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凱盛家紡:2017年年度股東大會(huì)通知公告_公司公告_新三板市場(chǎng)_中金...

凱盛家紡:2017年年度股東大會(huì)通知公告

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證券代碼：833865 證券簡(jiǎn)稱：凱盛家紡主辦券商：德邦證券凱盛家紡股份有限公司 2018年第一次股東大會(huì)通知公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 2017年年度股東大會(huì) (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集、召開所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：2018年5月15日14時(shí) 結(jié)束時(shí)間：2018年5月15日16時(shí) (五)會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用本次會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開方式召開。 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年5月11日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是股東。 2.2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 3.北京德恒律師事務(wù)所律師 (七)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇剩門市人民西路858號(hào)5幢三樓會(huì)議室二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《凱盛家紡股份有限公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、《凱盛家紡股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、《凱盛家紡股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 4、《凱盛家紡股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 5、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》； 6、《關(guān)于聘請(qǐng) 凱盛家紡股份有限公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7、《關(guān)于審議的議案》； 8、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2018年度購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》； 9、《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司 2018年度為加盟商提供擔(dān)保的議案》。 10、《關(guān)于選舉徐瑞鵬為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 11、《關(guān)于選舉顧萍為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 12、《關(guān)于選舉黃靈彬?yàn)閯P盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 13、《關(guān)于選舉孫春梅為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 14、《關(guān)于選舉姜帥為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會(huì)董事的議案》； 15、《關(guān)于選舉馬紅偉為凱盛家紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》； 16、《關(guān)于選舉王蓓為凱盛家紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。3、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。 (二)登記時(shí)間: 2018年5月14日 (三)登記地點(diǎn): 江蘇剩門市人民西路858號(hào)5幢三樓會(huì)議室四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：江蘇剩門市人民西路858號(hào)公司5幢四樓會(huì)議室聯(lián)系電話：0513-82257931傳真：0513-82257931聯(lián)系人：沈維娟 (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。 (三)臨時(shí)提案臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前提交五、備查文件目錄 (一)《凱盛家紡股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》 (二)《凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》凱盛家紡股份有限公司董事會(huì) 2018年4月24日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]

習(xí)近平：深刻感悟和把握馬克思主義真理力量習(xí)近平:自主創(chuàng)新推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè) 習(xí)近平集體會(huì)見(jiàn)上海合作組織成員國(guó)國(guó)防部長(zhǎng) 北影節(jié)“天壇獎(jiǎng)”揭曉進(jìn)口抗癌藥零關(guān)稅首張電子社�？ê灠l(fā)