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凱盛家紡:2017年年度股東大會(huì)法律意見書_公司公告_新三板市場(chǎng)_...

凱盛家紡:2017年年度股東大會(huì)法律意見書

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北京德恒(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017年年度股東大會(huì)之法律意見浙江始州市新業(yè)路200號(hào)華峰國際商務(wù)大廈7樓電話:0571-86508080傳真:0571-87357755郵編:310020 2017年年度股東大會(huì)之法律意見北京德恒(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2017年年度股東大會(huì)之法律意見德恒【杭】書(2018)第04034號(hào) 致：凱盛家紡股份有限公司北京德恒(杭州)律師事務(wù)所(下稱“本所”)受凱盛家紡股份有限公司(下稱“公司”)委托，指派倪海忠律師、吳培華律師(下稱“本所律師”)參加公司2017年年度股東大會(huì)(下稱“本次股東大會(huì)”)，并對(duì)本次股東大會(huì)的合法性出具法律意見。本法律意見根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《凱盛家紡股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的規(guī)定而出具。為出具本法律意見，本所律師出席了本次股東大會(huì)，并審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和材料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為出具本法律意見所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。在本法律意見中，本所律師僅對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格是否合法有效和會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，不對(duì)會(huì)議審議 2017年年度股東大會(huì)之法律意見的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本法律意見僅供公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下意見：一、股東大會(huì)的召集、召開程序 (一)股東大會(huì)的召集程序公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議決定召開2017年年度股東大會(huì)。2018年 4月 24日，公司以公告形式在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái) (http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html)刊登了本次股東大會(huì)的通知公告(下稱“會(huì)議通知”)，以公告形式向股東發(fā)出本次股東大會(huì)的召開日期和時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人、審議事項(xiàng)、會(huì)議方式、出席對(duì)象、會(huì)議登記方法及其他相關(guān)事項(xiàng)的通知。 2018年5月15日下午14:00，公司本次股東大會(huì)依會(huì)議通知所述，在江蘇剩門市人民西路858號(hào)5 幢三樓會(huì)議室如期召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)徐瑞鵬先生主持。會(huì)議就會(huì)議通知中所列明的會(huì)議議題進(jìn)行了審議。 (二)股東大會(huì)的召開程序公司本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議于2018年5月15日下午14:00在江蘇剩門市人民西路858號(hào)5 幢三樓會(huì)議室舉行，與會(huì)議通知一致。本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。二、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員以及會(huì)議召集人資格 1.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議的股東及股東代理人計(jì) 4 名，代表股份 49,778,947股，占公司已發(fā)行總股本的89.37%。 2017年年度股東大會(huì)之法律意見經(jīng)查驗(yàn)出席本次股東大會(huì)的股東及代理人的身份證明、授權(quán)委托書及股東登記的相關(guān)資料，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的股東及代理人均具有合法有效的資格。 2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。 3.出席本次會(huì)議的其他人員包括公司聘請(qǐng)的律師以及相關(guān)工作人員。 4.本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，其作為會(huì)議召集人的資格合法有效。本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召集人均具有合法有效的資格，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案： 1.《凱盛家紡股份有限公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 2.《凱盛家紡股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 3.《凱盛家紡股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 4.《凱盛家紡股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 5.《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有 2017年年度股東大會(huì)之法律意見效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 6.《關(guān)于聘請(qǐng)凱盛家紡股份有限公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 7.《關(guān)于審議的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 8.《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2018年度購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 9.《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2018年度為加盟商提供擔(dān)保的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 10.《關(guān)于選舉徐瑞鵬為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 11.《關(guān)于選舉顧萍為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 12.《關(guān)于選舉黃靈彬?yàn)閯P盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 13.《關(guān)于選舉孫春梅為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有 2017年年度股東大會(huì)之法律意見效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 14.《關(guān)于選舉姜帥為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 15.《關(guān)于選舉馬紅偉為凱盛家紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。 16.《關(guān)于選舉王蓓為凱盛家紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》表決結(jié)果：同意股數(shù)為49,778,947股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。四、結(jié)論意見綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的議案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。本所同意將本法律意見作為公司本次股東大會(huì)的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。本法律意見一式六份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。 (以下無正文) 2017年年度股東大會(huì)之法律意見 (本頁無正文，為北京德恒(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于《凱盛家紡股份有限公司2017年年度股東大會(huì)之法律意見》之簽字蓋章頁) 北京德恒(杭州)律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：夏勇軍經(jīng)辦律師：倪海忠經(jīng)辦律師：吳培華二〇一八年月日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]

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