證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：
羅萊生活科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
2、股權(quán)登記日：2017年2月6日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)七莘路3588號(hào)公司會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)薛偉成
6、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年2月10日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年2月9日至2017年2月10日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期間的任意時(shí)間。
7、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份379,973,314股，占上市公司總股份的54.1415％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份379,958,814股，占上市公司總股份的54.1394％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份14,500股，占上市公司總股份的0.0021％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份35,035,093股，占上市公司總股份的4.9921％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份35,020,593股，占上市公司總股份的4.9900％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份14,500股，占上市公司總股份的0.0021％。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式表決，審議通過(guò)如下議案：
議案1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：
（1）選舉薛偉成為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股；占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（2）選舉薛偉斌為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股；占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（3）選舉陶永瑛為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（4）選舉薛嘉琛為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（5）選舉趙丙賢為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（6）選舉錢(qián)衛(wèi)為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：
（1）選舉田志偉為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,814股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,593股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（2）選舉呂巍為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（3）選舉洪偉力為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
同意股份數(shù):379,958,814股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,593股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
根據(jù)表決結(jié)果，薛偉成先生、薛偉斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、趙丙賢先生、錢(qián)衛(wèi)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；田志偉先生、呂巍先生、洪偉力先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，上述6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事獲得的投票表決權(quán)均超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決股份總數(shù)的50%。獨(dú)立董事候選人任職資格均已通過(guò)深圳證券交易所審核無(wú)異議。以上九名董事共同組成第四屆董事會(huì)，任期三年。
第四屆董事會(huì)成員中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
議案2、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
（1）選舉邢耀宇為監(jiān)事；
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
（2）選舉瞿慶峰為監(jiān)事。
同意股份數(shù):379,958,815股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數(shù):35,020,594股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9586%。
根據(jù)表決結(jié)果，邢耀宇先生、瞿慶峰先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，上述2名監(jiān)事獲得的投票表決權(quán)均超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決股份總數(shù)的50%。
上述選舉的監(jiān)事與職工代表選舉的監(jiān)事陸敬京組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。第四屆監(jiān)事會(huì)成員中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
議案3、《關(guān)于董事薪酬的議案》
總表決情況：
同意379,973,314股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,035,093股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
議案4、《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》
總表決情況：
同意379,973,314股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,035,093股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議和公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年1月20日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市海華永泰律師事務(wù)所
2、律師姓名：丁海濱、趙子萱
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、會(huì)議召集人、主持人及出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、上海市海華永泰律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會(huì)
證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊生活 公告編號(hào)：2017-013
羅萊生活科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2017年1月23日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2017年2月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛偉成先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)如下議案。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，選舉薛偉成先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自2017年2月10日起，任期三年。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，選舉薛偉斌先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自2017年2月10日起，任期三年。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，公司第四屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員如下：
1、審計(jì)委員會(huì)由田志偉（獨(dú)立董事）、呂�。í�(dú)立董事）、薛嘉琛三位董事組成，其中田志偉擔(dān)任主任委員；
2、提名委員會(huì)由洪偉力（獨(dú)立董事）、田志偉（獨(dú)立董事）、薛偉斌三位董事組成，其中洪偉力擔(dān)任主任委員；
3、薪酬與考核委員會(huì)由呂�。í�(dú)立董事）、洪偉力（獨(dú)立董事）、薛嘉琛三位董事組成，其中呂巍擔(dān)任主任委員；
4、戰(zhàn)略委員會(huì)由薛偉成、薛偉斌、洪偉力（獨(dú)立董事）三位董事組成，其中薛偉成擔(dān)任主任委員。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任薛偉斌先生擔(dān)任公司總裁，任期自2017年2月10日起，任期三年。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)公司總裁提名，同意聘任薛嘉琛先生為公司常務(wù)副總裁，聘任陶永瑛女士、肖媛麗女士、王梁先生、田霖先生、劉海翔先生、冷志敏先生為公司副總裁。任期自2017年2月10日起，任期三年。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任田霖先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自2017年2月10日起，任期三年。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)公司總裁提名，同意聘任田霖先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自2017年2月10日起，任期三年。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任魏楠楠女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自2017年2月10日起，任期三年。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果為：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任劉冰先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期自2017年2月10日起，任期三年。
薛偉成先生、薛偉斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、趙丙賢先生、錢(qián)衛(wèi)先生、田志偉先生、呂巍先生、洪偉力先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2017年1月20日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《第三屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》。
肖媛麗女士、王梁先生、田霖先生、劉海翔先生、冷志敏先生、魏楠楠女士、劉冰先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件1。
田霖先生、魏楠楠女士聯(lián)系方式詳見(jiàn)本公告附件2。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會(huì)
附件1：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
肖媛麗，女，1973 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，家紡中級(jí)設(shè)計(jì)師。1996 年起歷任南通羅萊臥室用品有限公司和上海羅萊家用紡織品有限公司研發(fā)經(jīng)理、總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總裁。
肖媛麗女士個(gè)人直接持有本公司199,931股，占本公司總股本的0.04%。
石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.12%的股份，肖媛麗持有石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）3%的股份。除此之外，肖媛麗與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
王梁，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1995年起歷任南通愛(ài)德士鞋業(yè)報(bào)關(guān)員、上海羅萊家用紡織品有限公司片區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售服務(wù)經(jīng)理、羅萊生活科技股份有限公司商務(wù)總監(jiān)、渠道部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總裁。
石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.12%的股份，王梁先生持有石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）3%的股份。除此之外，王梁與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
田霖，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1998年起歷任國(guó)瑞稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)員、咨詢(xún)顧問(wèn)；香港自然美國(guó)際事業(yè)集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)主管；西班牙西蒙電氣（中國(guó)）審稽部審計(jì)經(jīng)理；羅萊生活科技審計(jì)高級(jí)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)；現(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
田霖先生不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
劉海翔，男，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1994年起任南通新道紡織用品有限公司海門(mén)分公司主任，廠長(zhǎng)。1999年起在公司北京市場(chǎng)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作。2004年起歷任上海羅萊家用紡織品有限公司直營(yíng)市場(chǎng)經(jīng)理、直營(yíng)渠道總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)渠道總監(jiān)、公司羅萊品牌事業(yè)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總裁。
石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.12%的股份，劉海翔先生持有石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，劉海翔與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
冷志敏，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2002年起歷任上海羅萊家用紡織品有限公司片區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、公司高端事業(yè)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總裁。
冷志敏先生個(gè)人直接持有本公司1750股，石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.12%的股份，冷志敏持有石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，冷志敏與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高管，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
魏楠楠，女，1987 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于蘇州大學(xué)法學(xué)院，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士，擁有國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)、深交所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。2013年7月加入公司證券部，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
魏楠楠女士不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
劉冰，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)碩士學(xué)歷，注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1999起歷任贛州商業(yè)銀行稽核主任；中化上海審計(jì)經(jīng)理；立邦投資有限公司審計(jì)經(jīng)理；敏實(shí)集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)�，F(xiàn)任本公司審計(jì)部總經(jīng)理。
劉冰先生不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
附件2：董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊生活 公告編號(hào)：2017-014
羅萊生活科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年1月23日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2017年2月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由邢耀宇先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)如下議案：
一、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
同意選舉邢耀宇先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿日止。
邢耀宇簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
附件：邢耀宇簡(jiǎn)歷
邢耀宇，男，1960年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷，1992年起歷任南通華源繡品有限公司上海辦主任、上海羅萊家用紡織品有限公司上海市場(chǎng)部經(jīng)理、南通羅萊家居用品有限公司公關(guān)法務(wù)部總監(jiān)、本公司公關(guān)法務(wù)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
截止公告日, 邢耀宇先生持有石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）4%的合伙份額，石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有本公司7.12%的股份。除此之外，邢耀宇與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
邢耀宇先生未直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執(zhí)行人。
