證券代碼：002397證券簡稱：

　　湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于簽署表決權(quán)委托協(xié)議的公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、協(xié)議簽訂的背景

　　為了促進湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的穩(wěn)定以及長遠發(fā)展，避免姜天武先生因為股份分割對公司控制權(quán)的影響，姜天武先生與公司5%以上股東李建偉先生、李菁先生、李軍先生、張愛純女士簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。協(xié)議簽署后，姜天武先生仍為公司實際控制人。

　　二、協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容

　　1、委托方李建偉先生、李菁先生、李軍先生、張愛純女士將其所持的湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分股份（以下簡稱“受托股份”）對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給受托方姜天武先生行使，具體情況如下：

　�。�1）李建偉持有公司6,194.61萬股股份，占公司股本總額的9.07%。李建偉將其持有公司2,500萬股股份，占公司總股本的3.66%所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給受托方姜天武先生行使；

　　（2）李菁持有公司股份4,286.69萬股，占公司股本總額的6.28%。李菁將其持有公司1,600萬股股份，占公司總股本的2.34%所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給受托方姜天武先生行使；

　�。�3）李軍持有公司股份4,286.69萬股，占公司股本總額的6.28%。李軍將其持有公司1,600萬股股份，占公司總股本的2.34%所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給受托方姜天武先生行使；

　�。�4）張愛純持有公司股份4,286.69萬股，占公司股本總額的6.28%。張愛純將其持有公司1,600萬股股份，占公司總股本的2.34%所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給受托方姜天武先生行使。

　　2、受托方在委托期限內(nèi)，有權(quán)根據(jù)公司章程及相關(guān)制度行使包括但不限于如下權(quán)利：

　　（1）出席股東大會會議；

　　（2）針對所有根據(jù)相關(guān)法律或公司章程需要股東大會討論、決議的事項行使表決權(quán)；

　�。�3）未經(jīng)受托方書面同意，委托方不得轉(zhuǎn)讓或贈與其所持有的全部或者部分受托股份，或者委托任何其他第三方管理其所持有的受托股份，或者為其所持有的受托股份設(shè)定股權(quán)質(zhì)押等任何形式的權(quán)益負擔(dān)。

　　3、本協(xié)議的簽訂并不影響委托方對其持有的受托股份所享有的收益權(quán)。

　　1、本協(xié)議的委托期為姜天武先生根據(jù)《離婚協(xié)議》完成股份分割過戶之日起，有效期為三年。

　　2、在上述委托期限內(nèi)，委托方均不得單方面解除本協(xié)議。

　　(三)表決權(quán)委托方式

　　1、表決權(quán)委托是指委托方就其持有受托股份不可撤銷地委托受托方就股東大會決議事項代為行使該等股份的表決權(quán)。

　　2、委托方在委托期限內(nèi)不再就具體表決事項分別出具委托書。

　　3、表決權(quán)委托的方式為：委托方委托受托方在公司相關(guān)會議中代為行使表決權(quán),包括提出提案并表決、提出董事/監(jiān)事候選人并投票選舉或做出其他意思表示。

　　(四)委托方的參會權(quán)

　　在受托方參加公司相關(guān)會議并行使表決權(quán)的情況下，委托方可以自行參加公司相關(guān)會議但不另行行使受托股份表決權(quán)。

　　如委托方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償受托方及公司因此造成的損失。

　　如受托方利用受托股份的表決權(quán)作出有損公司及委托方合法權(quán)益的決議和行為的，受托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本協(xié)議有效期內(nèi)出現(xiàn)如下情況之一的，經(jīng)委托方書面要求，本協(xié)議可提前終止：

　　1、公司公告實際控制人變動，受托方不再為其實際控制人。

　　2、受托方出現(xiàn)嚴重違法、違規(guī)及違反公司章程規(guī)定的行為，被證監(jiān)會認定為情節(jié)嚴重且處罰的，或觸犯刑法的。

　　三、對公司的影響

　　姜天武先生股份分割實施完畢后，持有公司股份數(shù)量將變更為12,748.84萬股，占目前公司股本總額的18.67%。同時，根據(jù)表決權(quán)委托協(xié)議，姜天武先生將實際控制公司29.36%股份對應(yīng)的表決權(quán)，姜天武先生仍為公司單一表決權(quán)比例最大的股東，姜天武先生仍為公司的實際控制人，公司控制權(quán)不會發(fā)生變更。

　　協(xié)議的簽訂有利于公司保持現(xiàn)有控制權(quán)的穩(wěn)定，避免公司因為股份分割導(dǎo)致的管理以及控制風(fēng)險，有利于維護公司管理層以及經(jīng)營結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，確保公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司董事會