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湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事會成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2017年1月13日在長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2017年1月6日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，全體監(jiān)事書面表決，形成以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　為了確保公司2016年非公開發(fā)行股票的順利推進，公司擬對公司2016年非公開發(fā)行方案中的發(fā)行數(shù)量及募集資金的投資金額進行進一步調(diào)整。本次方案調(diào)整情況如下：

　　1、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　調(diào)整前：“2.5發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過129,887,476股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準批復(fù)后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。”

　　調(diào)整后：“2.5發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過108,202,808股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準批復(fù)后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整�！�

　　審議結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過議案。

　　2、募集資金的投資金額的調(diào)整

　　調(diào)整前：“2.10募集資金用途

　　本次發(fā)行的募集資金總額不超過94,687.97萬元（含94,687.97萬元），計劃投資于以下項目：

　　本次實際募集資金凈額相對于上述項目所需資金存在不足的部分本公司將通過自籌資金解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金到位后將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換�！�

　　調(diào)整后：“2.10募集資金用途

　　本次發(fā)行的募集資金總額不超過78,879.85萬元（含78,879.85萬元），計劃投資于以下項目：