多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　多喜愛(ài)家紡股份有限公司

　　 2016 年半年度報(bào)告

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

　　 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　 公司負(fù)責(zé)人陳軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙傳淼及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)李希聲明：保證本半年度報(bào)告中

報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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　　 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容

　　公司/本公司/多喜愛(ài) 指 多喜愛(ài)家紡股份有限公司

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　保薦人、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商 指 海通證券股份有限公司

　　天職國(guó)際 指 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元

　　A 股 指 境內(nèi)上市人民幣普通股

　　股東大會(huì) 指 多喜愛(ài)家紡股份有限公司股東大會(huì)

　　董事會(huì) 指 多喜愛(ài)家紡股份有限公司董事會(huì)

　　監(jiān)事會(huì) 指 多喜愛(ài)家紡股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法

　　公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法

　　套件 指 以被套、枕套、床單、床笠、床罩等品類(lèi)的任意兩種及以上的組合

　　 產(chǎn)品，并有獨(dú)立的包裝

　　被芯 指 由兩層織物與中間填充物以適當(dāng)?shù)姆绞娇p制而成，用于保暖的床上

　　枕芯 指 織物經(jīng)縫制并裝有填充物（如紡織纖維，發(fā)泡材料等）用作枕在頭

　　 下的物品，包括可直接使用的枕和需要加套使用的枕芯

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　　 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介

簡(jiǎn)稱(chēng) 多喜愛(ài) 股票代碼 002761

　　股票上市證券交易所 深圳證券交易所

　　公司的中文名稱(chēng) 多喜愛(ài)家紡股份有限公司

　　公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)（如有） 多喜愛(ài)

　　公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如有） Dohia

　　公司的法定代表人 陳軍

　　二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表

　　聯(lián)系地址 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)營(yíng)盤(pán)路 296 號(hào)元盛

　　1、公司聯(lián)系方式

　　公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無(wú)變化，具體可參見(jiàn) 2015 年

　　2、信息披露及備置地點(diǎn)

　　信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱(chēng)，登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址，公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫貓?bào)告期無(wú)變化，具

　　體可參見(jiàn) 2015 年年報(bào)。

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　　3、注冊(cè)變更情況

　　注冊(cè)情況在報(bào)告期是否變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司注冊(cè)登記日期和地點(diǎn)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)碼、組織機(jī)構(gòu)代碼等注冊(cè)情況在報(bào)告期無(wú)變化，具體可參

　　見(jiàn) 2015 年年報(bào)。

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　　 第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減

　　益的凈利潤(rùn)（元）

　　 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增

　　二、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異

　　1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。

　　2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。

　　三、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額

　　√ 適用 □ 不適用

　　 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） -12,162.30

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　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 1,077,630.62

　　一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

　　委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,496,463.41

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 196,402.54

　　對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

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　　 第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告

　　 2016年上半年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)”的發(fā)展趨勢(shì)。公司繼續(xù)堅(jiān)持時(shí)尚床品的品牌定位和高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品定位，秉承＂時(shí)尚家紡＂的理念，持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷開(kāi)拓終端市場(chǎng)，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持傳統(tǒng)渠道下沉與加大電子商務(wù)渠道新品推廣力度的方針下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增加200.90萬(wàn)元，從而確保公司上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。公司2016年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,937.61萬(wàn)元，同比增加3,545.43萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)989.48萬(wàn)元，同比增加58.92萬(wàn)元。

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)現(xiàn)有資源和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，繼續(xù)堅(jiān)持和強(qiáng)化現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)思路：致力于紡織品的研發(fā)設(shè)計(jì)、自加工與委托加工的組織、品牌推廣與渠道建設(shè)等業(yè)務(wù)，并堅(jiān)持新材料的自主研發(fā)和生產(chǎn)，積極打造自有品牌，自身研發(fā)實(shí)力、資金實(shí)力及銷(xiāo)售渠道實(shí)力不斷加強(qiáng)。

　　 2016年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,937.61萬(wàn)元，同比增加3,545.43萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本17,919.46萬(wàn)元，同比增加3,363.99萬(wàn)元；銷(xiāo)售費(fèi)用6,108.12萬(wàn)元，同比增加98.40萬(wàn)元；管理費(fèi)用3,530.38萬(wàn)元，同比增加5.89萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用0.64萬(wàn)元，同比增加51.75萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)989.48萬(wàn)元，同比增加58.92萬(wàn)元。

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　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況

　　 本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因

　　公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源沒(méi)有發(fā)生重大變動(dòng)。

　　公司招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)和資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)等公開(kāi)披露文件中披露的未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報(bào)告期內(nèi)的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)和資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)等公開(kāi)披露文件中沒(méi)有披露未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報(bào)告期內(nèi)的情況。

　　公司回顧總結(jié)前期披露的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況

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　　 根據(jù)公司前期披露的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，明確公司在上市后兩年仍將繼續(xù)堅(jiān)持和強(qiáng)化現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)思路：堅(jiān)持時(shí)尚床品的品牌定位和高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品定位，在營(yíng)銷(xiāo)渠道方面，結(jié)合募投項(xiàng)目的快速實(shí)施，加快網(wǎng)點(diǎn)的拓展以及內(nèi)部管理系統(tǒng)的逐步完善，逐步提升電子商務(wù)渠道的建設(shè)與拓展；在生產(chǎn)建設(shè)方面，公司將逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)計(jì)劃，通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備有效控制生產(chǎn)成本，消除勞動(dòng)力資源成本上升造成的不利影響，保持并鞏固公司產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)；在品牌及研發(fā)設(shè)計(jì)方面，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能性面料的不斷開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化多喜愛(ài)品牌的時(shí)尚定位并提升品牌含金量，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大多喜愛(ài)品牌的品牌優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，在人才建設(shè)及管理效率上，不斷完善人才建設(shè)并通過(guò)信息化建設(shè)項(xiàng)目逐步提高公司管理效率�，F(xiàn)將報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告如下：

　　 （一）營(yíng)銷(xiāo)渠道發(fā)展

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)各渠道銷(xiāo)售的不同特點(diǎn)和要求對(duì)各渠道實(shí)施不同的管理模式，具體如下：第一，直營(yíng)渠道：公司持續(xù)拓展直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，努力提升現(xiàn)有店鋪的規(guī)模與店鋪形象，增加用戶(hù)體驗(yàn)功能。 2016年上半年完成了對(duì)部分區(qū)域優(yōu)質(zhì)店鋪的形象升級(jí)。第二，加盟渠道：公司在持續(xù)拓展加盟網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，增加多種合作模式，對(duì)加盟商提供全方位的支持與管理，如店面裝修、陳列展示、器架支持、貨品籌備、人員培訓(xùn)及促銷(xiāo)活動(dòng)策劃等。報(bào)告期，公司統(tǒng)籌了部分加盟區(qū)域優(yōu)質(zhì)店鋪的面積擴(kuò)充與形象升級(jí)，大大加強(qiáng)了用戶(hù)的購(gòu)物體驗(yàn)。第三，網(wǎng)絡(luò)渠道：公司除持續(xù)與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)高效合作外，已建立垂直電商銷(xiāo)售平臺(tái)，并加大平臺(tái)推廣力度，報(bào)告期內(nèi)，公司利用網(wǎng)絡(luò)渠道與知名動(dòng)漫IP合作，打造了深受廣大父母、兒童喜歡的家紡衍生品，取得了良好的市場(chǎng)反饋。第四，團(tuán)購(gòu)渠道：公司已與多家醫(yī)院、幼兒園、學(xué)校等單位建立了合作關(guān)系。在醫(yī)院團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)方面，公司創(chuàng)立了專(zhuān)業(yè)的醫(yī)用紡織品牌“樂(lè)倍康”，為醫(yī)院提供高品質(zhì)的醫(yī)院床品、醫(yī)護(hù)服裝、手術(shù)室產(chǎn)品、母嬰產(chǎn)品等。后續(xù)公司將加大團(tuán)購(gòu)的推廣力度，積極拓展公司的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　 （二）生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展

　　 公司報(bào)告期內(nèi)按既定目標(biāo)逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。 2016年上半年，項(xiàng)目實(shí)施完成進(jìn)度如下：

　　 已完成四棟廠房的建設(shè)、完成倒班樓與辦公樓的封頂工作，目前，公司倒班樓與辦公大樓正在進(jìn)行緊鑼密鼓地裝修。

　　 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的順利推進(jìn)，公司將具備較強(qiáng)的自行生產(chǎn)能力及物流統(tǒng)籌能力，首先，產(chǎn)業(yè)園區(qū)引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，有利于消除近年來(lái)勞動(dòng)力資源成本上升對(duì)公司造成的不利影響，控制公司經(jīng)營(yíng)中的人工成本，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的成本優(yōu)勢(shì)；其次，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)也有助于公司應(yīng)對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售中市場(chǎng)需求變化快、產(chǎn)品款式多批量小的新特點(diǎn)，有利于公司縮短生產(chǎn)周期，建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售特點(diǎn)的快速供應(yīng)體系，提高公司線上和線下的物流配送效率，加強(qiáng)公司在電子商務(wù)蓬勃發(fā)展這一新形勢(shì)下的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；再次，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)、自動(dòng)化設(shè)備的投產(chǎn)有利于提升公司產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和一致性；最后，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)還能夠有力保障公司未來(lái)不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能需求。

　　 （三）品牌建設(shè)及研發(fā)設(shè)計(jì)

　　 （ 1）品牌建設(shè)方面：

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司一方面利用新興媒體如微博、微信、社區(qū)論壇、博客等大力推廣多喜愛(ài)品牌的時(shí)尚定位，另外一方面推廣面對(duì)中高端消費(fèi)者的多喜愛(ài)經(jīng)典產(chǎn)品，從而豐富和完善多喜愛(ài)的品牌內(nèi)涵。與此同時(shí)，結(jié)合季節(jié)性的產(chǎn)品主題和推廣，利用所有的店鋪?zhàn)黾径群湍甓鹊孛嫘麄�，結(jié)合品牌分銷(xiāo)策略，對(duì)部分重點(diǎn)市場(chǎng)投放空中宣傳，進(jìn)一步提高品牌知名度，推廣時(shí)尚家紡的生活方式。

　　 （2）研發(fā)設(shè)計(jì)方面：

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司將數(shù)碼印花面料工藝與現(xiàn)有的芬納諾抗菌技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)有抗菌技術(shù)的二次開(kāi)發(fā)及數(shù)碼印花技術(shù)的二次應(yīng)用開(kāi)發(fā)；在行業(yè)內(nèi)較早使用寬幅數(shù)碼印花技術(shù)，將公司時(shí)尚個(gè)性品牌藝術(shù)與科學(xué)技術(shù)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，為實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)提供了有力支撐。同時(shí)，公司針對(duì)不同類(lèi)型的面料的特點(diǎn)，研究不同種面料的數(shù)碼印花工藝，針對(duì)數(shù)碼噴墨印花前后處理配套存在的系列問(wèn)題，研究解決合適的全套工藝；建立對(duì)花樣圖案的精細(xì)度，仿真程度，色彩重現(xiàn)性等印花質(zhì)量定性、定量的指標(biāo)及評(píng)價(jià)方法；此外，公司通過(guò)加強(qiáng)擴(kuò)大科研隊(duì)伍的建設(shè)來(lái)不斷增加技術(shù)研發(fā)力量，爭(zhēng)取在完善現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上再次推出更多有利于行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者的新技術(shù)和新發(fā)明，從而提升公司研發(fā)設(shè)計(jì)能力。

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　　 （四）人才建設(shè)及管理效率

　　 （ 1）人才建設(shè)方面：

　　 公司在報(bào)告期采取了如下人才建設(shè)策略，不斷壯大人才隊(duì)伍：通過(guò)建立和完善各個(gè)核心崗位的能力需求模塊來(lái)提升現(xiàn)有人員的能力，爭(zhēng)取完成所有核心崗位的能力需求模塊的建設(shè)；結(jié)合公司能力需求模塊完善公司的內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)體系，一方面通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)師完善公司中低層管理人員的技能，另外一方面通過(guò)外部高級(jí)培訓(xùn)課程的引進(jìn)來(lái)加強(qiáng)中高層管理人員能力的提升；通過(guò)管理生培訓(xùn)計(jì)劃源源不斷的提供人才培養(yǎng)資源，持續(xù)不斷的充實(shí)公司中低層管理崗位，同時(shí)通過(guò)招聘計(jì)劃不斷吸引中高級(jí)人才來(lái)提升中高層的管理力量；通過(guò)內(nèi)部導(dǎo)師制度的建立提升現(xiàn)有管理人員的管理能力；通過(guò)與各大地方職業(yè)學(xué)校建立戰(zhàn)略合作關(guān)系來(lái)提供源源不斷的直營(yíng)店鋪店員、店長(zhǎng)的人才供應(yīng)。

　　 （2）管理效率方面：

　　 公司在報(bào)告期內(nèi)一方面通過(guò)信息化建設(shè)的實(shí)施塑造內(nèi)部的管理體系，完善了管理流程和管理制度，另外一方面利用電子管理工具比如電子化辦公提升內(nèi)部的管理效率并且節(jié)約成本。同時(shí)，公司完善了績(jī)效管理體系，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，提升公司的管理效率。

　　 （五）互聯(lián)網(wǎng)垂直電商業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)展情況

　　 公司互聯(lián)網(wǎng)垂直電商業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)， HBDIY互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始上線運(yùn)行；知名IP衍生品業(yè)務(wù)方面，公司繼續(xù)推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)各大知名IP、明星藝人、音樂(lè)平臺(tái)、視頻平臺(tái)、游戲平臺(tái)、二次元平臺(tái)等知名IP進(jìn)行衍生品運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面的合作，并已經(jīng)與部分知名IP開(kāi)展相關(guān)衍生品業(yè)務(wù)。

　　 公司互聯(lián)網(wǎng)垂直電商業(yè)務(wù)模式還處于前期開(kāi)發(fā)完善階段，公司在互聯(lián)網(wǎng)資源整合、電商信息化系統(tǒng)建設(shè)、供應(yīng)鏈資源整合、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才儲(chǔ)備、消費(fèi)者對(duì)相關(guān)商品接受程度等方面存在無(wú)法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)業(yè)績(jī)的影響存在一定的不確定性。

　　 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況

　　 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上年 營(yíng)業(yè)成本比上年 毛利率比上年同

　　 同期增減 同期增減 期增減

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　毛利率的下降主要為報(bào)告期促銷(xiāo)力度加大，本期毛利率較低的產(chǎn)品銷(xiāo)售占比增加。

　　四、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　 （一）公司在細(xì)分市場(chǎng)上擁有行業(yè)內(nèi)定位以及先發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　 就家用紡織品行業(yè)而言，二、三線城市雖然在人均消費(fèi)能力上較一、二線城市略低，但由于二、三線城市地域遼闊且人口基數(shù)巨大，其實(shí)際消費(fèi)能力和市場(chǎng)規(guī)模均高于一、二線城市。目前，我國(guó)家用紡織品的消費(fèi)呈現(xiàn)快速擴(kuò)張，且以剛性消費(fèi)需求為主，如新婚、遷入新居和裝修后添置或更換家用紡織品。物美價(jià)平的中高檔家用紡織品是大多數(shù)該類(lèi)消費(fèi)者的選擇，能夠消費(fèi)高檔家用紡織品的消費(fèi)者仍然占比較低。公司在戰(zhàn)略布局上經(jīng)過(guò)多年整合，已經(jīng)形成了清晰明確的市場(chǎng)定位。公司的銷(xiāo)售區(qū)域側(cè)重于國(guó)內(nèi)二、三線城市，定位于該區(qū)域的中高端市場(chǎng)，將消費(fèi)群體主要鎖定為該區(qū)域市場(chǎng)的年輕人群體。發(fā)行人基于細(xì)分市場(chǎng)定位大力實(shí)施“渠道下沉”的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)策略，在二、三線城市乃至縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)一級(jí)區(qū)域廣泛設(shè)立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，并據(jù)此塑造品牌形象、打造相應(yīng)的產(chǎn)品線，以質(zhì)優(yōu)價(jià)平的產(chǎn)品取得了良好的市場(chǎng)知名度。

　　 （二）公司具有良好的品牌形象優(yōu)勢(shì)

　　 我們公司重視品牌的傳播工作，積極探索，多年以來(lái)一直精心經(jīng)營(yíng)公司核心品牌“多喜愛(ài)”的品牌形象：在產(chǎn)品風(fēng)格上，公司以追求時(shí)尚、個(gè)性的年輕客戶(hù)群體的需要為導(dǎo)向，通過(guò)色彩、主題、花型等方式突出時(shí)尚、新潮的品牌內(nèi)涵，在產(chǎn)品價(jià)格上，始終堅(jiān)持平價(jià)策略，形成了特有的品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)追求時(shí)尚、個(gè)性、高性?xún)r(jià)比的細(xì)分市場(chǎng)受眾具有較強(qiáng)的品牌粘性。

　　 在品牌運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，公司重視市場(chǎng)調(diào)研，將直營(yíng)門(mén)店作為了解消費(fèi)者需求的常設(shè)機(jī)構(gòu)，通過(guò)細(xì)致的調(diào)研活動(dòng)密切關(guān)注消費(fèi)者的需求變化，在設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售過(guò)程中將消費(fèi)者需求融入產(chǎn)品特性，使品牌內(nèi)涵和消費(fèi)者訴求相吻合，樹(shù)立了公司“時(shí)尚家紡”良好的品牌形象；重視品牌的傳播工作，積極探索，以多種方式進(jìn)行品牌理念傳播。

　　 公司加大在新媒體方面，一方面利用新興媒體如微信訂閱號(hào)，微信服務(wù)號(hào)，微博，社區(qū)論壇，博客等大力推廣多喜愛(ài)品牌的時(shí)尚定位，另外一方面推出面對(duì)中高端消費(fèi)者的多喜愛(ài)經(jīng)典產(chǎn)品，從而豐富和完善多喜愛(ài)的品牌內(nèi)涵。

　　 （三）公司的研發(fā)設(shè)計(jì)適應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)的需求

　　 公司擁有領(lǐng)先的設(shè)計(jì)理念和實(shí)力雄厚的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，研發(fā)和設(shè)計(jì)實(shí)力在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。公司一直力求在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上突破傳統(tǒng)，引領(lǐng)臥室新潮流，每年推出200余款新品，不斷創(chuàng)新。

　　 公司將數(shù)碼印花面料工藝與現(xiàn)有的芬納諾抗菌技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)有抗菌技術(shù)的二次開(kāi)發(fā)及數(shù)碼印花技術(shù)的二次應(yīng)用開(kāi)發(fā)；在行業(yè)內(nèi)較早使用寬幅數(shù)碼印花技術(shù)，將公司時(shí)尚個(gè)性品牌藝術(shù)與科學(xué)技術(shù)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，為實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)提供了有力支撐。同時(shí)，公司針對(duì)不同類(lèi)型的面料的特點(diǎn)，研究不同種面料的數(shù)碼印花工藝，針對(duì)數(shù)碼噴墨印花前后處理配套存在的系列問(wèn)題，研究解決合適的全套工藝；建立對(duì)花樣圖案的精細(xì)度，仿真程度，色彩重現(xiàn)性等印花質(zhì)量定性、定量的指標(biāo)及評(píng)價(jià)方法；此外，為了滿足消費(fèi)者對(duì)于新科技的不斷追求及對(duì)于健康環(huán)保的迫切期待，公司自主研發(fā)了以廣譜抗菌科技為核心的納米銀抗菌系列產(chǎn)品，并取得發(fā)明專(zhuān)利“一種聚合物還原納米銀抗菌整理劑的制備方法及其用途”。此系列產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn)證實(shí)對(duì)于“大腸桿菌”、 “白色念珠菌”、 “霉菌”等多種病菌有強(qiáng)效的抑制作用，為使用者的健康保駕護(hù)航。

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　　 （四）公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制的優(yōu)勢(shì)

　　 自設(shè)立以來(lái)，公司為形成對(duì)加工質(zhì)量的有效控制，一直實(shí)行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理。在流程上，公司以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，建立了一系列標(biāo)準(zhǔn)和流程并嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司產(chǎn)品的高質(zhì)量。公司根據(jù)產(chǎn)品所處的生產(chǎn)階段，分別制定了對(duì)成品、半成品、來(lái)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)不同類(lèi)型產(chǎn)品的特性，分別制定了大套件、小套件、芯類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)流程。公司從產(chǎn)品工序、工藝、用料等多個(gè)方面對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程管理，并委派跟單員進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)。在與外協(xié)加工商的加工合同中，嚴(yán)格清晰地規(guī)定加工用品的技術(shù)指標(biāo)、遵循的標(biāo)準(zhǔn)、包裝的尺寸、儲(chǔ)存的條件等。

　　五、投資狀況分析

　　1、對(duì)外股權(quán)投資情況

　　 （1）對(duì)外投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)對(duì)外投資。

　　 （2）持有金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未持有金融企業(yè)股權(quán)。

　　 （3）證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在證券投資。

　　 （4）持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。

　　2、委托理財(cái)、衍生品投資和委托貸款情況

　　 （1）委托理財(cái)情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 關(guān)聯(lián) 是否 委托 報(bào)酬 實(shí)際 計(jì)提減值 預(yù)計(jì)收 報(bào)告期

　　 受托人名稱(chēng) 關(guān)系 關(guān)聯(lián) 產(chǎn)品類(lèi)型 理財(cái) 起始日期 終止日期 確定 收回 準(zhǔn)備金額 益 實(shí)際損

　　 交易 金額 方式 本金 （如有） 益金額

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　　中國(guó)民生銀行股份有限 保本保收 2015 年 10 2016年01

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 21 日 月 21 日

　　長(zhǎng)沙窯嶺支行 動(dòng)收益型 月 27 日 月 05 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 25 日 月 25 日

　　長(zhǎng)沙窯嶺支行 動(dòng)收益型 月 26 日 月 26 日

　　長(zhǎng)沙窯嶺支行 動(dòng)收益型 月 02 日 月 06 日

　　中國(guó)民生銀行股份有限 保本保收 2015 年 12 2016年03

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 動(dòng)收益型 月 04 日 月 04 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 動(dòng)收益型 月 24 日 月 24 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 06 日 月 06 日

　　長(zhǎng)沙窯嶺支行 動(dòng)收益型 月 11 日 月 14 日

　　公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 12 日 月 16 日

　　勞動(dòng)中路支行 收益型 月 29 日 月 04 日

　　中國(guó)民生銀行股份有限 保本浮動(dòng) 2016 年 03 2016年06

　　長(zhǎng)沙分行 收益型 月 23 日 月 21 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 18 日 月 17 日

　　勞動(dòng)中路支行 收益型 月 06 日 月 10 日

　　勞動(dòng)中路支行 收益型 月 06 日 月 16 日

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 11 日 月 11 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 15 日 月 19 日

　　有限公司長(zhǎng)沙分行 益型 月 15 日 月 14 日

　　委托理財(cái)資金來(lái)源 閑置募集資金、閑置自有資金

　　逾期未收回的本金和收益累計(jì)金額 0

　　涉訴情況（如適用） 無(wú)

　　委托理財(cái)審批董事會(huì)公告披露日期（如有 2015 年 07 月 24 日

　　 ) 年 月 日

　　委托理財(cái)審批股東會(huì)公告披露日期（如有) 2015 年 08 月 11 日

　　 （2）衍生品投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

　　 （3）委托貸款情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在委托貸款。

　　3、募集資金使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 （1）募集資金總體使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　報(bào)告期投入募集資金總額 902.29

　　已累計(jì)投入募集資金總額 14,263.97

　　 募集資金總體使用情況說(shuō)明

　　 2016 年 1-6 月，本公司募投項(xiàng)目共使用募集資金 902.29 萬(wàn)元，其中：營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目使用 51.43 萬(wàn)元，信息化建設(shè)

　　項(xiàng)目使用 850.86 萬(wàn)元。 截至 2016 年 6 月 30 日，募投項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金 14,263.97 萬(wàn)元，其中：營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)

　　 目使用 3,820.71 萬(wàn)元；信息化建設(shè)項(xiàng)目使用 2,481.71 萬(wàn)元；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金使用 7,961.55 萬(wàn)元。專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)生利息收入 121.78

　　萬(wàn)元，銀行手續(xù)費(fèi)等支出 0.54 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)及以理財(cái)產(chǎn)品存放方式存放余額合計(jì) 4,361.39 萬(wàn)元。

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　　 （2）募集資金承諾項(xiàng)目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 是否已 募集資金 調(diào)整后投 截至期末 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 本報(bào)告期 項(xiàng)目可行

　　 承諾投資項(xiàng)目和超募 變更項(xiàng) 承諾投資 資總額 本報(bào)告期 累計(jì)投入 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 實(shí)現(xiàn)的效 是否達(dá)到 性是否發(fā)

　　 資金投向 目(含部 總額 (1) 投入金額 金額(2) (3)＝ 用狀態(tài)日 益 預(yù)計(jì)效益 生重大變

　　 （1）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目本期尚未實(shí)現(xiàn)效益，原因如下：就總的進(jìn)度而言，尚處于建設(shè)期；對(duì)于募集

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 資金置換的以自有資金預(yù)先投入的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)， 受相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)或投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)或部分網(wǎng)點(diǎn)尚處于建設(shè)期

　　計(jì)收益的情況和原因 等因素的影響，尚未實(shí)現(xiàn)效益；

　　 （分具體項(xiàng)目） （2）信息化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，該項(xiàng)目效益體現(xiàn)在公司整體效益當(dāng)中，故未單獨(dú)計(jì)算項(xiàng)目效

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 不適用

　　超募資金的金額、用 不適用

　　途及使用進(jìn)展情況

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 以前年度發(fā)生

　　施地點(diǎn)變更情況 公司變更“信息化建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，該項(xiàng)目原實(shí)施主體為母公司多喜愛(ài)家紡股

　　 份 有限公司，現(xiàn)變更為全資子公司北京多喜愛(ài)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京多喜愛(ài)”），實(shí)施

　　 地點(diǎn) 由湖南省長(zhǎng)沙市相應(yīng)變更為北京市。公司履行了相應(yīng)公告程序。

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 不適用

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 本公司募集資金到位后，以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金 5,186.71 萬(wàn)元，天職國(guó)際

　　募集資金投資項(xiàng)目先 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金情況進(jìn)行了鑒證，并出具了“天

　　期投入及置換情況 職業(yè)字[2015]11321 號(hào)” 《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》。 2015 年 7 月

　　 23 日，本公司第二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于

　　 使 用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》，此事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保

　　 薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了對(duì)置換事項(xiàng)無(wú)異議的核查意見(jiàn)，本公司并履行了相應(yīng)公告程序。

　　用閑置募集資金暫時(shí) 不適用

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 不適用

　　金結(jié)余的金額及原因

　　尚未使用的募集資金 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集資金余額 4361.39 萬(wàn)元，均以活期存儲(chǔ)在公司募集

　　用途及去向 資金專(zhuān)戶(hù)中和理財(cái)產(chǎn)品方式存放。

　　 2015 年 7 月，本公司第二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議分別審議通過(guò)

　　募集資金使用及披露 了《多喜愛(ài)家紡股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金、閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，決定使

　　中存在的問(wèn)題或其他 用不超過(guò) 15,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金、不超過(guò) 7,200.00 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品此事

　　情況 項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)，

　　 并經(jīng)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)。本公司并履行了相應(yīng)公告程序。

　　 （3）募集資金變更項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。

　　 （4）募集資金項(xiàng)目情況

　　 募集資金項(xiàng)目概述 披露日期 披露索引

　　4、主要子公司、參股公司分析

　　√ 適用 □ 不適用

　　主要子公司、參股公司情況

　　 公司 所處 主要產(chǎn)

　　 公司名稱(chēng) 類(lèi)型 行業(yè) 品或服 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)

　　上海多喜愛(ài)信息 子公司 零售業(yè) 紡織品

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　多喜愛(ài)信息技術(shù) 子公司 零售業(yè) 紡織品

　　深圳多喜愛(ài)信息 子公司 零售業(yè) 紡織品

　　北京多喜愛(ài)網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)開(kāi) 技術(shù)開(kāi)發(fā)

　　5、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 計(jì)劃投資 本報(bào)告期投 截至報(bào)告期末 項(xiàng)目收益 披露日 披露索引（如

　　 項(xiàng)目名稱(chēng) 總額 入金額 累計(jì)實(shí)際投入 項(xiàng)目進(jìn)度 情況 期（如 有）

　　六、對(duì) 2016 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　2016 年 1-9 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

　　2015年 1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn) 1,759

　　 公司互聯(lián)網(wǎng)垂直電商業(yè)務(wù)模式還處于前期開(kāi)發(fā)完善階段，公司在互聯(lián)網(wǎng)資

　　業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 源整合、電商信息化系統(tǒng)建設(shè)、供應(yīng)鏈資源整合、 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才儲(chǔ)備、

　　 消費(fèi)者對(duì)相關(guān)商品接受程度等方面存在無(wú)法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)業(yè)績(jī)的影

　　 響存在一定的不確定性。

　　七、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　八、董事會(huì)對(duì)上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　九、公司報(bào)告期利潤(rùn)分配實(shí)施情況

　　報(bào)告期內(nèi)實(shí)施的利潤(rùn)分配方案特別是現(xiàn)金

方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 以2015年12月31 日公司總股本12000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.42元（含稅)，此分配方案已經(jīng)公

　　司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。公司于2016年5月 18日刊登了《2015年度分紅派息實(shí)施公告》，

　　公告中注明權(quán)益分派股權(quán)登記日為： 2016年5月23日，除權(quán)除息日為： 2016年5月24日。

　　截至2016年5月24日，公司2015年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢。

　　 現(xiàn)金分紅政策的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

　　是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求： 是

　　分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： 是

　　獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： 是

　　中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是 是

　　否得到了充分保護(hù)：

　　現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透 不適用

　　十、本報(bào)告期利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　十一、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

　　√ 適用 □ 不適用

　　 接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容

　　 類(lèi)型 及提供的資料

　　 總部視頻會(huì) 長(zhǎng)江證券雷玉 、中信證券鞠興海、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)郭

　　2016 年 04 月 06 日 議室、北京 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 少丹、北京瑞豐于軍華、廈門(mén)普爾朱一峰、富安達(dá) 公司經(jīng)營(yíng)情況

　　 視頻會(huì)議室 朱義、九泰簡(jiǎn)尹瑞、陽(yáng)光投資閆鑫、中信投資楊嵐

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 第五節(jié) 重要事項(xiàng)

　　一、公司治理情況

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)信息披露管理工作，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，不斷提高公司治理水平。報(bào)告期內(nèi)，公司治理實(shí)際情況與《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。

　　 公司董事會(huì)授權(quán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，對(duì)納入范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)價(jià)，詳細(xì)情況如下：

　　 公司依法設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并根據(jù)權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互獨(dú)立、相互制衡、權(quán)責(zé)明確的原則，建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作。

　　 1.公司股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司通過(guò)不斷完善《公司章程》中關(guān)于股東大會(huì)及其議事規(guī)則的條款，確保股東尤其是中小股東充分行使其平等權(quán)利。

　　 2.公司董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督，建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)，并制訂了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則，明確了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限和工作程序。

　　 3.公司監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度履行職責(zé)，對(duì)公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為及各事業(yè)部、控股子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　 4.公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行，通過(guò)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門(mén)、事業(yè)部及控股子公司行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力，保證公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、媒體質(zhì)疑情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　本報(bào)告期公司無(wú)媒體普遍質(zhì)疑事項(xiàng)。

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　　四、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。

　　五、資產(chǎn)交易事項(xiàng)

　　1、收購(gòu)資產(chǎn)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未收購(gòu)資產(chǎn)。

　　2、出售資產(chǎn)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未出售資產(chǎn)。

　　3、企業(yè)合并情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未發(fā)生企業(yè)合并情況。

　　六、公司股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施情況及其影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及其實(shí)施情況。

　　七、重大關(guān)聯(lián)交易

　　1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、資產(chǎn)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。

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　　4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)。

　　5、其他關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易。

　　八、重大合同及其履行情況

　　1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況

　　 （1）托管情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在托管情況。

　　 （2）承包情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在承包情況。

　　 （3）租賃情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在租賃情況。

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在擔(dān)保情況。

　　3、其他重大合同

　　√ 適用 □ 不適用

　　 合同涉 合同涉 評(píng)估

　　 及資產(chǎn) 及資產(chǎn) 機(jī)構(gòu) 評(píng)估 是否 截至報(bào)

　　合同訂立公 合同訂立對(duì) 合同標(biāo) 合同簽訂 的賬面 的評(píng)估 名稱(chēng) 基準(zhǔn) 定價(jià)原 交易價(jià)格 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)關(guān) 告期末

　　 司方名稱(chēng) 方名稱(chēng) 的 日期 價(jià)值（萬(wàn) 價(jià)值（萬(wàn) （如 日（如 則 （萬(wàn)元） 交易 系 的執(zhí)行

　　 元）（如 元）（如 有） 有） 情況

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　　多喜愛(ài)家紡 湖南省華龍 產(chǎn)業(yè)園

　　股份有限 建筑工程有 建設(shè)工 2014年08 無(wú) 市場(chǎng)價(jià) 10,968.51 否 無(wú)關(guān)聯(lián) 正在執(zhí)

　　公司 限公司 程施工 月 12 日 關(guān)系 行

　　多喜愛(ài)家紡 湖南岳麓山 產(chǎn)業(yè)園

　　股份有限 建設(shè)集團(tuán) 建設(shè)工 2014年 10 無(wú) 市場(chǎng)價(jià) 3,000 否 無(wú)關(guān)聯(lián) 正在執(zhí)

　　公司 有限公 司 程施工 月 08 日 關(guān)系 行

　　多喜愛(ài)家紡 湖南省華龍 產(chǎn)業(yè)園

　　股份有限 建筑工程 建設(shè)工 2015 年 10 無(wú) 市場(chǎng)價(jià) 891 否 無(wú)關(guān)聯(lián) 正在執(zhí)

　　公司 有限公 司 程施工 月 27 日 關(guān)系 行

　　4、其他重大交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在其他重大交易。

　　九、公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　 承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況

　　股改承諾 不適用 不適用 不適用

　　收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變 不適用 不適用 不適用

　　動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾

　　資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 不適用 不適用 不適用

　　 一、自發(fā)行人股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，本人

　　 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有

　　 的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（本

　　 次公開(kāi)發(fā)行股票中公開(kāi)發(fā)售的股份除外），也不

　　 由發(fā)行人回購(gòu)本人直接或間接持有的發(fā)行人首

　　 次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（本次公開(kāi)發(fā)行

　　 陳軍、黃 股票中公開(kāi)發(fā)售的股份除外）。二、如本人在上 2015 年 06 2018 年 6 月 嚴(yán)格履行

　　首次公開(kāi)發(fā)行或再融 婭妮 市鎖定期滿后兩年內(nèi)減持所持有發(fā)行人股票的， 月 10 日 10 日

　　資時(shí)所作承諾 減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)；發(fā)行人上市

　　 后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收

　　 盤(pán)價(jià)均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或上市后 6 個(gè)月

　　 內(nèi)期末收盤(pán)價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，本人持有

　　 的發(fā)行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動(dòng)延

　　 長(zhǎng) 6 個(gè)月的鎖定期。

　　 陳軍、黃 在持有發(fā)行人的股份鎖定期屆滿、沒(méi)有延長(zhǎng)鎖定 2015 年 06 長(zhǎng)期履行 嚴(yán)格履行

　　 婭妮、深 期的相關(guān)情形，并符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　圳市達(dá)晨 件要求的前提下，將根據(jù)實(shí)際情況決定是否減持 月 10 日

　　財(cái)信創(chuàng)業(yè) 發(fā)行人股份以及減持時(shí)間；鎖定期屆滿后兩年

　　投資管理 內(nèi)，減持發(fā)行人股份的減持價(jià)格將不低于發(fā)行

　　有限公 價(jià)；減持方式為競(jìng)價(jià)交易、

　　司、深圳 等法律法規(guī)規(guī)定的交易方式。減持發(fā)行人股份

　　市達(dá)晨創(chuàng) 時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過(guò)發(fā)行人予以公告。如

　　業(yè)投資有 未履行上述承諾出售股票，本人將該部分出售股

　　限公司 票所取得的收益（如有），上繳公司所有。

　　 公司上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易

　　 日的收盤(pán)價(jià)低于公司上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每

　　 股凈資產(chǎn)值，則公司將啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施，具體

　　 包括公司回購(gòu)股份、控股股東增持股份和董事、

　　 高級(jí)管理人員增持股份。具體情況如下： 1、由

　　 公司回購(gòu)股票（1）公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)

　　 股份，應(yīng)符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理

　　 辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交

　　 易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)

　　 的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條

　　 件。（2）公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須

　　 經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

　　 通過(guò)。（3）公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后，公

　　 司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資

　　 產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)可以做出決議終止回購(gòu)股份事

　　陳軍、黃 宜。（4）公司用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超

　　婭妮、多 過(guò)公司首次公開(kāi)發(fā)行

　　喜愛(ài)家紡 （5）公司單次用于回購(gòu)股份的資金不得低于人 2015 年 06 2018 年 6 月 嚴(yán)格履行

　　股份有限 民幣 1,000 萬(wàn)元。 2、控股股東、實(shí)際控制人增 月 10 日 10 日

　　公司 持公司控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公

　　 司收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前

　　 提下，對(duì)公司股票進(jìn)行增持；公司控股股東、實(shí)

　　 際控制人單次用于回購(gòu)股份的資金以其所獲得

　　 的公司上一年度的現(xiàn)金分紅資金為限。 3、董事、

　　 高級(jí)管理人員增持（1）在公司任職并領(lǐng)取薪酬

　　 的公司董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員

　　 應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《上市公

　　 司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及

　　 其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前

　　 提下，對(duì)公司股票進(jìn)行增持；（2）有義務(wù)增持的

　　 公司董事陳軍、黃婭妮、張文、趙傳淼、張海鷹

　　 承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該

　　 等董事、高級(jí)管理人員上年度自公司領(lǐng)取薪酬總

　　 和的 30%。 4、其他法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、

　　 證券交易所規(guī)定允許的措施公司在未來(lái)聘任新

　　 的董事、高級(jí)管理人員前，將要求其簽署承諾書(shū)，

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 保證其履行公司首次公開(kāi)發(fā)行上市時(shí)董事、高級(jí)

　　 管理人員已做出的相應(yīng)承諾。

　　其他對(duì)公司中小股東

　　承諾是否及時(shí)履行 是

　　未完成履行的具體原

　　因及下一步計(jì)劃（如 無(wú)

　　十、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì)

　　公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　十一、處罰及整改情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。

　　十二、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在需要說(shuō)明的其他重大事項(xiàng)。

　　十三、公司債相關(guān)情況

　　公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

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　　 第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況

　　一、股份變動(dòng)情況

　　1、股份變動(dòng)情況

　　 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后

　　 數(shù)量 比例 新股 送股 金轉(zhuǎn) 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例

　　√ 適用 □ 不適用

　　 公司股票于2015年6月 10日在深圳證券交易所上市交易�？偣杀緸�12,000萬(wàn)股，其中限售的股份數(shù)量為9,000萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的75％，無(wú)限售流通股3,000萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)25%。

　　 公司股東深圳市達(dá)晨財(cái)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京華清博遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南金科投資擔(dān)保有限公司、張海鷹、陳周盛、王玲、黎毅、張文、周志文、趙傳淼、文新、朱旭鵬、楊曉煜、吳改、吳瑩、劉娟、楊慧、李希、譚美芳、宋麗嬪、劉燕、胡春來(lái)、陳風(fēng)、趙計(jì)亮、陳國(guó)娥、周琴、蘇福平、郭亮、王戈、王昕、張應(yīng)軒、胡群、范長(zhǎng)錄、楊曉梅承諾：自公司在中國(guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本股東直接或者間接持有的公司本次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；

　　 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的陳軍、黃婭妮、張海鷹、陳周盛、黎毅、張文、趙傳淼、文新、吳瑩承諾：在前述承諾期限屆滿后的任職期內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過(guò)本人所持公司股份的 25%，且在離職后的半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回購(gòu)該部分股份；在申報(bào)離職 6 個(gè)月后的 12 個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過(guò) 50%。

　　 由于首發(fā)限售承諾于2016年6月 10日到期，解禁的限售股份上市流通日期為2016年6月 13日，故本報(bào)告期解除首發(fā)限售股份數(shù)量為28,982,070股；解除限售后，根據(jù)股東《持股意向及減持承諾》，仍需鎖定的

鎖定股份數(shù)量為3,858,187股，2016年6月 13日起實(shí)際可上市流通的首發(fā)限售股份數(shù)量為25,123,883股。

　　股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　股份變動(dòng)的過(guò)戶(hù)情況

　　□ 適用 √ 不適用

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　　股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　2、限售股份變動(dòng)情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 股東名稱(chēng) 期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售 限售原因 解除限售日期

　　 數(shù) 售股數(shù) 限售股數(shù) 股數(shù)

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　　二、公司股東數(shù)量及持股情況

　　報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 16,935 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 0

　　 股東總數(shù)（如有）（參見(jiàn)注 8）

　　 持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股

　　 報(bào)告期末持 報(bào)告期內(nèi) 持有有限售 持有無(wú)限 質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　 股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比 有的普通股 增減變動(dòng) 條件的普通 售條件的

　　 例 數(shù)量 情況 股數(shù)量 普通股數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量

　　管理有限公司 法人 0

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　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公

　　置混合型證券投資基金

　　行業(yè)證券投資基金

　　戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為

　　前 10 名普通股股東的情況（如有）（參見(jiàn) 無(wú)

　　 上述股東中陳軍與黃婭妮為一致行動(dòng)人；深圳市達(dá)晨財(cái)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 與深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司為一致行動(dòng)人，除上述情況外，本公司未知其他

　　 股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理

　　 辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　 前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況

　　 股東名稱(chēng) 股份種類(lèi) 數(shù)量

　　深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司 4,093,830 人民幣普通股 4,093,830

　　北京華清博遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 3,638,970 人民幣普通股 3,638,970

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－易

　　方達(dá)新絲路靈活配置混合型證券 1,649,397 人民幣普通股 1,649,397

　　中國(guó)銀行－嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證 1,023,163 人民幣普通股 1,023,163

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司－華 1,019,723 人民幣普通股 1,019,723

　　商策略精選靈活配置混合型證券

　　中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 639,700 人民幣普通股 639,700

　　前 10 名無(wú)限售條件普通股股東之 除深圳市達(dá)晨財(cái)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司為一致行動(dòng)

　　間，以及前 10 名無(wú)限售條件普通 人，本公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及是否屬于《上市公司股東持股

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　　股股東和前 10 名普通股股東之間 變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

　　前 10 名普通股股東參與

　　業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）（參見(jiàn) 無(wú)

　　公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

　　公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

　　三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

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　　 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。

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　　 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員情況

　　一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　 本期增持 本期減持 期初被授 本期被授

　　 姓名 職務(wù) 任職狀態(tài) 期初持股 股份數(shù)量 股份數(shù)量 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制

　　 數(shù)（股） （股） （股） 數(shù)（股） 性股票數(shù) 性股票數(shù) 性股票數(shù)量（股）

　　 量（股） 量（股）

　　二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　 姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類(lèi)型 日期 原因

　　程天益 監(jiān)事 被選舉 2016 年 03 月 25 日 黎毅離職，通過(guò)職工代表大會(huì)選舉程天益為公司職工

　　張海鷹 董事 聘任 2016 年 04 月 18 日 陳鐵儒離職，通過(guò) 2015 年年度股東大會(huì)聘任張海鷹為

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　　 第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

　　公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：多喜愛(ài)家紡股份有限公司

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金

　　 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　 劃分為持有待售的資產(chǎn)

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　　 發(fā)放貸款及墊款

　　 可供出售金融資產(chǎn)

　　 持有至到期投資

　　 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　 向中央銀行借款

　　 吸收存款及同業(yè)存放

　　 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

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　　 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

　　 代理承銷(xiāo)證券款

　　 劃分為持有待售的負(fù)債

　　 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

　　 遞延所得稅負(fù)債

　　 其他非流動(dòng)負(fù)債

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　　法定代表人：陳軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙傳淼 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李希

　　2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

　　 劃分為持有待售的資產(chǎn)

　　 可供出售金融資產(chǎn)

　　 持有至到期投資

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　　 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　 劃分為持有待售的負(fù)債

　　 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

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　　 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

　　 遞延所得稅負(fù)債

　　 其他非流動(dòng)負(fù)債

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 手續(xù)費(fèi)及傭金收入

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　　 手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 2,496,463.41

　　 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　六、其他綜合收益的稅后凈額

　　 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

　　 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)

　　 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

　　綜合收益中享有的份額

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　　 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其

　　他綜合收益中享有的份額

　　 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　 3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益

　　 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分

　　 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

　　 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

　　 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　 （一）基本每股收益 0.08 0.10

　　 （二）稀釋每股收益 0.08 0.10

　　法定代表人：陳軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙傳淼 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李希

　　4、母公司利潤(rùn)表

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 2,496,463.41

　　 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

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　　五、其他綜合收益的稅后凈額

　　 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)

　　 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

　　綜合收益中享有的份額

　　 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其

　　他綜合收益中享有的份額

　　 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　 3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益

　　 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分

　　 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

　　 （一）基本每股收益 0.10 0.10

　　 （二）稀釋每股收益 0.10 0.10

　　5、合并現(xiàn)金流量表

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加

　　 向中央銀行借款凈增加額

　　 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加

　　 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)

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　　入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額

　　 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　 拆入資金凈增加額

　　 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　 收到的稅費(fèi)返還

　　 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

　　 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加

　　 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　 支付保單紅利的現(xiàn)金

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 收回投資收到的現(xiàn)金

　　長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到

　　長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　 投資支付的現(xiàn)金

　　 質(zhì)押貸款凈增加額

　　 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付

　　 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 215,000,000.00

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　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

　　 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,965,960.02

　　 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　 其中：子公司支付給少數(shù)股東的

　　 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 4,071.55 6,677.06

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 收到的稅費(fèi)返還

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　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 收回投資收到的現(xiàn)金

　　長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到

　　長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付

　　 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 215,000,000.00

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,965,960.02

　　 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 4,068.46 6,670.59

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　　7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　 歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者

　　 優(yōu) 資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合

　　 股本 先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn) 計(jì)

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　 （二）所有者投入

　　1．股東投入的普

　　2．其他權(quán)益工具

　　3．股份支付計(jì)入

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　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)

　　 （四）所有者權(quán)益

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　3．盈余公積彌補(bǔ)

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　 歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者

　　 優(yōu) 資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合

　　 股本 先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn) 計(jì)

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　　2．其他權(quán)益工具

　　3．股份支付計(jì)入

　　 （三）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)

　　3．對(duì)所有者（或

　　 （四）所有者權(quán)益

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　3．盈余公積彌補(bǔ)

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

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　　8、 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配 所有者權(quán)

　　 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)

　　金額（減少以“－” 76.15 .15

　　 （二）所有者投入

　　1．股東投入的普

　　2．其他權(quán)益工具

　　3．股份支付計(jì)入

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　　1．提取盈余公積

　　 （四）所有者權(quán)益

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　3．盈余公積彌補(bǔ)

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配 所有者權(quán)

　　 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)

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　　2．其他權(quán)益工具

　　3．股份支付計(jì)入

　　 （三）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或

　　 （四）所有者權(quán)益

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　3．盈余公積彌補(bǔ)

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

　　三、公司基本情況

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司是由湖南多喜愛(ài)紡織科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“多喜愛(ài)紡織公司”）整體變更而成立的股份有限公司。多喜愛(ài)紡織公司原名湖南多喜愛(ài)保健科技有限公司，系由自然人陳軍和黃婭妮共同出資組建的有限責(zé)任公司，于2006年12月21 日取得湖南省工商行政管理局核發(fā)的4300002008970號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　 2011年8月23日，湖南多喜愛(ài)紡織科技有限公司召開(kāi)發(fā)起人會(huì)議，全體發(fā)起人簽署了《湖南多喜愛(ài)家紡股份有限公司發(fā)起人會(huì)議決議》，一致同意多喜愛(ài)有限整體變更為湖南多喜愛(ài)家紡股份有限公司。 2011年9月5日，發(fā)行人在湖南省工商局完成變更注冊(cè)登記并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為430000000012070號(hào)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人為陳軍、黃婭妮夫婦。

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 2013年4月，湖南多喜愛(ài)家紡股份有限公司名稱(chēng)變更為多喜愛(ài)家紡股份有限公司。

　　 2015年6月，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可(2015)960號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)多喜愛(ài)家紡股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，多喜愛(ài)家紡股份有限公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A） 3,000.00萬(wàn)股。 2015年6月 10日，公司在深圳證券交易所上市。

　　 公司注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓谷大道627號(hào)長(zhǎng)海創(chuàng)業(yè)基地南二層。

　　 辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)營(yíng)盤(pán)路296號(hào)元盛大廈

　　 公司經(jīng)營(yíng)范圍：床上用品、床墊、服裝、窗簾及家用飾品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；國(guó)家法律、法規(guī)允許的納米銀抗菌劑、抗菌織物的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；宣傳用品、展示用品、床上用品生產(chǎn)材料的銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止和限制項(xiàng)目除外）；企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。

　　 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)出。

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日： 2016年8月23日 。

　　 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，包括本公司及全部子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。子公司，是指被本公司控制的企業(yè)或主體。本公司本期新設(shè)成立了全資子公司寧德多喜愛(ài)紡織科技有限公司，合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化具體情況，詳見(jiàn)本附注“八、合并范圍的變更”及“九、在其他主體中的權(quán)益”。

　　四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表以公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易事項(xiàng)，按照財(cái)政部已頒布的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(統(tǒng)稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)的有關(guān)規(guī)定，并基于以下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。

　　本公司自本報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在導(dǎo)致持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大懷疑的事項(xiàng)。

　　五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)

　　具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：

　　 本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，除交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、非同一控制下的企業(yè)合并、具有商業(yè)目的的非貨幣性資產(chǎn)交換、債務(wù)重組、投資者投入非貨幣資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生工具等以公允價(jià)值計(jì)量外，均以歷史成本作為計(jì)量屬性。

　　1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明

　　 公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了報(bào)告期公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。

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　　 本公司的會(huì)計(jì)年度從公歷1月 1 日至12月31 日止。

　　 正常營(yíng)業(yè)周期，是指企業(yè)從購(gòu)買(mǎi)用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的期間。本公司以12個(gè)月作為正常營(yíng)業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)與負(fù)債流動(dòng)性劃分的標(biāo)準(zhǔn)。

　　 本公司采用人民幣作為記賬本位幣。

　　5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法

　　 （一）同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法

　　 本公司在一次交易取得或通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并，企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日在被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的的賬面價(jià)值計(jì)量。本公司取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

　　 （二）非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法

　　 本公司在購(gòu)買(mǎi)日對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；如果合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額，首先對(duì)取得的被購(gòu)買(mǎi)方各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值以及合并成本的計(jì)量進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　 通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并，應(yīng)按以下順序處理：

　　 （1）對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面余額進(jìn)行調(diào)整。購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)以購(gòu)買(mǎi)日之前所持被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)投資的賬面價(jià)值與購(gòu)買(mǎi)日新增投資成本之和，作為該項(xiàng)投資的初始投資成本；購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，應(yīng)當(dāng)在處置該項(xiàng)投資時(shí)將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益。

　　 （2）比較達(dá)到企業(yè)合并時(shí)每一單項(xiàng)交易的成本與交易時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額，確定每一單

　　項(xiàng)交易應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)或者應(yīng)計(jì)入發(fā)生當(dāng)期損益的金額。購(gòu)買(mǎi)方在購(gòu)買(mǎi)日確認(rèn)的商譽(yù)（或計(jì)入損益的金額）應(yīng)為每一單項(xiàng)交

　　易產(chǎn)生的商譽(yù)（或應(yīng)予確認(rèn)損益的金額）之和。

　　 （3）對(duì)于購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照該股權(quán)在購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，確認(rèn)有關(guān)投資收益，同時(shí)將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)為投資收益。

　　 （三）通過(guò)多次交易分步處置股權(quán)至喪失對(duì)子公司控制權(quán)的情形

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　　 （1）判斷分步處置股權(quán)至喪失對(duì)子公司控制權(quán)過(guò)程中的各項(xiàng)交易是否屬于“一攬子交易”的原則

　　 處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況，通常表明應(yīng)將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：

　　 1）這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

　　 2）這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果；

　　 3）一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生；

　　 4）一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。

　　 （2）分步處置股權(quán)至喪失對(duì)子公司控制權(quán)過(guò)程中的各項(xiàng)交易屬于“一攬子交易”的會(huì)計(jì)處理方法

　　 處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。

　　 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于剩余股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原子公司自購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，應(yīng)當(dāng)在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。

　　 （3）分步處置股權(quán)至喪失對(duì)子公司控制權(quán)過(guò)程中的各項(xiàng)交易不屬于“一攬子交易”的會(huì)計(jì)處理方法

　　 處置對(duì)子公司的投資未喪失控制權(quán)的，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額計(jì)入資本公積（資本溢價(jià)或股本溢價(jià)），資本溢價(jià)不足沖減的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整留存收益。

　　 處置對(duì)子公司的投資喪失控制權(quán)的，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于剩余股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，應(yīng)當(dāng)在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。

　　6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法

　　 合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》編制。

　　合并財(cái)務(wù)報(bào)表系根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的規(guī)定，以母公司和納入合并范圍的子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，按照權(quán)益法調(diào)整對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在抵銷(xiāo)母公司權(quán)益性資本投資與子公司所有者權(quán)益中母公司所持有的份額和公司內(nèi)部之間重大交易及內(nèi)部往來(lái)后編制而成。少數(shù)股東權(quán)益，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目列示。少數(shù)股東損益，在合并利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下以“少數(shù)股東損益”項(xiàng)目列示。母公司在報(bào)告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合并范圍，并將其在合并日前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)在合并利潤(rùn)表中單列項(xiàng)目反映在編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，按照本公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。因非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，將該子公司購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表。母公司在報(bào)告期內(nèi)處置子公司，將該子公司年初至處置日的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表。

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　　7、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)

　　 現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金指企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金及可以隨時(shí)用于支付的存款�，F(xiàn)金等價(jià)物指持有的期限短（一般是指從購(gòu)買(mǎi)日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

　　8、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算

　　 外幣交易在初始確認(rèn)時(shí)，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產(chǎn)負(fù)債表日，外幣貨幣性項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除與購(gòu)建符合資本化條件資產(chǎn)有關(guān)的外幣專(zhuān)門(mén)借款本金及利息的匯兌差額外，計(jì)入當(dāng)期損益；以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，差額計(jì)入當(dāng)期損益或其他綜合收益。

　　 （一）金融資產(chǎn)、金融負(fù)債的分類(lèi)

　　 金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下四類(lèi)：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下兩類(lèi)：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）、其他金融負(fù)債。

　　 （二）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)依據(jù)、計(jì)量方法和終止確認(rèn)條件

　　 公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。初始確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí)，按照公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于其他類(lèi)別的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。

　　 公司按照公允價(jià)值對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，且不扣除將來(lái)處置該金融資產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的交易費(fèi)用，但下列情況除外：（1） 持有至到期投資以及貸款和應(yīng)收款項(xiàng)采用實(shí)際利率法，按攤余成本計(jì)量；

　　 （2）在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計(jì)量。

　　 公司采用實(shí)際利率法，按攤余成本對(duì)金融負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，但下列情況除外：

　　 （1） 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，按照公允價(jià)值計(jì)量，且不扣除將來(lái)結(jié)清金融負(fù)債時(shí)可能發(fā)生的交易費(fèi)用；

　　 （2） 與在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本計(jì)量；

　　 （3） 不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同，或沒(méi)有指定為以公允價(jià)值計(jì)

　　量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益并將以低于市場(chǎng)利率貸款的貸款承諾，在初始確認(rèn)后按照下列兩項(xiàng)金額之中的較高者進(jìn)行后續(xù)計(jì)

　　 ① 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)——或有事項(xiàng)》確定的金額；

　　 ② 初始確認(rèn)金額扣除按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》的原則確定的累積攤銷(xiāo)額后的余額。

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　　 金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：

　　 （1） 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益。

　　 （2） 可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利息，計(jì)入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與賬面價(jià)值扣除原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之后的差額確認(rèn)為投資收益。

　　 當(dāng)收取某項(xiàng)金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移時(shí)，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分解除時(shí)，相應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。

　　 （三）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法

　　 公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給了轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，繼續(xù)確認(rèn)所轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)，并將收到的對(duì)價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。公司既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情況處理：

　　 （1） 放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；

　　 （2） 未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：

　　 （1） 所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值；

　　 （2） 因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和。

　　 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)�，并將下列兩�?xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：

　　 （1） 終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值；

　　 （2） 終止確認(rèn)部分的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額之和。（四）主要金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法

　　 存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，以活躍市場(chǎng)的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值；不存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，采用估值技術(shù)（包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等）確定其公允價(jià)值；初始取得或源生的金融資產(chǎn)或承擔(dān)的金融負(fù)債，以市場(chǎng)交易價(jià)格作為確定其公允價(jià)值的基礎(chǔ)。

　　 （五）金融資產(chǎn)的減值測(cè)試和減值準(zhǔn)備計(jì)提方法

　　 資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　 對(duì)單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試；對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，或包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試；單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測(cè)試。

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　　 主要金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的具體方法分別如下：

　　 （1）按攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，期末有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價(jià)值與預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值之間的差額確認(rèn)減值損失。在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將該權(quán)益工具投資或衍生金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值，與按照類(lèi)似金融資產(chǎn)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，確認(rèn)為減值損失。

　　 （2）可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關(guān)因素后，預(yù)期這種下降趨勢(shì)屬于非暫時(shí)性的，確認(rèn)其減值損失，并將原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值累計(jì)損失一并轉(zhuǎn)出計(jì)入減值損失。

　　 （六）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，是指本公司將金融資產(chǎn)讓與或交付給該金融資產(chǎn)發(fā)行方以外的另一方（轉(zhuǎn)入方）。本公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方，終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)。

　　 本公司既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，分別下列情況處理：放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。

　　 （1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

　　單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 期末金額 100 萬(wàn)元以上（含 100 萬(wàn)元）的應(yīng)收款項(xiàng)

　　 對(duì)單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試。有客觀證

　　單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 據(jù)表明其發(fā)生了減值的，按照其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬

　　 面價(jià)值的差額，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　 （2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

　　 組合名稱(chēng) 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法

　　采用信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合法 賬齡分析法

　　組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例

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　　組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)

　　 如果某項(xiàng)單項(xiàng)金額不重大應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性與其他應(yīng)收款

　　單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 項(xiàng)存在明顯的差別，導(dǎo)致該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)按照與其他應(yīng)收款項(xiàng)

　　 同樣的方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，將無(wú)法真實(shí)反映其可收回金額

　　壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 個(gè)別認(rèn)定法

　　 （一）存貨包括在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲(chǔ)備的原材料、庫(kù)存商品、委托加工物資、周轉(zhuǎn)材料等。

　　 （二）存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。購(gòu)入并已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用發(fā)出時(shí)采用加權(quán)平均法核算；產(chǎn)成品發(fā)出按加權(quán)平均計(jì)價(jià)；低值易耗品領(lǐng)用時(shí)按一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。

　　 （三）存貨采用永續(xù)盤(pán)存制，平時(shí)不定期對(duì)存貨進(jìn)行清查，年末對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異及時(shí)進(jìn)行處理。

　　 （四）資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨應(yīng)當(dāng)按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，應(yīng)當(dāng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益�？勺儸F(xiàn)凈值，是指在日�；顒�(dòng)中，存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。

　　12、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　 （一）長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資成本的確定

　　 （1）同一控制下的企業(yè)合并形成的，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)、承擔(dān)債務(wù)或發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為其初始投資成本。長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值或發(fā)行股份的面值總額之間的差額調(diào)整資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

　　 分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的，應(yīng)當(dāng)以持股比例計(jì)算的合并日應(yīng)享有被合并方賬面所有者權(quán)益份額作為該項(xiàng)投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日取得進(jìn)一步股份新支付對(duì)價(jià)的公允價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積（資本溢價(jià)或股本溢價(jià)），資本公積不足沖減的，沖減留存收益。

　　 （2）非同一控制下的企業(yè)合并形成的，在購(gòu)買(mǎi)日按照支付的合并對(duì)價(jià)的公允價(jià)值作為其初始投資成本。

　　 （3）除企業(yè)合并形成以外的：以支付現(xiàn)金取得的，按照實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款作為其初始投資成本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值作為其初始投資成本（合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的除外）。

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　　 （二）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法

　　 本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,在本公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中采用成本法核算；對(duì)具有共同控制或重大影響的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。

　　 采用成本法時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資按初始投資成本計(jì)價(jià),除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或?qū)�價(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)外,按享有被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤(rùn),確認(rèn)為當(dāng)期投資收益,并同時(shí)根據(jù)有關(guān)資產(chǎn)減值政策考慮長(zhǎng)期投資是否減值。

　　 采用權(quán)益法時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的,歸入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本；長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的,其差額計(jì)入當(dāng)期損益,同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的成本。

　　 采用權(quán)益法時(shí),取得長(zhǎng)期股權(quán)投資后,按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益的份額,確認(rèn)投資損益并調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí),以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ),按照本公司的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間,并抵銷(xiāo)與聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部交易損益按照持股比例計(jì)算歸屬于投資企業(yè)的部分(但內(nèi)部交易損失屬于資產(chǎn)減值損失的,應(yīng)全額確認(rèn)),對(duì)被投資單位的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。按照被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)分得的部分,相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。本公司確認(rèn)被投資單位發(fā)生的凈虧損,以長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值以及其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益減記至零為限,本公司負(fù)有承擔(dān)額外損失義務(wù)的除外。對(duì)于被投資單位除凈損益以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng),調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入所有者權(quán)益。

　　 （三）確定對(duì)被投資單位具有控制、重大影響的依據(jù)

　　 控制，是指擁有對(duì)被投資方的權(quán)力，通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響回報(bào)金額；重大影響，是指投資方對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

　　 （四）長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置

　　 （1）部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，但不喪失控制權(quán)的情形

　　 部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，但不喪失控制權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

　　 （2）部分處置股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)子公司控制權(quán)的情形

　　 部分處置股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)子公司控制權(quán)的，對(duì)于處置的股權(quán)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)與所售股權(quán)相對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值，出售所得價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值之間差額，確認(rèn)為投資收益（損失）；同時(shí)，對(duì)于剩余股權(quán)，應(yīng)當(dāng)按其賬面價(jià)值確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資或其它相關(guān)金融資產(chǎn)。處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)ψ庸�司�?shí)施共同控制或重大影響的，應(yīng)按有關(guān)成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

　　 （五）減值測(cè)試方法及減值準(zhǔn)備計(jì)提方法

　　 對(duì)子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資，在資產(chǎn)負(fù)債表日有客觀證據(jù)表明其發(fā)生減值的，按照賬面價(jià)值與可收回金額的差額計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

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　　 （1）確認(rèn)條件

　　 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有，并且使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：（一）與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；（二）該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。

　　 （2）折舊方法

　　 類(lèi)別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率

　　 電子設(shè)備及其他 年限平均法 5(年) 5% 19.00％

　　 固定資產(chǎn)以取得時(shí)的成本作為入賬價(jià)值。

　　 固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法，從其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月起提取折舊。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。折舊按預(yù)計(jì)的使用年限，以分類(lèi)或單項(xiàng)折舊率按月計(jì)算，并根據(jù)用途分別計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本或當(dāng)期費(fèi)用。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)以扣除已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額后的金額作為應(yīng)計(jì)折舊額。對(duì)持有待售的固定資產(chǎn)，停止計(jì)提折舊并對(duì)其預(yù)計(jì)凈殘值進(jìn)行調(diào)整。

　　 固定資產(chǎn)后續(xù)支出的處理：固定資產(chǎn)的修理與維護(hù)支出于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)的重大改建、擴(kuò)建、改良及裝修等發(fā)生的后續(xù)支出，在使該固定資產(chǎn)可能流入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益超過(guò)了原先的估計(jì)時(shí)，予以資本化；重大改建、擴(kuò)建及改良等發(fā)生的后續(xù)支出按直線法在固定資產(chǎn)尚可使用年限期間內(nèi)計(jì)提折舊；裝修支出按直線法在預(yù)計(jì)受益期間內(nèi)計(jì)提折舊。

　　 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法

　　 公司與租賃方所簽訂的租賃協(xié)議條款中規(guī)定了下列條件之一的，確認(rèn)為融資租入資產(chǎn)：（一）租賃期滿后租賃資產(chǎn)的所有權(quán)歸屬于本公司；（二）公司具有購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的選擇權(quán)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款遠(yuǎn)低于行使選擇權(quán)時(shí)該資產(chǎn)的公允價(jià)值；（三）租賃期占所租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；（四）租賃開(kāi)始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，與該資產(chǎn)的公允價(jià)值不存在較大的差異。 公司在承租開(kāi)始日，將租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)的融資費(fèi)。

　　 在建工程分為自營(yíng)建造工程和出包建造工程兩類(lèi)。

　　 （一）在建工程的計(jì)價(jià)

　　 按實(shí)際發(fā)生的支出確定工程成本。自營(yíng)工程按直接材料、直接工資、直接施工費(fèi)等計(jì)量；出包工程按應(yīng)支付的工程價(jià)款等計(jì)量；設(shè)備安裝工程按所安裝設(shè)備的價(jià)值、安裝費(fèi)用、工程試運(yùn)轉(zhuǎn)等所發(fā)生的支出確定工程成本。在建工程成本還包括應(yīng)當(dāng)資本化的借款費(fèi)用和匯兌損益。

　　 （二）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn)

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　　 建造的固定資產(chǎn)從達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或工程實(shí)際成本等，按估計(jì)的價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，次月起開(kāi)始計(jì)提折舊。待辦理了竣工決算手續(xù)后再按實(shí)際成本調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，但原按暫估價(jià)值計(jì)提的折舊額不再追溯調(diào)整。

　　 （三）在建工程減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　 會(huì)計(jì)年末，對(duì)在建工程進(jìn)行全面檢查，當(dāng)存在減值跡象時(shí)，估計(jì)其可收回金額，按該項(xiàng)工程可收回金額低于賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　 借款費(fèi)用包括因借款而發(fā)生的借款利息、折價(jià)或者溢價(jià)的攤銷(xiāo)、輔助費(fèi)用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。（一）借款費(fèi)用資本化金額

　　 購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的專(zhuān)門(mén)借款，當(dāng)期資本化金額以借入專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)和匯兌差額及其他輔助費(fèi)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定；為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而占用的一般借款，當(dāng)期資本化金額根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率確定，資本化率根據(jù)一般借款加權(quán)平均利率計(jì)算確定，每一會(huì)計(jì)期間的利息資本化金額不超過(guò)當(dāng)期相關(guān)借款實(shí)際發(fā)生的利息金額。

　　 借款存在折價(jià)或者溢價(jià)，本公司按照實(shí)際利率法確定每一會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或者溢價(jià)金額，對(duì)每期資本化的利息金額進(jìn)行調(diào)整。

　　 （二）借款費(fèi)用資本化期間

　　 （1）開(kāi)始資本化：當(dāng)以下三個(gè)條件同時(shí)具備時(shí)，因借款而發(fā)生的利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)和匯兌差額開(kāi)始資本化：①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；

　　 ②借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；

　　 ③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購(gòu)建活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。

　　 （2）暫停資本化：若固定資產(chǎn)的購(gòu)建活動(dòng)發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月，暫停借款費(fèi)用的資本化，

　　將其確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用，直至資產(chǎn)的購(gòu)建活動(dòng)重新開(kāi)始。

　　 （3）停止資本化：當(dāng)所購(gòu)建或生產(chǎn)的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)時(shí)，停止其借款費(fèi)用的資本化。

　　 本公司報(bào)告期內(nèi)借款費(fèi)用資本化金額，為本公司為多喜愛(ài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)所借專(zhuān)門(mén)借款發(fā)生的借款費(fèi)用。

　　 （1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試

　　 （一）無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法

　　 本公司無(wú)形資產(chǎn)主要包括土地使用權(quán)、軟件、專(zhuān)利權(quán)等，取得時(shí)按成本計(jì)價(jià)，年末按照賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)價(jià)。

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　　 （二）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)方法

　　 使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)自可供使用時(shí)起在使用壽命內(nèi)系統(tǒng)合理攤銷(xiāo)計(jì)入損益，攤銷(xiāo)方法以反映該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式確定。無(wú)法可靠確定預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式的，采用直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)。具體年限如下：

　　 項(xiàng) 目 攤銷(xiāo)年限（年）

　　 土地使用權(quán) 50

　　使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo)，在每個(gè)會(huì)計(jì)期間均對(duì)該無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核。本公司尚不存在使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)。

　　 （2）內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策

　　 （一）首先，本公司將內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)分為研究階段和開(kāi)發(fā)階段：

　　 研究階段是指為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)而進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃調(diào)查階段。

　　 開(kāi)發(fā)階段是指已完成研究階段，在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等階段。

　　 （二）其次，本公司根據(jù)上述劃分研究階段、開(kāi)發(fā)階段的標(biāo)準(zhǔn)，歸集相應(yīng)階段的支出。研究階段發(fā)生的支出于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開(kāi)發(fā)階段的支出，在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)：

　　 ①完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；

　　 ②具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；

　　 ③無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式；

　　 ④有足夠的技術(shù)、服務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；

　　 ⑤歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。

　　17、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指公司已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期分擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨希ú缓�一年）的各�?xiàng)費(fèi)用，包括以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出（門(mén)店裝修費(fèi)等）、自營(yíng)店器架攤銷(xiāo)、攤銷(xiāo)期間超過(guò)一年的租金等。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際支出入賬，在項(xiàng)目預(yù)計(jì)受益期內(nèi)平均攤銷(xiāo)。如果長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的，則將其尚未攤銷(xiāo)的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

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　　 （1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法

　　 本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中，非貨幣性福利按照公允價(jià)值計(jì)量。

　　 （2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法

　　 （3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法

　　 本公司在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系、或者為鼓勵(lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償，在本公司不能單方面撤回解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議時(shí)和確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本費(fèi)用時(shí)兩者孰早日，確認(rèn)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予補(bǔ)償而產(chǎn)生的負(fù)債，同時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。

　　 （4）其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法

　　 本公司職工參加了由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)和社會(huì)保障部門(mén)組織實(shí)施的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。本公司以當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)和比例，按月向當(dāng)?shù)厣鐣?huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。職工退休后，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)及社會(huì)保障部門(mén)有責(zé)任向已退休員工支付社會(huì)基本養(yǎng)老金。本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將根據(jù)上述社保規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。

　　 (一）股份支付的種類(lèi)

　　 包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。

　　 （二）權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法

　　 （1）存在活躍市場(chǎng)的，按照活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定。

　　 （2）不存在活躍市場(chǎng)的，采用估值技術(shù)確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。

　　 (三）確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù)

　　 根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息進(jìn)行估計(jì)。

　　 (四）實(shí)施、修改、終止股份支付計(jì)劃的相關(guān)會(huì)計(jì)處理

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　　 （1）以權(quán)益結(jié)算的股份支付

　　 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。

　　 換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允價(jià)值計(jì)量；如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值不能可靠計(jì)量，但權(quán)益工具的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日的公允價(jià)值計(jì)量，計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。

　　 （2）以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付

　　 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按本公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加負(fù)債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按本公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。

　　 （3）修改、終止股份支付計(jì)劃

　　 如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，本公司按照權(quán)益工具公允價(jià)值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，本公司將增加的權(quán)益工具的公允價(jià)值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果本公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時(shí)，考慮修改后的可行權(quán)條件。

　　 如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，本公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價(jià)值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，本公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來(lái)進(jìn)行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時(shí)，不考慮修改后的可行權(quán)條件。如果本公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。

　　 (一）銷(xiāo)售商品的收入，在下列條件均能滿足時(shí)予以確認(rèn)

　　 （1）企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；

　　 （2）企業(yè)既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出商品實(shí)施有效控制；

　　 （3）收入的金額能夠可靠地計(jì)量；

　　 （4）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；

　　 （5）相關(guān)的成本已發(fā)生或?qū)�發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。

　　 本公司收入確認(rèn)政策如下：

　　 公司銷(xiāo)售模式主要為直營(yíng)銷(xiāo)售、特許經(jīng)營(yíng)（加盟）銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售。

　　 在直營(yíng)銷(xiāo)售模式下，公司通過(guò)直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店和直營(yíng)專(zhuān)柜將產(chǎn)品銷(xiāo)售給最終消費(fèi)者。直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售產(chǎn)品給消費(fèi)者并收取價(jià)款時(shí)，確認(rèn)銷(xiāo)售收入。直營(yíng)專(zhuān)柜銷(xiāo)售由商場(chǎng)向消費(fèi)者開(kāi)具發(fā)票和收款，商場(chǎng)按期與本公司進(jìn)行已銷(xiāo)商品的結(jié)算，由本公司向商場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票，按結(jié)算時(shí)點(diǎn)及價(jià)格確認(rèn)銷(xiāo)售收入。

　　 在特許經(jīng)營(yíng)（加盟）銷(xiāo)售下，商品一般采取先收款后發(fā)貨的形式，以商品發(fā)出的時(shí)間為銷(xiāo)售收入的確認(rèn)時(shí)間。

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　　 在網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售模式下，消費(fèi)者將貨款支付至網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，公司發(fā)出商品，公司以收到消費(fèi)者貨款作為收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)。(二）提供勞務(wù)的收入，按以下方法確認(rèn)

　　 公司在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按已完工作的比例測(cè)量完工進(jìn)度。提供勞務(wù)交易的結(jié)果在資產(chǎn)負(fù)債表日不能夠可靠估計(jì)的，若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償，按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償，將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)勞務(wù)收入。

　　 (三）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入，在下列條件均能滿足時(shí)予以確認(rèn)

　　 （1）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；

　　 （2）收入的金額能夠可靠地計(jì)量。

　　 (四）收入金額確定

　　 除已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款不公允外，公司按照從購(gòu)買(mǎi)方已收或應(yīng)收的合同協(xié)議款，確定收入金額。如合同或協(xié)議價(jià)款的收取采用遞延方式，且金額較大的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定收入金額。應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款與其公允價(jià)值之間的差額，在合同或協(xié)議期間內(nèi)采用實(shí)際利率法進(jìn)行攤銷(xiāo)，計(jì)入當(dāng)期損益。

　　 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法

　　 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)期損益。自長(zhǎng)期資產(chǎn)可供使用時(shí)起，按照長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用期限，將遞延收益平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

　　 （一）遞延收益分配的起點(diǎn)是“相關(guān)資產(chǎn)可供使用時(shí)”，對(duì)于應(yīng)計(jì)提折舊或攤銷(xiāo)的長(zhǎng)期資產(chǎn)，即為資產(chǎn)開(kāi)始折舊或攤銷(xiāo)的時(shí)點(diǎn)。

　　 （二）遞延收益分配的終點(diǎn)是“資產(chǎn)使用壽命結(jié)束或資產(chǎn)被處置時(shí)(孰早)”。相關(guān)資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束時(shí)或結(jié)束前被處置(出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等)，尚未分?jǐn)偟倪f延收益余額應(yīng)當(dāng)一次性轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當(dāng)期的收益，不再予以遞延。

　　 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，公司在實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)，按照到賬的實(shí)際金額計(jì)量，確認(rèn)資產(chǎn)(銀行存款)和遞延收益；公司將政府補(bǔ)助用于購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)時(shí)，該長(zhǎng)期資產(chǎn)的購(gòu)建與公司正常的資產(chǎn)購(gòu)建或研發(fā)處理一致，通過(guò)“在建工程”、 “研發(fā)支出”等科目歸集，完成后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)；該長(zhǎng)期資產(chǎn)交付使用時(shí)，按照長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用期限，將遞延收益平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

　　 （2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法

　　 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入當(dāng)期損益。

　　 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，除上述確認(rèn)為遞延收益的情況外，用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。

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　　22、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債

　　 （一）根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的，該計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面數(shù)之間的差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。

　　 （二）確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來(lái)期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。

　　 （三）資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，如果未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，轉(zhuǎn)回減記的金額。（四）本公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益，但不包括下列情況產(chǎn)生的所得稅：（1）企業(yè)合并；（2）直接在所有者權(quán)益中確認(rèn)的交易或者事項(xiàng)。

　　 （1）經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法

　　 經(jīng)營(yíng)租賃：經(jīng)營(yíng)租賃的租金在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。作為承租人發(fā)生的初始直接費(fèi)用，計(jì)入管理費(fèi)用，或有租金于發(fā)生時(shí)確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用。

　　 （2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法

　　 融資租賃：在租賃開(kāi)始日，公司（承租人）將租賃開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用。在租賃過(guò)程中發(fā)生的，可歸屬于租賃項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、印花稅等初始直接費(fèi)用，計(jì)入租入資產(chǎn)的價(jià)值。公司采用實(shí)際利率法將未確認(rèn)融資費(fèi)用在租賃期內(nèi)各個(gè)期間進(jìn)行分?jǐn)�，�?jì)入當(dāng)期損益，或有租金在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。

　　1、主要稅種及稅率

　　 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率

　　 增值稅 銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)的增值額計(jì)繳增值 3% 17％

　　 城市維護(hù)建設(shè)稅 實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅 5％， 7％

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　　 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 9％， 25%

　　存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明

　　 納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率

　　 多喜愛(ài)信息技術(shù)有限公司 9％

　　 除上述外的其它納稅主體 25%

　　2、稅收優(yōu)惠根據(jù)西藏自治區(qū)人民政府頒布的《西藏自治區(qū)企業(yè)所得稅政策實(shí)施辦法》（藏政發(fā)[2014]51

　　號(hào)）第三條 規(guī)定：西藏自治區(qū)的企業(yè)統(tǒng)一執(zhí)行西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中企業(yè)所得稅15%的稅率，自

　　2015年1月 1 日起至2017年12月31 日止，暫免征收我區(qū)企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享

　　的部分。故該子公司本期實(shí)際執(zhí)行9% 的企業(yè)所得稅稅率。

　　3、其他按稅法規(guī)定執(zhí)行。

　　七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　行承兌匯票保證金、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售保證金和信用證保證金外，公司無(wú)其他存在抵押、凍結(jié)等對(duì)變現(xiàn)有限制

　　款項(xiàng)、存放在境外的款項(xiàng)及有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)。

　　2、應(yīng)收票據(jù)（1）應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

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　　 （2）期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)

　　 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額

　　 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露

　　 期末余額 期初余額

　　 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備

　　 金額 比例 金額 計(jì)提比 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比例 賬面價(jià)值

　　期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 賬齡 期末余額

　　 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例

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　　確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：

　　組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況

　　本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 412,088.90 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。

　　其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：

　　 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式

　　 （3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況

　　期末應(yīng)收賬款余額前五名合計(jì)38,242,733.10元，占應(yīng)收賬款余額的比例為70.42%，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額1,912,136.66元。

　　 （1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示

　　 賬齡 期末余額 期初余額

　　 金額 比例 金額 比例

　　賬齡超過(guò) 1 年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說(shuō)明：

　　 （2）按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況

　　期末預(yù)付賬款前五名金額合計(jì)26,727,421.98元，占期末預(yù)付賬款總額比例為56.09%。

　　 （1）應(yīng)收利息分類(lèi)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

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　　6、其他應(yīng)收款（1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露

　　 期末余額 期初余額

　　 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備

　　 金額 比例 金額 計(jì)提 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提 賬面價(jià)值

　　按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 100.0

　　期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 賬齡 期末余額

　　 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例

　　確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：

　　組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

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　　 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況

　　本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 19,505.96 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。

　　其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：

　　 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式

　　 （3）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況

　　 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額

　　 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況

　　 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額

　　 余額合計(jì)數(shù)的比例

　　 （1）存貨分類(lèi)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

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　　 （2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額

　　 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他

　　8、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　9、其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 （1）固定資產(chǎn)情況

　　 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備及其他 合計(jì)

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　　 一、賬面原值：

　　 （3）企業(yè)合并增加

　　 2.本期增加金額

　　 3.本期減少金額

　　 （1）處置或報(bào)廢

　　 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況

　　 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因

　　多喜愛(ài)產(chǎn)業(yè)園 2#、 3#倉(cāng)庫(kù) 20,180,418.30 暫估轉(zhuǎn)固，尚未竣工決算

　　多喜愛(ài)產(chǎn)業(yè)園 1#廠房 10,088,440.87 暫估轉(zhuǎn)固，尚未竣工決算

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　　 （1）在建工程情況

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　 （2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況

　　 本期轉(zhuǎn) 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利

　　 項(xiàng)目名 預(yù)算數(shù) 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計(jì)投入 工程進(jìn) 本化累 期利息 息資本 資金來(lái)

　　 稱(chēng) 額 加金額 資產(chǎn)金 金額 額 占預(yù)算 度 計(jì)金額 資本化 化率 源

　　 額 比例 金額

　　 （1）無(wú)形資產(chǎn)情況

　　 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 軟件系統(tǒng) 合計(jì)

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　　 （3）企業(yè)合并增加

　　 3.本期減少金額

　　 3.本期減少金額

　　 2.本期增加金額

　　 3.本期減少金額

　　本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例 21.19%。

　　 本期增加金額 本期減少金額

　　 項(xiàng)目 期初余額 內(nèi)部開(kāi)發(fā)支 其他 研究支出 確認(rèn)為無(wú)形 轉(zhuǎn)入當(dāng)期損 期末余額

　　 本期開(kāi)發(fā)支出為本公司一信息化建設(shè)項(xiàng)目研發(fā)投入，包括網(wǎng)站、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)、系統(tǒng)架構(gòu)層三個(gè)模塊，網(wǎng)站與運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)功能區(qū)，研發(fā)過(guò)程主要包括項(xiàng)目可行性分析及立項(xiàng)、整體框架搭建、基礎(chǔ)功能研發(fā)、購(gòu)物等主要業(yè)務(wù)功能主流程研發(fā)、詳細(xì)功能的完善等。本公司認(rèn)為，在完成整體框架搭建、基礎(chǔ)功能研發(fā)后，購(gòu)物主流程等主要業(yè)務(wù)功能測(cè)試成功，完成該項(xiàng)目在技術(shù)上已具備可行性，故本公司以購(gòu)物主流程等主要業(yè)務(wù)功能測(cè)試成功作為資本化時(shí)點(diǎn)，符合研發(fā)支出資本化條件。截至本期末，該項(xiàng)目購(gòu)物主流程等主要業(yè)務(wù)功能已完成，并已達(dá)到預(yù)定用途，已轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)核算。

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　　14、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額

　　15、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債

　　 （1）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)

　　 （2）以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債

　　 項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資產(chǎn)

　　 期末互抵金額 或負(fù)債期末余額 期初互抵金額 或負(fù)債期初余額

　　 （3）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

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　　 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期

　　 年份 期末金額 期初金額 備注

　　16、其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 種類(lèi) 期末余額 期初余額

　　本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為 0.00 元。

　　 （1）應(yīng)付賬款列示

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

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　　 （1）預(yù)收款項(xiàng)列示

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　20、應(yīng)付職工薪酬

　　 （1）應(yīng)付職工薪酬列示

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　 （2）短期薪酬列示

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　 （3）設(shè)定提存計(jì)劃列示

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　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　22、其他應(yīng)付款

　　 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 （1）長(zhǎng)期借款分類(lèi)

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

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　　長(zhǎng)期借款分類(lèi)的說(shuō)明：

　　 長(zhǎng)期借款期末余額，為本公司多喜愛(ài)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目所借的專(zhuān)門(mén)借款。

　　其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間：

　　 按年調(diào)整的基準(zhǔn)利率。

　　 期初余額 本次變動(dòng)增減（+、 -） 期末余額

　　 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明：

　　 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

　　盈余公積說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明：

　　27、未分配利潤(rùn)

　　 項(xiàng)目 本期 上期

　　減：提取法定盈余公積

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　　調(diào)整期初未分配利潤(rùn)明細(xì)：

　　1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。

　　2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。

　　3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。

　　4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。

　　5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。

　　28、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 收入 成本 收入 成本

　　29、營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

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　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　擔(dān)保費(fèi)用 0.00

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　　33、資產(chǎn)減值損失

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　35、營(yíng)業(yè)外收入

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助：

　　 發(fā)放 發(fā)放 補(bǔ)貼是否 是否特 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/

　　 補(bǔ)助項(xiàng)目 主體 原因 性質(zhì)類(lèi)型 影響當(dāng)年 殊補(bǔ)貼 額 額 與收益相關(guān)

　　長(zhǎng)沙財(cái)政局技術(shù)改款資助 因符合地方政府招商

　　款 補(bǔ)助 引資等地方性扶持政 否 否 500,000.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

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　　長(zhǎng)沙高新區(qū) 2014 年度“重 因符合地方政府招商

　　點(diǎn)科技與產(chǎn)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目配 補(bǔ)助 引資等地方性扶持政 否 否 49,620.00 與收益相關(guān)

　　套”補(bǔ)助 策而獲得的補(bǔ)助

　　財(cái)政局高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分 因符合地方政府招商

　　局獎(jiǎng)勵(lì)扶持補(bǔ)助 獎(jiǎng)勵(lì) 引資等地方性扶持政 否 否 81,000.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　長(zhǎng)沙市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局著作權(quán) 因符合地方政府招商

　　補(bǔ)助 補(bǔ)助 引資等地方性扶持政 否 否 45,280.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　寶山區(qū)廟行鎮(zhèn)政府產(chǎn)業(yè)發(fā) 因符合地方政府招商

　　展專(zhuān)項(xiàng)資金扶持費(fèi) 獎(jiǎng)勵(lì) 引資等地方性扶持政 否 否 401,730.62 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　長(zhǎng)沙市財(cái)政局高新區(qū)質(zhì)量 獎(jiǎng)勵(lì) 因研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)更新 否 否 100,000.00 與收益相關(guān)

　　獎(jiǎng) 及改造等獲得的補(bǔ)助

　　長(zhǎng)沙市財(cái)政局經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí) 獎(jiǎng)勵(lì) 因研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)更新 否 否 50,000.00 與收益相關(guān)

　　質(zhì)貢獻(xiàn)單位獎(jiǎng) 及改造等獲得的補(bǔ)助

　　長(zhǎng)沙市財(cái)政局規(guī)模以上工 因符合地方政府招商

　　業(yè)獎(jiǎng) 獎(jiǎng)勵(lì) 引資等地方性扶持政 否 否 50,000.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　長(zhǎng)沙高新區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)優(yōu) 因符合地方政府招商

　　秀企業(yè)款 獎(jiǎng)勵(lì) 引資等地方性扶持政 否 否 100,000.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　 因符合地方政府招商

　　寶山區(qū)扶持基金 獎(jiǎng)勵(lì) 引資等地方性扶持政 否 否 319,407.00 與收益相關(guān)

　　 策而獲得的補(bǔ)助

　　36、營(yíng)業(yè)外支出

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金

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　　37、所得稅費(fèi)用

　　 （1）所得稅費(fèi)用表

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 （2）會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額

　　按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 3,573,246.58

　　子公司適用不同稅率的影響 -708,684.59

　　調(diào)整以前期間所得稅的影響 70,152.81

　　本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧 1,892,758.09

　　合并抵銷(xiāo)利潤(rùn)影響當(dāng)期所得稅 -429,254.75

　　法定稅率與計(jì)算可抵扣暫時(shí)性差異稅率差異影響的遞延所得

　　38、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

　　 （1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

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　　 （2）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

　　 （3）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

　　 （4）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

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　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

　　 （5）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　暫未支付的新股發(fā)行費(fèi)用 7,965,960.02

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

　　 （6）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明：

　　39、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

　　 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料

　　 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額

　　1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- --

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收 12,162.30 29,902.92

　　益以“－”號(hào)填列）

　　投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -2,496,463.41

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： -- --

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　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- --

　　 （2）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　40、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)

　　 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因

　　貨幣資金 10,518,373.29 銀行承兌匯票保證金與其它保證金

　　 為本公司持有的元盛大廈地下停車(chē)場(chǎng)車(chē)位使用權(quán)， 2011 年 1 月經(jīng)長(zhǎng)沙市

　　固定資產(chǎn) 2,476,522.70 開(kāi)福區(qū)人民法院裁決相應(yīng)《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》無(wú)效，但截至本財(cái)務(wù)報(bào)表

　　 批準(zhǔn)報(bào)出日，該等車(chē)位的產(chǎn)權(quán)證書(shū)未被有權(quán)主管部門(mén)予以撤銷(xiāo)。

　　無(wú)形資產(chǎn) 36,451,864.20 土地使用權(quán)抵押貸款

　　41、外幣貨幣性項(xiàng)目

　　 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目

　　 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額

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　　八、合并范圍的變更

　　1、其他原因的合并范圍變動(dòng)

　　說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶�變�?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：

　　本報(bào)告期新設(shè)全資子公司寧德多喜愛(ài)紡織科技有限公司。

　　九、在其他主體中的權(quán)益

　　1、在子公司中的權(quán)益（1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成

　　 子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 直接 間接 取得方式

　　上海多喜愛(ài)信息科技有限公司 上海寶山區(qū) 上海寶山區(qū) 銷(xiāo)售 100.00% 新設(shè)

　　深圳市多喜愛(ài)紡織科技有限公司 深圳南山區(qū) 深圳南山區(qū) 銷(xiāo)售 100.00% 新設(shè)

　　深圳多喜愛(ài)信息技術(shù)有限公司 深圳市前海深港合 深圳市前海深港合作 銷(xiāo)售 100.00% 新設(shè)

　　多喜愛(ài)信息技術(shù)有限公司 西藏拉薩 西藏拉薩 銷(xiāo)售 100.00% 新設(shè)

　　北京多喜愛(ài)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 北京 北京 技術(shù)開(kāi)發(fā) 100.00% 新設(shè)

　　寧德多喜愛(ài)紡織科技有限公司 寧德市 寧德市 銷(xiāo)售 100.00% 新設(shè)

　　在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明：

　　持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)：

　　對(duì)于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)：

　　確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)：

　　十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　 本公司報(bào)告期的金融工具，金融資產(chǎn)主要為因經(jīng)營(yíng)而直接產(chǎn)生的貸款與應(yīng)收款項(xiàng)，如貨幣資金、應(yīng)收

　　票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)-理財(cái)產(chǎn)品等；金融負(fù)債主要為因經(jīng)營(yíng)而直接產(chǎn)生的其他金融

　　負(fù)債，如應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、長(zhǎng)短期借款等。這些金融工具的主要目的在于為本公司的運(yùn)營(yíng)融資。

　　 本公司的金融工具導(dǎo)致的主要風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、金融工具分類(lèi)

　　 （ 1）資產(chǎn)負(fù)債表日的各類(lèi)金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值如下：

　　 金融資產(chǎn)項(xiàng)目 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng) 持有至到期投資 貸款和應(yīng)收款項(xiàng) 可供出售 合計(jì)

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　　 期損益的金融資產(chǎn)

　　 金融資產(chǎn)項(xiàng)目 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入 持有至到期投資 貸款和應(yīng)收款項(xiàng) 可供出售 合計(jì)

　　 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

　　 （2）資產(chǎn)負(fù)債表日的各類(lèi)金融負(fù)債的賬面價(jià)值如下：

　　 金融負(fù)債項(xiàng)目 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 其他金融負(fù)債 合計(jì)

　　 入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　 金融負(fù)債項(xiàng)目 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 其他金融負(fù)債 合計(jì)

　　 入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

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　　2、與金融工具相關(guān)的主要風(fēng)險(xiǎn)

　　 （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn)

　　 本公司的金融資產(chǎn)主要為貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)-理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款。信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于客戶(hù)等未能如期償付的應(yīng)收款項(xiàng)，最大的風(fēng)險(xiǎn)敞口等于這些金融工具的賬面金額。本公司的貨幣資金主要為銀行存款、保證金性質(zhì)的其他貨幣資金，主要存放于在國(guó)內(nèi) A 股上市的部分商業(yè)銀行；應(yīng)收票據(jù)主要為銀行承兌匯票。本公司管理層認(rèn)為上述金融資產(chǎn)不存在重大的信用風(fēng)險(xiǎn)。本公司的應(yīng)收賬款主要形成于國(guó)內(nèi)部分加盟商、商場(chǎng)直營(yíng)專(zhuān)柜。公司制訂了嚴(yán)格的賒銷(xiāo)及信用審批制度，僅對(duì)信譽(yù)好、資質(zhì)強(qiáng)的少量?jī)?yōu)質(zhì)加盟商給予一定的信用額度，故公司加盟模式銷(xiāo)售，會(huì)形成部分應(yīng)收賬款；公司選擇信譽(yù)度高、優(yōu)質(zhì)的中大型百貨零售企業(yè)設(shè)立專(zhuān)柜，開(kāi)展直營(yíng)銷(xiāo)售，產(chǎn)品銷(xiāo)售后，一般于次月憑商場(chǎng)結(jié)算單確認(rèn)收入，故會(huì)形成一定應(yīng)收賬款。公司建立了較為完善的跟蹤收款制度，以確保應(yīng)收賬款不面臨重大壞賬風(fēng)險(xiǎn)，如本附注“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋”之“3、應(yīng)收賬款、（ 1）按賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款”所述，期末余額54,308,649.32元，公司 1 年以?xún)?nèi)應(yīng)收賬款余額 51,531,009.87元，占應(yīng)收賬款余額的比例達(dá) 94.89% ，本公司尚未發(fā)生大額應(yīng)收賬款逾期的情況。同時(shí)，公司制訂了較為謹(jǐn)慎的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，已在財(cái)務(wù)報(bào)表中合理的計(jì)提了減值準(zhǔn)備。綜上，本公司管理層認(rèn)為，應(yīng)收賬款不存在由于客戶(hù)違約帶來(lái)的重大信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　 本公司的其他應(yīng)收款，主要為直營(yíng)門(mén)店租賃等押金。本公司建立了較為完善的《資金管理制度》、《合同管理制度》等內(nèi)控制度，對(duì)上述押金的收付及房屋租賃合同的訂立、審批、執(zhí)行、監(jiān)控等進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定，同時(shí)，建立并實(shí)施與房東的定期對(duì)賬制度。上述內(nèi)控制度，為防范其他應(yīng)收款不發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)提供了合理保證，本公司根據(jù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，已在財(cái)務(wù)報(bào)表中謹(jǐn)慎的計(jì)提了相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備，另根據(jù)報(bào)告期內(nèi)押金回收等歷史信息，不存在大額壞賬情況。綜上，本公司管理層認(rèn)為，其他應(yīng)收款不存在因房東等違約帶來(lái)的重大信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　 本公司的其他流動(dòng)資產(chǎn)-理財(cái)產(chǎn)品，為公司購(gòu)買(mǎi)的低風(fēng)險(xiǎn)、短期理財(cái)產(chǎn)品。本公司建立了較為完善的《資金管理制度》內(nèi)控制度，公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)部為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計(jì)。綜上，本公司管理層認(rèn)為，所購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品不存在重大信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　 （2）流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 本公司建立了較為完善的《資金管理制度》，對(duì)月度資金使用計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行、分析等進(jìn)行了規(guī)定，通過(guò)上述現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)，結(jié)合預(yù)期現(xiàn)金流入的情況，以考慮是否使用開(kāi)戶(hù)銀行給予的授信額度，以確保公司維護(hù)充裕的現(xiàn)金儲(chǔ)備，以規(guī)避在履行與金融負(fù)債有關(guān)的義務(wù)時(shí)遇到資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)，以滿足長(zhǎng)短期的流動(dòng)資金需求。

　　 （3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。

　　 截至期末余額，本公司長(zhǎng)期借款余額 100,000,000.00 元，借款合同對(duì)借款利率均進(jìn)行了明確約定，故本公司金融負(fù)債不存在市場(chǎng)利率變動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　 本公司出口收入較小，相應(yīng)收入未形成應(yīng)收賬款；申報(bào)期各期外幣銀行存款賬戶(hù)余額較小。綜上，本公司不存在金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

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　　十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

　　1、本企業(yè)的子公司情況

　　本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注九。

　　2、其他關(guān)聯(lián)方情況

　　 其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系

　　 陳軍 公司董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人

　　 黃婭妮 公司董事、控股股東、實(shí)際控制人

　　3、關(guān)聯(lián)交易情況

　　 （1）關(guān)聯(lián)租賃情況

　　本公司作為出租方：

　　 承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入

　　本公司作為承租方：

　　 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi)

　　關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明

　　 （1）戥子橋025號(hào)棟1702

　　公司向陳軍租賃戥子橋025號(hào)棟1702用途為臨時(shí)辦公。公司已投建的多喜愛(ài)產(chǎn)業(yè)園尚在建設(shè)中，屆時(shí)公司主要的辦公場(chǎng)所將逐步集中于產(chǎn)業(yè)園區(qū)，場(chǎng)所充足。

　　 （2）戥子橋025號(hào)棟102

　　公司向陳軍臨時(shí)租賃其位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)戥子橋025號(hào)棟102的房屋作為多喜愛(ài)品牌形象展示店之用。于2016年5月31 日終止租賃，該房屋所處位置為長(zhǎng)沙市的商業(yè)中心區(qū)，隔壁有美美百貨、喜來(lái)登酒店等高端客戶(hù)聚集的場(chǎng)所，較易吸引該類(lèi)客戶(hù)的注意。該店作為公司的高端品牌展示、體驗(yàn)的窗口以提高品牌在高端客戶(hù)群中的知名度。

　　 （2）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況

　　本公司作為擔(dān)保方

　　 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢

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　　本公司作為被擔(dān)保方

　　 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢

　　關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明

　　在報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮為公司與金融機(jī)構(gòu)的借款提供擔(dān)保。根據(jù)公司及陳軍、黃婭妮的說(shuō)明，陳軍、黃婭妮為公司提供擔(dān)保未收取公司任何擔(dān)保費(fèi)用，不損害公司與股東的利益。

　　 （3）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　4、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

　　 （1）應(yīng)收項(xiàng)目

　　 項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額

　　 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備

　　十二、承諾及或有事項(xiàng)

　　 （1）公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明

　　公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。

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　　十三、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)

　　十四、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋

　　 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露

　　 期末余額 期初余額

　　 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備

　　 金額 比例 金額 計(jì)提 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比例 賬面價(jià)值

　　期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 賬齡 期末余額

　　 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例

　　確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：

　　組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　□ 適用 √ 不適用

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　　組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

　　 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況

　　本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 589,417.87 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。

　　其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：

　　 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式

　　 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況

　　 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額

　　其中重要的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)情況：

　　 單位名稱(chēng) 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交

　　應(yīng)收賬款核銷(xiāo)說(shuō)明：

　　 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況

　　期末應(yīng)收賬款余額前五名合計(jì)36,513,691.54元，占應(yīng)收賬款余額的比例為78.00%，壞賬準(zhǔn)備期末余額1,825,684.58元。

　　 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款

　　 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額

　　 （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露

　　 期末余額 期初余額

　　 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備

　　 金額 比例 金額 計(jì)提比 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比例 賬面價(jià)值

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　√ 適用 □ 不適用

　　 賬齡 期末余額

　　 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例

　　確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：

　　組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：

　　□ 適用 √ 不適用

　　 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況

　　本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 275,422.54 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。

　　其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：

　　 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式

　　 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況

　　 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額

　　其中重要的其他應(yīng)收款核銷(xiāo)情況：

　　 單位名稱(chēng) 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　其他應(yīng)收款核銷(xiāo)說(shuō)明：

　　 （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況

　　 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額

　　 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況

　　 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額

　　 余額合計(jì)數(shù)的比例

　　 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)

　　 單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱(chēng) 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金額

　　 （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款

　　 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額

　　3、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值

　　 （1）對(duì)子公司投資

　　 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提減 減值準(zhǔn)備

　　 值準(zhǔn)備 期末余額

　　4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　 收入 成本 收入 成本

　　 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額

　　1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表

　　√ 適用 □ 不適用

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -12,162.30

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 1,077,630.62

　　定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

　　委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,496,463.41

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 196,402.54

　　對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

　　□ 適用 √ 不適用

　　2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益

　　 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益

　　 收益率 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.55% 0.08 0.08

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.11% 0.06 0.06

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文

　　 第十節(jié) 備查文件目錄

　　一、載有董事長(zhǎng)簽名的2016年半年度報(bào)告全文 。

　　二、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表 。

　　三、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　四、其他有關(guān)資料。五、上述文件備置于公司證券部備查

　　 多喜愛(ài)家紡股份有限公司

　　 法定代表人：陳軍