凱盛家紡:2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　證券代碼：833865證券簡稱：凱盛家紡 主辦券商：德邦證券股份有限公司

　　凱盛家紡股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2016年12月27日

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室

　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：徐瑞鵬

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，召集人和出席人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，持

　　有表決權(quán)的股份55,700,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過2017年度購買理財(cái)產(chǎn)品

　　公司擬2017年度利用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)55,700,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(二)審議通過2017年度對外擔(dān)保事項(xiàng)

　　公司擬2017年度對優(yōu)質(zhì)加盟商的華夏銀行網(wǎng)絡(luò)貸款進(jìn)行擔(dān)保，

　　加盟商的貸款用于支付公司的貨款。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)55,700,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　三、備查文件目錄

　　凱盛家紡股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　凱盛家紡股份有限公司

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