證券代碼：002761 證券簡(jiǎn)稱：多喜愛 公告編號(hào)：2018-024

多喜愛集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

多喜愛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年3月26日在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)環(huán)聯(lián)路102號(hào)五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

會(huì)議通知于2018年3月21日以電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張文先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票方式，審議并通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的議案》

同意公司全資子公司北京多喜愛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以自有資金510萬元受讓徐立翔先生（境內(nèi)自然人）所持有的萍鄉(xiāng)市浩源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%的股權(quán)。此次受讓股權(quán)事項(xiàng)有利于公司拓展互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

《關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-025）詳見同日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

多喜愛集團(tuán)股份有限公司

二零一八年三月二十六日