本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波維科精華集團股份有限公司于2017年3月15日以書面形式發(fā)出召開公司第八屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年3月22日以通訊方式(包括直接送達)召開，會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議形成的決議合法有效。董事長何承命先生主持本次會議。

經(jīng)與會董事的認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于轉讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權的議案》

為加快公司內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整進度，推進安鑫家紡的股權轉讓工作，經(jīng)公司經(jīng)營層綜合考慮該標的實際狀況，再次調(diào)整拍賣價位，擬對安鑫家紡100%股權通過公開掛牌競價拍賣的方式進行轉讓，初始底價降為4000萬元。(詳情請見《公司關于轉讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權的公告》，公告編號：2017-033)。

本議案尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后，授權經(jīng)營層辦理本次公開掛牌競價拍賣的相關事宜及簽署相關文件。公司控股股東維科控股集團股份有限公司有意參加本次競價。

(同意9票，反對0票，棄權0票)

二、審議通過《關于召開2017年第四次臨時股東大會的決定及通知的議案》

公司決定于2017年4月10日在寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈20樓公司會議室召開公司2017年度第四次臨時股東大會，會議表決采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

詳見《公司關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》，公告編號：

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票特此公告。

寧波維科精華集團股份有限公司董事會

二〇一七年三月二十四日

1、公司第八屆董事會第十二次會議決議

2、獨立董事關于董事會審議轉讓子公司股權事項的獨立意見