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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年8月5日，在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2016-057），本次會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為切實保護廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議屆次：多喜愛家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《多喜愛家紡股份有限公司章程》。

　　3、現(xiàn)場會議召開時間：2016年8月22日（星期一）下午15:00

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年8月22日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年8月21日（星期日）下午15:00至2016年8月22日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、出席對象：截至2016年8月17日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。

　�。�1）股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市開福區(qū)296號元盛大廈6樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于補選獨立董事候選人的議案》

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)

備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　1、上述議案中已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審核通過，內(nèi)容詳見2016年8月5日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。

　　2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議的上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票的安排

　　在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。有關(guān)股東進行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢，網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序及要求詳見本通知附件1。

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間及手續(xù)

　　出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人請于2016年8月18日-2016年8月19日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以通過傳真或信函的方式于上述時間登記，傳真、信函以抵達公司的時間為準（信函請注明“股東大會”字樣）。

　�。�1）法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書格式見本通知附件2）；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點及聯(lián)系方式

　�。�1）聯(lián)系地址：湖南省長沙市開福區(qū)營盤路296號元盛大廈6樓公司證券部

　　（2）郵編：410000

　�。�5）聯(lián)系人：趙傳淼、王蓮軍、張凱奇

　　1、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如突發(fā)重大事件導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)使用遭受影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票程序及要求

　　2、授權(quán)委托書格式

　　多喜愛家紡股份有限公司董事會

　　二零一六年八月十八日

　　網(wǎng)絡(luò)投票程序及要求

　　本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)：

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　1、投票代碼：“362761”。

　　2、投票簡稱：“多喜投票”。

　　4、在投票當日，“多喜投票”、“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　�。�2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。如申報價格1.00元代表議案一，具體情況如下：

　�。�3）表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　二、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年8月21日15:00，結(jié)束時間為2016年8月22日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無

　　效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理；

　　3、同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有分議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

　　其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　四、投票結(jié)果查詢

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢個人投票結(jié)果，投資者也可于當日下午18:00之后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結(jié)果。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的，投資者可于股東大會網(wǎng)絡(luò)投票當日下午18:00之后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結(jié)果。

　　多喜愛家紡股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　委托人股東帳戶號：

　　受托人身份證號：

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位/個人，出席多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄中選擇一項，用畫“√”的方式填寫。

　　2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

　　委托期限：多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會召開期間

　　委托人（委托人為法人股東，應(yīng)加蓋單位印章）：

　　受托人（簽章）：

　　委托日期：年月日