上海水星家用紡織品股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)
議案六 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 ..............18
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2017年年度股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定公司2017年年度股東大會(huì)會(huì)議須知：
一、本次會(huì)議設(shè)立股東大會(huì)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議期間的組織及相關(guān)會(huì)務(wù)工作。
二、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，除依法出席會(huì)議的公司股東（或其授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
三、請(qǐng)參會(huì)人員自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。
四、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益。股東（或其授權(quán)代表）在會(huì)議召開(kāi)期間準(zhǔn)備發(fā)言的，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前到大會(huì)會(huì)務(wù)組登記并填寫(xiě)“股東大會(huì)發(fā)言登記表”。股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)會(huì)務(wù)組申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可。
五、股東（或其授權(quán)代表）在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位股東發(fā)言的時(shí)間一般不得超過(guò)三分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)額和姓名。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員等回答股東問(wèn)題，與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。
六、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體投票方式詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》 （公告編號(hào)：2018-015）。
七、為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，謝絕個(gè)人錄音、拍照及錄像，對(duì)干擾會(huì)議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理。
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2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月3日（星期四）下午13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)
間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日（2018年5月3日）的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)航南公路4988號(hào) 上海大船酒店五樓金陵廳會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李裕陸先生
二、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告會(huì)議出席情況
三、推選股東大會(huì)監(jiān)票人和計(jì)票人
1、《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《公司2017年年度報(bào)告及摘要》；
4、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
五、獨(dú)立董事做《2017年度述職報(bào)告》
七、股東及股東代表現(xiàn)場(chǎng)投票表決
九、主持人宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議休會(huì)
十、復(fù)會(huì)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票合并后數(shù)據(jù)，宣布股東大會(huì)表決結(jié)果
十一、 會(huì)議見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
十二、 本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束
2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017年度，上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司2017年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)�，F(xiàn)就公司董事會(huì)2017年度履職情況報(bào)告如下：
一、2017年度公司經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2017年，公司在專(zhuān)注于家紡主業(yè)不動(dòng)搖的發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，繼續(xù)堅(jiān)定圍繞家紡主業(yè)深耕細(xì)作，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升經(jīng)營(yíng)效率。公司全體員工在公司董事會(huì)和公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，奮發(fā)努力，各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)取得新的突破。2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246,189.68萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)24.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25,734.90萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)24，320.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)31.01%；2017年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~30,571.37萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15%；2017年歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)203,563.22萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)128.64%。
詳細(xì)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)公司《2017年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
二、董事會(huì)日常工作情況
1、2017年，公司董事會(huì)切實(shí)發(fā)揮自身議事決策功能，共召開(kāi)7次會(huì)議，討論通過(guò)了33項(xiàng)議案。各次會(huì)議均按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，全體董事認(rèn)真審議全部議案，會(huì)后持續(xù)監(jiān)督?jīng)Q議落實(shí)情況，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。
2、公司獨(dú)立董事在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照《公司獨(dú)立董事工作制度》認(rèn)真履行職責(zé)，在公司重大事項(xiàng)和關(guān)聯(lián)交易的決策、公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善、公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定以及公司募集資金投資項(xiàng)目的選擇等方面都提出了公正、獨(dú)立、有效的建議，有助于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和公正性。
3、董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)按照各自工作細(xì)則開(kāi)展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，共召開(kāi)4次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，1次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，2次提名委員會(huì)會(huì)議，1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，為公司年報(bào)審計(jì)、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略發(fā)展、高管薪酬、董事提名等方面提供了意見(jiàn)和建議，為董事會(huì)專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化決策發(fā)揮了重要作用。
三、2018年工作計(jì)劃
公司將繼續(xù)聚焦家紡業(yè)務(wù)，加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，通過(guò)品牌建設(shè)、市場(chǎng)和渠道開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力的提高、專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)等方面的投入，有效地提高公司及其品牌的知名度、擴(kuò)大終端銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化電商經(jīng)營(yíng)能力、提升公司的研發(fā)水平，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在品牌建設(shè)方面，公司將在現(xiàn)有以“水星”為主的品牌組合基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化實(shí)施品類(lèi)品牌化策略，擇機(jī)推出更豐富的品類(lèi)品牌，根據(jù)各品牌定位，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)客戶(hù)進(jìn)行有針對(duì)性的品牌推廣，為精準(zhǔn)、細(xì)分市場(chǎng)的目標(biāo)消費(fèi)客戶(hù)提供更為專(zhuān)業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)。經(jīng)過(guò)前期深入的研究和充分準(zhǔn)備，公司將推出面對(duì)偏好簡(jiǎn)約的部分高端消費(fèi)人群，以極簡(jiǎn)風(fēng)格、超高品質(zhì)為特色的“簡(jiǎn)·色生活“品牌，同時(shí)，公司將加強(qiáng)與消費(fèi)群體間的雙向溝通，進(jìn)一步完善和鞏固客戶(hù)維護(hù)體系，提升品牌忠誠(chéng)度。2、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與渠道建設(shè)計(jì)劃在保持在二、三線(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在二、三線(xiàn)城市橫向擴(kuò)張的同時(shí)，積極將渠道縱向發(fā)展，拓展一、四線(xiàn)城市，對(duì)一線(xiàn)城市進(jìn)行合理的布局，加大滲透力度，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的四線(xiàn)城市下沉。2018年直營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)是加快在上海、杭州、南京、廈門(mén)、無(wú)錫、合肥等城市推進(jìn)步伐，快速推進(jìn)這些城市區(qū)域的門(mén)店建設(shè)，在積極拓展傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售和團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、物流、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)大力支持網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展。3、供應(yīng)鏈改善計(jì)劃通過(guò)信息化建設(shè)，搭建并連通按需協(xié)同制造管理系統(tǒng)、智慧營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理效率，一方面進(jìn)一步打通采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)各環(huán)節(jié)的信息連通，另一方面有效協(xié)同各子公司、分工廠以及各個(gè)業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)管理，推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化和智能化，加快公司各銷(xiāo)售渠道的融合。公司正在上海奉賢建設(shè)生產(chǎn)基地及倉(cāng)儲(chǔ)物流信息化項(xiàng)目，建成后將改善并優(yōu)化套件、被芯等主要大類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)布局，滿(mǎn)足公司日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能缺口，并提升公司整體倉(cāng)儲(chǔ)物流智能化水平。根據(jù)線(xiàn)上業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大的實(shí)際需求，投資建設(shè)完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流配送系統(tǒng)，從而更好地滿(mǎn)足消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)。
4、技術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃
公司將進(jìn)一步完善科技管理組織與制度建設(shè)，提高科技開(kāi)發(fā)效率，加快科技成果轉(zhuǎn)化速度，為持續(xù)創(chuàng)新提供保證。保持健康、舒適、生態(tài)型家紡產(chǎn)品的基本方向，在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化“產(chǎn)學(xué)研”、“產(chǎn)產(chǎn)研”、“產(chǎn)設(shè)研”的合作科技研發(fā)工作，堅(jiān)持自主研發(fā)與外部合作相結(jié)合。公司將在與大專(zhuān)院校等科研機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期合作、交流渠道基礎(chǔ)上，繼續(xù)根據(jù)床上用品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，積極拓展外部戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作開(kāi)發(fā)床上用品的基礎(chǔ)材料，加快新品開(kāi)發(fā)節(jié)奏。
5、人力資源發(fā)展計(jì)劃
公司將認(rèn)真分析人才現(xiàn)狀和未來(lái)需求，制定可行、有競(jìng)爭(zhēng)力的人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供人才保障。一方面通過(guò)與國(guó)內(nèi)高校的持續(xù)合作，引進(jìn)高校人才，另一方面強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，完善全員培訓(xùn)、全系統(tǒng)培訓(xùn)的制度，特別是加大對(duì)重點(diǎn)部門(mén)的培訓(xùn)力度，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)資源管理等部門(mén)，展開(kāi)更加有效的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，建立更多元化的培訓(xùn)機(jī)制，為公司培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才。同時(shí)，為員工提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪金待遇、提供良好的工作及生活環(huán)境和晉升發(fā)展機(jī)會(huì)，吸引優(yōu)秀人才加盟，并激發(fā)員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，為企業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
以上議案提請(qǐng)與會(huì)股東及股東代表審議。
上海水星家用紡織品股份有限公司
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017年，上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)在全體監(jiān)事共同努力下，按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股票上市規(guī)則”）、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定和要求，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，積極了解和監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行等情況，并對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。現(xiàn)就公司監(jiān)事會(huì)2017年度履職情況報(bào)告如下：
（一）報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了4次會(huì)議，討論通過(guò)了21項(xiàng)議案。各次會(huì)議均按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定和要求進(jìn)行，全體監(jiān)事認(rèn)真審議全部議案，對(duì)所有審核議案均無(wú)異議。
（二）積極列席公司董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)，全面了解和掌握了公司日常經(jīng)營(yíng)情況，有效行使了監(jiān)督職能。
（三）審查了公司的財(cái)務(wù)情況。本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)師事務(wù)所提交的審計(jì)報(bào)告。
（四）在全面了解和掌握公司日常經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，依照《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》對(duì)公司的依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金的存放與使用情況、公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等方面進(jìn)行了監(jiān)督，充分發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（五）強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)知識(shí)，狠抓自身建設(shè)。全體監(jiān)事認(rèn)真參加了公司上市保薦機(jī)構(gòu)組織的相關(guān)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面了解和掌握了證監(jiān)會(huì)、上交所對(duì)上市公司的規(guī)范管理要求，有效提升了監(jiān)事會(huì)自身履行監(jiān)督職責(zé)的能力。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求對(duì)公司運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督，通過(guò)列席董事會(huì)和股東大會(huì)，參與了公司重大決策討論，并對(duì)公司的依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金的存放與使用情況、公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等進(jìn)行了監(jiān)督，并形成以下意見(jiàn)：
（一）公司依法運(yùn)作情況
