證券代碼：002397證券簡稱：
湖南夢潔家紡股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、會議名稱：2017年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第十五次會議決議召開2017年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年2月8日（星期三）下午15:00
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年2月8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年2月7日（星期二）下午15:00至2017年2月8日（星期三）下午15:00期間的任意時間。
5、會議投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
�。�1）截至2017年1月26日（星期四）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
�。�3）公司聘請的律師。
7、會議地點：湖南省長沙市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號五樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》；
2、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關事項有效期的議案》；
1、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審核通過，內(nèi)容詳見2017年1月14日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的規(guī)定，本次會議審議的上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、高管、監(jiān)事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
�。�1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記；
�。�2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
�。�3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在2017年2月7日前送達或傳真至公司證券部）。
3、登記地點：湖南夢潔家紡股份有限公司證券部（信函請注明“股東大會”字樣）
郵寄地址：湖南省長沙市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號
郵政編碼：410205
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程見附件一。
1、本次會議會期半天，出席會議股東住宿及交通費自理
2、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4、郵政編碼：410205
5、聯(lián)系人：李軍、吳文文
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議
2、深交所要求的其他文件。
湖南夢潔家紡股份有限公司董事會
二○一七年一月十四日
參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362397”，投票簡稱為“夢潔投票”。
2、議案設置及意見表決。
�。�1）議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
本次股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編碼為100。
�。�2）填報表決意見，同意、反對、棄權。
�。�3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
�。�4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年2月8日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年2月7日下午3：00，結(jié)束時間為2017年2月8日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
四、網(wǎng)絡投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
授權委托書
茲授權委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年2月8日召開的湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
�。ㄕf明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
被委托人身份證號碼：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：股
委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
