本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
1、本次股東大會(huì)召開期間未發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
二、會(huì)議召開情況
�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年8月22日下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)
交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年8月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年8月21日（星期日）下午15:00至2016年8月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤路296號(hào)元盛大廈6樓會(huì)議室。
3、會(huì)議投票方式：采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 。
5、會(huì)議主持人：由過(guò)半數(shù)董事推選董事會(huì)秘書趙傳淼先生主持。
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》 及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)表決的股東和股東代表(包括委托代理人)共有6名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)63，230，295股，占公司總股本的52.6919％。其中，中小投資者有效表決權(quán)的股份總數(shù)為183，720股，占公司總股本0.1531%（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)63，230，295股，占公司股份總數(shù)的52.6919％。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共0人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
（一）會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果：同意63，230，295股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意183，720股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所
2、律師姓名：甘露、劉佩
3、結(jié)論性意見：
見證律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
家紡股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
多喜愛家紡股份有限公司
二零一六年八月二十二日
