多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告（肖星）
各位股東及股東代表：
作為多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公 司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董 事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，在2017年的工作中，認(rèn)真履行獨(dú)立 董事職責(zé)，充分行使獨(dú)立董事職權(quán)，勤勉盡責(zé)，恪盡職守，出席、列席了公司本年度召 開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，聽(tīng)取公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)匯報(bào)，關(guān)注財(cái)務(wù)狀況、公司治理情況，針對(duì) 公司經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東尤其是中小股東的 合法權(quán)益。本人因任期屆滿于2017年12月26日離任公司獨(dú)立董事也不在公司擔(dān)任其 他任何職務(wù)。
現(xiàn)將本人2017年度履職情況述職如下。
一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
1、2017年度在本人離任第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事之前，認(rèn)真參加了公司召開(kāi)的董事 會(huì)、股東大會(huì)，認(rèn)真審閱相關(guān)資料，參與各項(xiàng)議題的討論并提出合理建議，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài) 度行使表決權(quán)，履行了獨(dú)立董事的義務(wù)。本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn) 真審議后，均投了同意票，沒(méi)有提出異議。本年度出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況如下：
本人任職期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)次數(shù) 5 股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù) 2 現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)次數(shù) 通訊表決次數(shù) 委托次數(shù) 缺席次數(shù) 應(yīng)出席次數(shù) 出席次數(shù) 1 3 1 0 5 1
2、出席董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)情況
作為公司董事會(huì)審計(jì)、提名、戰(zhàn)略委員會(huì)的召集人與委員，本人出席了上述委員會(huì) 的日常會(huì)議，對(duì)公司的治理情況、財(cái)務(wù)狀況、投資、董事提名、高管聘任等方面提出專 業(yè)性的意見(jiàn)和建議，為董事會(huì)科學(xué)、審慎決策提供支持。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況
報(bào)告期內(nèi)，就提交董事會(huì)審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，獨(dú)立公 正地行使表決權(quán)。對(duì)利潤(rùn)分配、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制、募集資金存放與使用情況、 部分募集資金投資項(xiàng)目延期等相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體情況如下：
時(shí)間 屆次 事項(xiàng) 2017年4月26日 第二屆董事會(huì)第 十九次會(huì)議 《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2016年 度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2016年度募集資金 存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于續(xù)聘2017年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于使用閑置自有 資金、閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2016 年日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意 見(jiàn)》、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信及控股股東提供銀行授信擔(dān)保 暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)》 2017年8月23日 第二屆董事會(huì)第 二十一次會(huì)議 《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意 見(jiàn)》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于延長(zhǎng)部分募集 資金投資項(xiàng)目建設(shè)期的獨(dú)立意見(jiàn)》 2017年12月8日 第二屆董事會(huì)第 二十三次會(huì)議 《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》
上述獨(dú)立董事意見(jiàn)均刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等工作情況
公司管理層能夠及時(shí)地向本人通報(bào)公司最新的經(jīng)營(yíng)情況，并邀請(qǐng)參加公司的重要活 動(dòng)，進(jìn)行實(shí)地考察，方便了工作的開(kāi)展。2017年，除參加董事會(huì)會(huì)議外，本人對(duì)公司經(jīng) 營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、 關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查和了解，對(duì)董事、高管履職情況以及公司信息披露情況等 進(jìn)行了監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，認(rèn)真地維護(hù)了公司和廣大社會(huì) 公眾股東的利益。
1、本人對(duì)公司擬決定的重大項(xiàng)目進(jìn)行決議前，進(jìn)行調(diào)研，認(rèn)真核查項(xiàng)目可行性，通 過(guò)專業(yè)判斷，形成審慎表決意見(jiàn)。
2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保等情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，利用 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及其他溝通方式及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行 相應(yīng)指導(dǎo)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)、行使職權(quán)，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)管理情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和通訊溝通等多種方式深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部控制等制度的完 善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)， 關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況、治理情況，獲取做出決策所需的情況和資料，并就此在董事會(huì) 會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)；對(duì)于董事會(huì)審議的各個(gè)議案，首先對(duì)所提出的議案材料和有關(guān)介 紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)， 促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作
對(duì)公司2017年度信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和深 圳證券交易所中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，確保公司2017年度的信息披露 真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力
自任獨(dú)立董事以來(lái)，一直主動(dòng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)獨(dú)立董事履職相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度， 積極參加培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意 見(jiàn)和建議，積極維護(hù)中小投資者利益。
作為獨(dú)立董事，能自覺(jué)遵守《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息管理制度》的有關(guān) 規(guī)定，嚴(yán)格自律，對(duì)公司的商機(jī)以及經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行保密，不利用內(nèi)幕信息在二 級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)賣公司股票獲利。
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。
2、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)，在重大決策上積極建言獻(xiàn)策，保 證了董事會(huì)決策的公平、公正性，維護(hù)了公司和股東的當(dāng)前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，為公司長(zhǎng) 期、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。本人持續(xù)關(guān)注了公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息， 及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)相關(guān)信息的及時(shí)、完整、準(zhǔn)確披露進(jìn)行了有效的監(jiān)督和 核查。
公司對(duì)于獨(dú)立董事工作給予了應(yīng)有的支持，保證了本人享有與其他董事同等的知情權(quán)， 能夠及時(shí)提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，并適時(shí)組織獨(dú)立董事實(shí)地考察， 以利于本人參與公司重大事項(xiàng)的決策。
本人已于2017年12月26日因任期屆滿離任公司獨(dú)立董事，藉此感謝各位股東對(duì) 我的信任，預(yù)祝公司未來(lái)會(huì)更好！
（本頁(yè)無(wú)正文，為《多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告（肖星）》簽 字頁(yè)）
二零一八年三月十五日
