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華茂股份:公司與邱建林、倪晨之關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利...

華茂股份(000850)公告正文

華茂股份：公司與邱建林、倪晨之關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議公告日期 2015-12-31 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽華茂紡織股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（上市公司） \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0邱建林、倪晨 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（業(yè)績承諾人） \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0之關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0之補充協(xié)議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（華茂\u00A02015-重組補-001-1\u00A0號） \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二零一五年【\u00A012\u00A0】月本補充協(xié)議由以下各方于\u00A02015\u00A0年【\u00A012\u00A0】月【\u00A029\u00A0】日（以下簡稱“簽署日”）簽訂于【\u00A0安慶\u00A0】。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0甲方：上市公司 \u00A0名稱：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽華茂紡織股份有限公司 \u00A0住所：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽省安慶市紡織南路\u00A080\u00A0號 \u00A0法\u00A0定\u00A0代\u00A0表\u00A0詹靈芝 \u00A0人： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0乙方：業(yè)績承諾人 \u00A0序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0姓名/名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0身份證號碼/注冊號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0住所/主要經(jīng)營場所 \u00A0號 \u00A01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0邱建林\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0320926196509270412\u00A0\u00A0\u00A0南京市白下區(qū)洪武路\u00A0359\u00A0號東樓 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03103\u00A0室 \u00A02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0倪晨\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0320926197010090425\u00A0\u00A0\u00A0南京市白下區(qū)洪武路\u00A0359\u00A0號東樓 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03103\u00A0室甲方及乙方在本補充協(xié)議項下單稱“一方”，合稱“各方”。鑒于： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、\u00A02015年11月19日，甲方與邱建林、倪晨簽署了《關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議》（華茂2015-重組補-001號）（以下簡稱“《盈利預(yù)測補償協(xié)議》”），就甲方擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金作為支付對價方式購買包括邱建林、倪晨在內(nèi)的大豐海聆夢家紡有限公司（以下簡稱“海聆夢”）全體股東持有海聆夢的 80%的股權(quán)（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”或“本次交易”）的利潤補償相關(guān)事宜作出了約定。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、\u00A0根據(jù)《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的約定，中通誠資產(chǎn)評估有限公司（以下稱“中通誠”）出具的《評估報告》中披露的承諾期內(nèi)對應(yīng)年度預(yù)測凈利潤（以下簡稱“預(yù) 測凈利潤”）高于《盈利預(yù)測補償協(xié)議》第3.1款乙方承諾的凈利潤，則乙方最終承諾的凈利潤應(yīng)以預(yù)測凈利潤為準(zhǔn)。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、\u00A0中通誠出具的《安徽華茂紡織股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目涉及的大豐海聆夢家紡有限公司80%股權(quán)資產(chǎn)評估報告》（中通評報字[2015]337號，以下簡稱“《評估報告》”），披露了海聆夢承諾期內(nèi)對應(yīng)年度預(yù)測凈利潤。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、\u00A0為了順利推進本次重大資產(chǎn)重組的實施，保障上市公司投資者利益，各方一致同意對本次重大資產(chǎn)重組擬購買標(biāo)的資產(chǎn)的利潤補償相關(guān)事宜進行調(diào)整。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)各方友好協(xié)商一致，現(xiàn)就擬購買標(biāo)的資產(chǎn)的利潤補償相關(guān)事宜在《盈利預(yù)測補償協(xié)議》基礎(chǔ)上達成本補充協(xié)議如下： \u00A0\u00A0\u00A0一、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0承諾凈利潤 \u00A0\u00A0\u00A0各方一致同意，將《盈利預(yù)測補償協(xié)議》第三條修訂及更改為： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.1\u00A0根據(jù)中通誠出具的《評估報告》，海聆夢2015年、2016年、2017年的預(yù)測凈利潤數(shù)據(jù)如下：（單位：萬元）項目名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,601.13\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06,722.29\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,138.26 潤 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.2\u00A0根據(jù)上述預(yù)測凈利潤，邱建林、倪晨最終承諾海聆夢2015年、2016年及2017 年經(jīng)審計歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（以下簡稱“承諾凈利潤”）分別不低于5,601.13萬元、6,722.29萬元及8,138.26萬元。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.3\u00A0乙方承諾目標(biāo)公司于承諾期內(nèi)實際實現(xiàn)的凈利潤（以下簡稱“實際凈利潤”）應(yīng)不低于上述對應(yīng)年度的承諾凈利潤，并承諾就目標(biāo)公司實際凈利潤與承諾凈利潤之間的差額按照本協(xié)議之約定對甲方進行補償。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為避免歧義，本協(xié)議項下有關(guān)凈利潤、實際凈利潤、承諾凈利潤、預(yù)測凈利潤等業(yè)績約定均以經(jīng)具有相關(guān)證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計機構(gòu)（以下簡稱“審計機構(gòu)”）審計的合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算。 \u00A0\u00A0\u00A0二、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其他 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、\u00A0本補充協(xié)議由甲方的法定代表人或其授權(quán)代表與邱建林、倪晨簽署，各方一致同意，本補充協(xié)議作為《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的組成部分，與《盈利預(yù)測補償協(xié)議》具有同等法律效力，并與《盈利預(yù)測補償協(xié)議》同時生效、同時終止。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、\u00A0若本補充協(xié)議條款與《盈利預(yù)補償協(xié)議》中相關(guān)條款規(guī)定不一致時，則以本補充協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、\u00A0除依據(jù)本補充協(xié)議所作修改、補充外，《盈利預(yù)測補償協(xié)議》中的其他條款繼續(xù)有效，各方對《盈利預(yù)測補償協(xié)議》中的其他約定均無異議，并保證將依約履行。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、\u00A0除非本補充協(xié)議另有約定，本補充協(xié)議中的用語及其定義、解釋與《盈利預(yù) 測補償協(xié)議》中的相同用語及其定義、解釋一致。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、\u00A0本補充協(xié)議一式陸份，協(xié)議各方各執(zhí)壹份，其余用于履行報批、備案及信息披露等法律手續(xù)之用，各份具有同等法律效力。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（以下無正文）（此頁無正文，為《安徽華茂紡織股份有限公司與邱建林、倪晨之關(guān)于關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的簽字頁。）安徽華茂紡織股份有限公司（蓋章）簽署：__________________ 姓名：__________________ 職務(wù)：__________________ （此頁無正文，為《安徽華茂紡織股份有限公司與邱建林、倪晨之關(guān)于關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的簽字頁。）乙方之一（簽字）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0邱建林身份證號碼：320926196509270412 （此頁無正文，為《安徽華茂紡織股份有限公司與邱建林、倪晨之關(guān)于關(guān)于大豐海聆夢家紡有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》的簽字頁。）乙方之二（簽字）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0倪晨身份證號碼：320926197010090425