湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議召開的情況
�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年2月8日（星期三）下午15:00。
�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號(hào)五樓會(huì)議室。
3、會(huì)議投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：公司董事、總經(jīng)理李菁先生。
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所李強(qiáng)、孫菁菁出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、會(huì)議的出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共9人，代表股份450,839,933股，占本次股東大會(huì)股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的66.01%。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共9人，所持股份總數(shù)450,839,933股，占本次股東大會(huì)股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的66.01%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)的股東共0人，共計(jì)持有公司0股，占本次股東大會(huì)股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的0.00%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與見證律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
表決結(jié)果：同意450,839,933票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票為0票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,046,722票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的100％；反對(duì)0票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％；棄權(quán)0票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
2、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》
表決結(jié)果：同意450,839,933票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票為0票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票為0票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,046,722票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的100％；反對(duì)0票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％；棄權(quán)0票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所。
2、律師姓名：李強(qiáng)、孫菁菁。
3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效�！�
1、湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司
二○一七年二月九日
