025
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關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年4月24日第四屆董事會第三次會議審議通過，公司決定于2017年5月18日召開2016年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜通知如下：
一、本次股東大會召開會議的基本情況
(一)會議召集人：公司董事會
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期間的任意時間。
(三)現(xiàn)場會議地點：上海市閔行區(qū)七莘路3588號公司會議室
(四)會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會議表決方式：股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票表決結(jié)果為準。
(六)股權(quán)登記日：2017年5月12日
(七)會議出席對象：
(1)截至2017年5月12日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書附后)，該代理人可以不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(3)公司聘請的會議見證律師。
1、審議《2016年度董事會工作報告》;
2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報告》;
3、審議《2016年度報告》及其摘要;
4、審議《2016年度財務(wù)決算報告》;
5、審議《2016年度利潤分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》;
7、審議《關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》;
8、審議《關(guān)于修改的議案》;
9、審議《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票有效期的議案》;
10、審議《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案》。
第 1、3、4、5、6、7、8、9、10項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，第2項議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第三次會議通過，具體內(nèi)容詳見公司2017 年4月26日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2015年修訂)》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票，并及時公開披露。本次股東大會采用中小投資者單獨計票并披露計票結(jié)果。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
(1)個人股東親自出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東由其法人代表出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，請持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續(xù);法人股東由其法人代表委托代理人出席會議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、股票帳戶卡辦理登記手續(xù);
(3)股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
(三)登記地點：上海市閔行區(qū)七莘路3588號B棟二層。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
(一)會議聯(lián)系方式：
地 址：上海市閔行區(qū)七莘路3588號B棟二層
(二)本次會議預(yù)期半天，出席會議股東食宿及交通費自理。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
公司第四屆董事會第三次會議決議
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參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.投票簡稱：羅萊投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時間為2017年5月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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2016年年度股東大會股東登記表
1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間。
3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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2016年年度股東大會股東授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本公司(本人)，出席2017年5月18日召開的羅萊生活科技股份有限公司2016年年度股東大會股東，并依照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。如果股東本人對有關(guān)議案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述議案行使表決權(quán)。
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人股票帳號：委托人持股數(shù)額：
委托日期：2017年 月 日
注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章;授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效
2、委托人可在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”處劃“√”， 或填上具體股份數(shù)目，作出投票指示。
3、本委托書的有效限期：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-034
羅萊生活科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監(jiān)事會第三次會議通知于2017年4月13日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。會議于2017年4月24日在公司會議室召開，會議由邢耀宇先生主持，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過如下議案：
一、審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。
二、審議通過了董事會關(guān)于《2016年度公司內(nèi)部控制的自我評價報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)，公司內(nèi)控活動覆蓋了公司經(jīng)營運作的所有環(huán)節(jié)，內(nèi)控制度基本得到執(zhí)行。
三、審議通過了《2016年度財務(wù)決算報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
本報告需提交2016年年度股東大會審議批準。
四、審議通過了《公司2016年年度報告》及其摘要，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認為，董事會編制和審核公司《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本報告需提交2016年年度股東大會批準。
五、審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
監(jiān)事會認為，董事會制訂的2016年度利潤分配預(yù)案，嚴格遵循了證券監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于利潤分配的規(guī)定以及《公司章程》的要求，符合公司實際情況。
該利潤分配預(yù)案需提交2016年年度股東大會審議批準。
六、審議通過了《關(guān)于審議續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
監(jiān)事會認為，華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2016年年度財務(wù)審計機構(gòu)，其制訂的審計策略及計劃符合審計規(guī)程，審計意見客觀、公允地反映了公司的經(jīng)營成果，同意續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2017年年度財務(wù)審計機構(gòu)。
該議案需提交2016年年度股東大會審議。
七、審議通過了《2017年一季度報告全文及正文》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認為，董事會編制和審核公司《2017年一季度報告》全文及正文的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
八、《關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權(quán)票：0票。
監(jiān)事會認為，公司目前經(jīng)營狀況良好，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全、投資風(fēng)險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序合法、合規(guī)。
該議案需提交2016年年度股東大會審議。
九、審議通過了《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議和授權(quán)有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》。
該議案需提交公司股東大會審議。
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證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-038
羅萊生活科技股份有限公司
關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為提升資金使用效率和收益，2017年4月24日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》，增加理財產(chǎn)品購買額度至12億元，該12億元理財產(chǎn)品購買額度可滾動使用。自股東大會審議通過之日起三年之內(nèi)有效。具體如下：
一、本次增加理財產(chǎn)品購買額度的基本情況：
(一)投資品種：公司運用閑置資金投資的品種為低風(fēng)險的理財產(chǎn)品,不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中所規(guī)定的風(fēng)險投資品種。
(二)投資額度：12億元，該12億元理財產(chǎn)品購買額度可滾動使用。
(四)實施方式：在額度范圍內(nèi)由董事會授權(quán)公司管理層行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件，具體投資活動由財務(wù)部負責(zé)組織實施。
公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、盡管公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期;
3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。
(二)針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
1、以上額度內(nèi)資金只能購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品;
2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險;
3、公司審計部負責(zé)對理財資金使用及保管情況進行審計與監(jiān)督;
4、獨立董事對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主;
5、公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查;
6、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買及損益情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司本次增加理財產(chǎn)品的額度是在確保公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;
2、通過進行適度的低風(fēng)險理財，能夠獲得一定的投資效益，并提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
監(jiān)事會認為，公司目前經(jīng)營狀況良好，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全、投資風(fēng)險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序合法、合規(guī)，同意將議案提交股東大會審議。
公司目前經(jīng)營及財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常經(jīng)營和資金安全、投資風(fēng)險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序符合證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，同意將議案提交股東大會審議。
六、公告日前十二個月內(nèi)公司及子公司購買理財產(chǎn)品的情況
1、公司第四屆董事會第三次會議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議;
3、公司獨立董事意見。
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證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-039
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關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會
決議和授權(quán)有效期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年5月23日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票事宜的議案》，根據(jù)上述議案，本次非公開發(fā)行股票決議有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期均為自股東大會審議通過之日起12個月，即2017年5月23日到期。
鑒于本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期即將到期，為確保公司本次非公開發(fā)行股票的順利推進，公司擬將本次非公開發(fā)行股票決議有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期自前次有效期到期之日起延長12個月至2018年5月23日。
公司已于2017年4月24日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
羅萊生活科技股份有限公司
證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-037
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2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
公司預(yù)計2017年將發(fā)生如下日常關(guān)聯(lián)交易：
(1)本公司向南通民豐彩印有限公司采購海報等印刷品，預(yù)計累計金額不超過2000萬元，2016年的交易額為1,468.71萬元;
(2)本公司向南通萊羅包裝裝飾有限公司采購包裝用品，預(yù)計累計金額不超過4000萬元，2016年的交易額為1,680.54萬元;
(3)本公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司向薛偉成、薛偉斌租賃其合法擁有的座落在上海市蓮花南路179號的房屋作辦公使用，建筑面積333.33平方米。年租金36萬元。
公司在第四屆董事會第三次會議上審議了上述事項，其中關(guān)聯(lián)董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
(二)預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
(二)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
(1)南通民豐彩印有限公司：法定代表人為薛偉民，注冊資本為150萬元人民幣，住所位于江蘇南通市崇川區(qū)星明路58號，主營業(yè)務(wù)為包裝裝潢印刷品，其它印制品排版，制版，印刷，裝訂，印刷配件，紙制品，繡品及服裝輔料加工，銷售。
(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司：法定代表人為龔利華，注冊資本為100萬元人民幣，住所位于南通市開發(fā)區(qū)振興路30號，主營業(yè)務(wù)為包裝袋、包裝盒、床上用品外包裝生產(chǎn)、加工、銷售。
截止2016年12月31日，總資產(chǎn)686.55萬元，凈資產(chǎn)287.71萬元，2016年1-12月主營業(yè)務(wù)收入2555.35萬元，凈利潤34.96萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(3)薛偉成、薛偉斌合法擁有的上海市蓮花南路179號的房屋建筑面積333.33平方米，該房屋為辦公用房。
(二)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
(1)南通民豐彩印有限公司為薛偉民持股60%股權(quán)的公司，薛偉民先生為本公司實際控制人薛偉成先生哥哥。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第(三)項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司的股東及法定代表人為龔利華，持股比例100%，龔利華為本公司實際控制人薛偉成之姐夫，南通萊羅包裝裝飾有限公司符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第(三)項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(3)上海羅萊家用紡織品有限公司為本公司的全資子公司，薛偉成先生為本公司董事長，薛偉斌先生為本公司董事、總裁，該關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》10.1.5第(二)項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)履約能力分析：
(1)南通民豐彩印有限公司以往履約情況良好，設(shè)備齊全，產(chǎn)能充裕，產(chǎn)品質(zhì)量合格，交期及時。
(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司以往履約情況良好，設(shè)備齊全，產(chǎn)能充裕，產(chǎn)品質(zhì)量合格，交期及時。
(3)關(guān)聯(lián)人薛偉成、薛偉斌合法擁有座落在上海市蓮花南路179號的房屋，權(quán)屬清晰無異議。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
本公司向南通民豐彩印有限公司采購海報等印刷品，其交易過程按照本公司的采購流程，通過公司內(nèi)部電子采購系統(tǒng)，采用與其它供應(yīng)商相同的定價政策、定價依據(jù)、交易價格、付款條件、結(jié)算方式等服務(wù)條款。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
(1)公司與南通民豐彩印有限公司于2017年1月簽訂的《年度采購合同》中規(guī)定了以下條款：產(chǎn)品名稱、型號數(shù)量，質(zhì)量包裝要求，運輸及費用承擔(dān)，交貨地點，驗收標準、方法及提出異議期限，結(jié)算方式及期限，違約責(zé)任等。
(2)公司與南通萊羅包裝裝飾有限公司2017年1月簽訂的《年度采購合同》中規(guī)定了以下條款：產(chǎn)品名稱、型號數(shù)量，質(zhì)量包裝要求，運輸及費用承擔(dān)，交貨地點，驗收標準、方法及提出異議期限，結(jié)算方式及期限，違約責(zé)任等。
(3)公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司于2017年1月與關(guān)聯(lián)人薛偉成、薛偉斌簽訂的《房屋租賃合同》中約定，2017年租金為36萬元人民幣。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
(1)自本公司成立至今，海報、折頁、手冊等材料的采購，南通民豐彩印有限公司一直是本公司的主要供應(yīng)商，長期合作融洽。預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，該關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。
(2)公司主要向南通萊羅包裝裝飾有限公司采購包裝用品。
(3)本公司子公司租賃上述房屋作辦公使用，預(yù)計今后還會繼續(xù)租用該房屋。
上述關(guān)聯(lián)交易按市場價格定價，定價依據(jù)充分，價格公平合理，無損害上市公司利益的行為，對本公司的獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、獨立董事及中介機構(gòu)意見
本公司獨立董事針對公司2017年度關(guān)聯(lián)交易認為：
董事會在召集、召開董事會會議及做出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公允、合理的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。決策過程中關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法有效。
1、第四屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事事前認可及獨立意見
3、有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
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