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公告編號：2015-017 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司關于繼續(xù)向?qū)嶋H控制人借款的關聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、關聯(lián)交易概述 1.關聯(lián)交易概述本次關聯(lián)交易是偶發(fā)性關聯(lián)交易。 2015年5月26日，湖南省晚安家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)與公司實際控制人曹澤云先生簽訂借款協(xié)議，交易標的為不超 過600萬元的貨幣資金，利息按實際借款期限所對應的人民銀行同期 貸款基準利率計算，有效期1年，協(xié)議生效尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議通過。 經(jīng)公司2015年3月23日召開的公司第一屆董事會第三次會議審議通過并經(jīng)公司2015年4月10日召開的2015年第一次臨時股東大會審議 通過的《關于公司向?qū)嶋H控制人借款的議案》，公司已向?qū)嶋H控制人 借款600萬元。根據(jù)雙方簽署的《借款協(xié)議》，借款資金已于2015年4 月30日前全部劃轉(zhuǎn)至公司指定賬戶。 結(jié)合公司此次借款，公司已累積向?qū)嶋H控制人曹澤云先生借款金 額為1200萬元。 2.關聯(lián)方關系概述 公告編號：2015-017 曹澤云先生是公司的實際控制人，本次借款構(gòu)成關聯(lián)交易。 3.表決和審議情況2015年5月26日，公司第一屆董事會第五次會議審議通過《關于公司繼續(xù)向?qū)嶋H控制人借款的議案》，根據(jù)《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制度》，董事長曹澤云先生系本次交易的關聯(lián)方，本議案的表決予以回避。本次關聯(lián)交易尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。 4.本次關聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關部門批準的情況本次關聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關部門批準的情況。 二、關聯(lián)方介紹 1.關聯(lián)方基本情況 關聯(lián)方姓名/名稱 住所 企業(yè)類型 法定代表人曹澤云湖南省長沙市岳麓區(qū)車塘河路18號 - - 2.關聯(lián)關系曹澤云先生為公司實際控制人。 三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容 1.借款金額：不超過600萬元人民幣。 2.借款利率和期限 借款利率：按實際借款期限所對應的人民銀行同期貸款基準利率計算利息； 借款期限為1年，自實際控制人曹澤云實際向公司交付借款之日起算，公司可提前還款，利息計算至實際還款日； 公告編號：2015-017 借款期限屆滿，公司一次性向曹澤云歸還借款本金及利息； 協(xié)議生效時間及有效期限：本協(xié)議自公司2015年第二次臨 時股東大會表決通過后生效，有效期限為一年。 四、定價依據(jù)及公允性 定價政策和定價依據(jù)：利率的確定按實際借款期限所對應的人民銀行同期貸款基準利率計算利息。 五、該關聯(lián)交易的必要性及對公司的影響 1.必要性和真實意圖 該項關聯(lián)交易，系實際控制人向公司提供借款以緩解公司流動資金周轉(zhuǎn)。 2.本次關聯(lián)交易對公司的影響 該項關聯(lián)交易，系實際控制人向公司提供借款以緩解公司流動資金周轉(zhuǎn)，利率及期限約定合理，不損害公司、股東及債權人的利益。 六、備查文件目錄1.《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》； 2.《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》。 特此公告。 湖南省晚安家紡股份有限公司董事會 2015年 5月 27日